化妝品公司掩護詐騙、博弈集團水房
警方調查，53歲的竹聯幫堂主戴姓男子夥同29歲的兒子，以及51歲的曾姓會計等人組建洗錢集團，在大台北地區設立化妝品貿易公司作為掩護，私底下卻掌控29間虛設的人頭公司帳戶，專門為詐騙與網路博弈集團進行代收代付。
警方指出，賭客與詐騙被害人的血汗錢一入帳，隨即遭到多層轉匯，陸續至戴嫌父子旗下帳戶，再以地下匯兌換成外幣，全數洗往香港、澳門、新加坡、泰國及中國等地。
賭客贏錢翻身卻驚覺上當
專案小組清查發現，該水房光是今年3月至8月間，洗錢金額就飆破4.2億元。初步統計已有58名被害人，受害總金額達1235萬元。其中一名周姓男子沉迷線上博弈，一年多來儲值高達107次，好不容易贏到一把大錢，欲提領卻遭封鎖，才驚覺166萬元積蓄血本無歸，淪為黑幫洗錢的肥羊。
台南市刑大掌握情資後報請檢方指揮，今年3月起連續發動3波北上緝捕行動。過程中，涉嫌擔任會計的曾男狡猾規避查緝，每日特地在天亮前離家至附近大樓躲藏，深夜才敢返家。專案人員埋伏多日，終於在清晨5時許逮捕正要溜出門的曾嫌，於水房內查扣現金51萬元、手機、電腦主機、保險箱及大批賣匯水單與公司帳據。
狡猾會計破曉落網 警3波掃蕩逮36嫌
警方共查獲戴姓父子、曾嫌及成員共36人到案。訊後分別移送新北地檢署及高雄地檢署偵辦，檢方複訊後裁定戴姓首腦20萬元交保、其子5萬元交保，曾姓會計則以20萬元交保。
台南市刑大大隊長李宏倫強調，警方將持續刨根究底、切斷黑幫金流，嚴打詐欺與洗錢犯罪。
