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獨家｜檢出手防太子集團脫產！警赴周董豪宅「和平大苑」查訪 3台女監控中
出版時間：2025/10/24 08:00
【記者林志青／台北報導】美國司法部14日公布紐約聯邦法院一份起訴書，內容指控柬埔寨跨國企業「太子集團控股」（Prince Group）創辦人兼董事長陳志涉犯電信詐欺、洗錢及囚虐手段強逼「豬仔」進行投資詐騙等罪，美方同時制裁台灣9間相關公司及3名台灣女子。據悉，警方14日前往8間公司所在豪宅、同時也是藝人周杰倫住處的「和平大苑」查訪卻碰壁；位於附近的另間公司「台灣太子不動產投資」稱僅幫豪宅8公司繳管理費，其他一律不清楚帶過。據悉，檢警針對陳志名下動產與不動產已採取保全證據措施防止脫產；另遭制裁的3台女遭檢警密切監控中。
警方查訪和平大苑碰壁 台灣太子繳豪宅管理費
據悉，美方起訴陳志並宣布制裁台灣9公司和3台女後，台北地檢署15日主動分案，並朝違反《洗錢防制法》方向偵辦，但因案件為跨國案件，檢察官將視需求提出司法互助，同時向美方索取陳志等人違法事證。
由於陳志其中8公司全位於北市大安區豪宅「和平大苑」，北市大安分局當天也前「和平大苑」查訪，未料管委會以住戶多是知名人士，恐打擾社區安寧為由，請警方取得搜索票再進入社區。
警方另到附近和平東路巷弄內的「台灣太子不動產投資」訪查，公司經理稱，與太子集團控股關係不甚清楚，不過老闆確為新加坡籍女子陳秀玲（43歲）；但去年中旬過後，未曾見到陳女現身，平常都是手機聯繫。台灣太子在台業務就是協助另8間公司繳交豪宅社區管理費。
9公司設立登記資訊
| 公司名稱 | 登記地址 | 資本額 | 設立日期 | 代表人 |
| 聯凡 | 大安區和平東路1段101號29樓 | 1.5億 | 2019/1/21 | 林忠良LIM ZHONGLIANG |
| 聯凡貳 | 大安區和平東路1段111號29樓 | 7510萬 | 2019/4/25 | 林忠良LIM ZHONGLIANG |
| 睿督 | 大安區和平東路1段111號35樓 | 1.5億 | 2019/1/21 | 林忠良LIM ZHONGLIANG |
| 博居 | 大安區和平東路1段101號33樓 | 310萬 | 2019/5/10 | 林忠良LIM ZHONGLIANG |
| 博居貳 | 大安區和平東路1段111號33樓 | 7510萬 | 2019/5/10 | 林忠良LIM ZHONGLIANG |
| 澄碩 | 大安區和平東路1段101號30樓 | 7510萬 | 2019/4/25 | 林忠良LIM ZHONGLIANG |
| 邁羽 | 大安區和平東路1段101號34樓 | 310 萬 | 2019/4/25 | 林忠良LIM ZHONGLIANG |
| 鳴灣 | 大安區和平東路1段101、111號31樓 | 1501萬 | 2019/1/24 | 林忠良LIM ZHONGLIANG |
| 台灣太子不動產投資股份有限公司 | 和平東路1段75巷3號2樓 | 2410萬 | 2018/2/22 | CHEN XIULING |
資料來源：《知新聞》整理
檢警緊盯遭制裁3女在台行蹤
據指出，檢警清查美方制裁名單中相關人員，發現陳志等外籍公司高層都不在台灣，其中3名台女HUANG, Chieh（31歲）、SHIH, Ting-yu（35歲）、WANG, Michelle Reishane（31歲），經比對護照號碼發現3女都在台灣，不過由於缺乏美方資料，尚無法約談3女，為避免3女離境，檢警近日展開監控。
比特幣挖礦＋加密貨幣轉傳洗錢
另根據美方資料顯示，陳志透過柬埔寨詐騙園區從事電信詐欺，利用話術誘騙民眾將積蓄購買加密貨幣，再將加密貨幣轉至指定帳戶，最後經層層轉傳，成為乾淨的比特幣，進入陳志等人手中的加密貨幣錢包中。
陳志也進行比特幣「挖礦」（透過電腦算出交易區塊記帳權，同時獲得比特幣作為獎勵），藉由挖礦獲取的比特幣，混入贓款洗淨的比特幣，最後成功洗錢。
贓款買飛機、遊艇 砸大錢買畢卡索畫作
獲得大量比特幣的陳志，也會兌換成傳統貨幣存入傳統銀行帳戶，由於太子集團每天可賺進3000萬美元（約台幣9.2億），美方資料指出，陳志等人會將贓款用於豪華旅行和娛樂，購買高檔手錶、遊艇、私人飛機、度假屋等奢侈品，有次還透過紐約市某拍賣行購買畢卡索畫作。
