《知新聞》查詢經濟部登記資料，發現9間公司全位於台北市大安區，均為2019年設立，其中聯凡、聯凡貳、睿督、博居、博居貳、澄碩、邁羽、鳴灣等8公司，皆位於大安區豪宅和平大苑，不過分布於6層樓的不同戶，都是僑外資，負責人則均為外籍林姓男子，營業登記項目則為投資顧問、管理顧問、國際貿易、仲介服務、投資業等；台灣太子不動產投資公司則位於附近巷弄，2018年2月設立，資本額210萬，負責人為CHEN XIULING，外媒指為43歲的陳秀玲，也被美國列為制裁名單，曾是17LIVE獨立董事，事發後已在10月15日緊急請辭，詐團首腦陳志則列名該公司的「經理人」
對此，台北市商業處表示，我國登記法令採登記與管理分離原則，公司登記皆依公司法及公司登記辦法等相關法令規定，如符合法令規定及程序，即核准其登記，查經濟部公司登記系統，該9家公司皆已辦妥登記，另查財政部稅籍登記資料公示查詢該9公司目前「營業中」。
有關公司詐騙涉及法律責任及犯罪事項等，商業處說明，皆由檢調機關依法辦理，檢調機關展開相關犯罪調查，本處依權責配合提供必要協助，已於10月15日接獲台北市政府警察局函請協助提供9家公司相關資料，並於同日提供最新登記有關資料。
至於犯罪集團是否還有其他公司？商業處表示，若檢警單位偵辦過程有需求，本處將提供必要資料和協助。
商業處強調，後續為有效規範涉及詐團的9間公司，將於公司登記系統中進行相關管制措施，若該公司日後申請辦理任何變更登記作業，將暫緩登記，並先通知警察局，以利即時掌握並配合辦理後續查處事宜；經查目前尚無該9家公司申請變更登記案。
