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獨家｜太子集團陳志在台公司有漏網魚 投審司：外企若違法將撤投資許可
出版時間：2025/10/21 17:06
(更新時間：2025/10/21 19:14)
【記者吳珍儀／台北報導】美國司法部與財政部聯手起訴柬埔寨太子集團（Prince Group）創辦人陳志，並將其列入制裁清單，外界關注其中9家在台關聯的公司也被制裁，是否涉及非法投資或可撤銷公司登記？經濟部投資審議司表示，投審司負責外資來台設立公司階段的審查，公司設立後也需恪守中華民國法律，若公司經營涉及詐騙、賭博等違法行為，主管機關查證後，投審司可依規定撤銷其投資許可。
僑外公司經營若涉違法 可撤銷投資許可
美國司法部追查柬埔寨跨國企業「太子集團」創辦人陳志涉犯跨級詐騙、洗錢等罪，美國財政部已對犯罪組織內的146個目標實施全面制裁，包括9家在台灣的公司因為與陳志有關聯也遭到制裁，這9家公司都位於台北市大安區，除了台灣太子不動產成立於2018年2月，其餘8家公司聯凡、聯凡貳、睿督、博居、博居貳、澄碩、邁羽、鳴灣等8公司，都成立於2019年，登記地址都位於大安區豪宅和平大苑。
事實上，與陳志相關聯的還有一家名為尼爾創新國際有限公司，該公司也是僑外資，資本額5000萬元，公司登記地點為台北市內湖區內湖路1段68號10樓，2022年1月20日成立，代表人為林揚茂，該公司主要業務包括建材、五金零售批發業及投資管理顧問、不動產租賃等，陳志在2023年12月25日出任經理人，陳志也掛名台灣太子不動產投資經理人。
從尼爾創新國際的電子郵件地址來看，與台灣太子不動產投資都是@phingp.com，顯示都屬於同一家集團，不過，尼爾創新國際並未在此次被制裁的名單，且稅籍狀態顯示仍在營業中，是否為太子詐團的漏網之魚仍待相關單位進行了解。
投審司將檢討審查機制 加強風險辨識
投審司指出，投審司審查的重點在於「外國投資人來台設立公司」這一部分，包括投資人身分、資金來源及計畫業務範疇；至於外國企業在台購置不動產，主管機關則屬內政部職權。
太子集團旗下公司若涉非法行為是否能撤銷登記，投審司說明，依《外國人投資條例》，外資來台設公司後即為中華民國法人，必須遵守本地法律；若公司經營涉及詐騙、賭博等違法行為，主管機關查證後，投審司可依規定撤銷其投資許可。
至於是否因本案規模龐大而檢討相關法規？投審司表示，目前投審司也在蒐集資料、研議是否需強化審查機制，例如在審核階段對特定投資型態提高警覺。
對於陳志在台相關聯企業是否有掌握，因為投審司並非調查單位，無法進行清查，不過，據了解，目前相關主管機關已進行調查中。
