女誤信假投資 20天狂買千萬金
據悉，33歲被害陳姓女子誤信假投資訊息，去年年底至今年1月中旬，陸續交付詐騙集團成員逾400萬元現金，投資購買黃金。詐團為取信陳女，還以新北市永和區一間銀樓黃金買進價格較便宜，誘使陳女前往銀樓購買，短短20天，陳女花了1300萬元，購得3公斤黃金。銀樓業者雖察覺異狀，卻未阻止及向警方通報，還陪同前往銀行提錢。
假檢警藉口監管 騙走千萬黃金
據悉，今年1月下旬陳女接到一通高雄市刑警大隊來電，對方指她涉及一起詐騙洗錢案，旋即將電話轉接給自稱檢察官的男子，對方一開頭便指她涉案，還要求監管所購買的1300萬黃金；以及剩餘現金，並恐嚇陳女不得對外透露此案相關偵查機密。
由於對方知悉她投資過程及買黃金數額，陳女未經查證便相信，將餘存現金及1300萬元黃金，交付假檢察官監管。
警跨縣市逮5嫌
今年2月陳女丈夫詢問近期財務狀況，陳說明從投資到被監管過程。陳女丈夫一聽直覺受騙，趕緊向永和警方報案。
案經警方組成專案小組，調閱上百支監視器畫面追查，鎖定5名涉案男子身分。今年2、3月間循線於新北、台南、苗栗等地區，逮捕藍姓、柯姓、許姓、黃姓車手及賴姓收水手到案，並查扣手機等證物，帶回分局查辦。
疑勾結詐團洗錢 銀樓業者遭逮
另查，陳女在銀樓購買黃金期間，業者疑知情卻未阻止或通報警方，還陪同陳女到銀行提領現金，甚至有漏開發票事實，警方懷疑銀樓業者勾結詐騙集團；或是協助詐團洗錢。
今年5月18日執行第二波拘提行動，拘提銀樓陳姓負責人及陳男老婆、兒子跟小姨子等3名員工到案，查扣相關證物，陳男辯稱，對方來買過4至5次，因交易時間很密集，他雖然覺得怪，但沒有關心提問。警詢後依洗錢防制法、詐欺、銀行法及組織犯罪條例等罪嫌移送法辦。
警籲：銀樓防洗錢 民眾防詐騙
永和分局呼籲，銀樓及貴金屬業者應善盡企業社會責任，對於大額、異常或可疑交易提高警覺，落實身分查核及交易紀錄保存，切勿因一時利益而淪為詐欺集團洗錢管道，以免觸法。
另提醒民眾，檢警機關絕不會要求民眾提領現金、購買黃金或交付財物配合調查，如接獲類似電話或訊息，務必保持冷靜，立即撥打165反詐騙專線或110報案查證，共同防制詐騙犯罪，守護自身財產安全。
