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太子詐團陳志透過香港洗錢達9年 夥同「洗米華」控制全球最大雪茄商

出版時間:2025/10/22 10:39
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張翠蘭 文章
太子集團董事長兼執行長陳志,至今下落不明。取自太子集團官網 zoomin
太子集團董事長兼執行長陳志,至今下落不明。取自太子集團官網
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【編譯張翠蘭/綜合報導】遭英美同步制裁經營跨國詐騙和洗錢的柬埔寨「太子集團」及首腦陳志,其分布台灣、中國及新加坡等全球多國的資金版圖逐漸曝光。根據香港媒體周三(10/22)披露,陳志利用香港洗錢的時間長達9年,手法為先購豪宅再控制上市公司。陳志還透過香港公司控制全球最大的古巴雪茄商「Habanos」,5年間就賺進20億港元(約79億元台幣)。而上月曝光的瑞典監管機構文件更揭露,綽號「洗米華」的昔日澳門賭場大亨周焯華,也涉入其中交易。

陳志染指的多間公司和投資遍布全球多地,除了在台北以現金購置11戶豪宅涉及洗錢,也在香港以類似手法獲取不當利益。《香港01》10月22日披露,陳志利用香港洗錢的時間線,最早可以推算到2016年,並多次以山頂豪宅別墅抵押借款,且每次都在短短幾個月後全數歸還,手法極不尋常。

根據《香港01》翻查香港公司註冊處紀錄,陳志2018年起開始在香港註冊多間公司並擔任董事,但部分公司至今仍不知用途,也不在美國制裁名單內。

而他還購入香港兩間上市公司超過50%的股份,成為絕對控股股東,兩家公司分別是「致浩達」工程公司以及新加坡工程公司「坤集團」。其中,陳志還曾安排親信邱東擔任「致浩達」執行董事,當時說法是要拓展柬埔寨業務,以及發展跟公司原業務完全不相干的奢侈品生意。陳志和邱東今年上半年先後辭去執董職務,直至10月14日,陳志遭美英制裁、邱東則僅出現在英國制裁名單。

層層複雜股權控制雪茄商Habanos

此外,陳志還透過香港、西班牙、開曼群島、英屬處女島(BVI)的不同公司,層層的複雜股權,控制全球最大的古巴雪茄商Habanos 。此手法就在瑞典上月的文件披露,原因是Habanos在瑞典註冊的公司Habanos Nordic AB,需要改名為Elite Trading Scandinavia AB並更換董事會成員及引入新股東,第二大城哥德堡(Gothenburg)市政府監管機構正在調查應允許其保留菸草許可證。

雪茄一向是古巴重要外匯收入,Habanos是擁有古巴菸草產品獨家經銷和銷售權的公司,例如著名雪茄品牌Cohiba、Montecristo和Trinidad。該公司一半股份於2000年出售給西班牙的Altadis公司,這些股權2008年被英國帝國菸草公司(British Imperial Tobacco)收購。到了2020年,Habanos股權以10.4億歐元售予香港註冊的聯合雪茄公司(Allied Cigar Corp)。

2月28日在哈瓦那舉行的第25屆Habanos雪茄節上,1名模特兒正在會場分發雪茄。法新社 zoomin
2月28日在哈瓦那舉行的第25屆Habanos雪茄節上,1名模特兒正在會場分發雪茄。法新社

「洗米華」雪茄生意股權全由陳志購入

彭博曾報導,聯合雪茄三名董事之一趙敬仁(Chiu King-yan)是周焯華創辦澳門太陽城集團的時任財務總監,另外兩人為趙平順(Chiu Ping-shun)、林穎欣(Lam Wing-yan Joyce)。太陽城集團當時否認參與收購,趙敬仁也拒絕受訪。

《香港01》報導指出,聯合雪茄在購入Habanos的幾個月內,公司董事和股權有密集變動,2020年4月15日股權先轉至開曼群島註冊的公司「Allied Cigar Fund LP.」,5月公司改名「Instant Alliance Limited」,11月5日股權轉到張順平個人全資持有,2021年6月18日公司解散。然而相關問題多年無解,僅有零星媒體報導,包括自由亞洲電台(RFA)於2022年10月引述消息來源指出,太子集團陳志與周焯華共同斥資買下古巴雪茄商Habanos SA的50%股份。

「洗米華」周焯華後因涉創立及領導犯罪集團、不法經營賭博、巨額詐騙等罪於2021年被捕,2023年初被澳門法院判刑18年。有報導指,周焯華被捕後,雪茄生意的股權全由陳志購入。

瑞典監管機構揭露瑞典公司「Habanos Nordic AB」改名後的股權架構,牽涉陳志以及香港公司「Asia Uni 」。圖為瑞典哥德堡市政府MKN-2025-5445號文件。取自瑞典媒體
《雪茄世界》 zoomin
瑞典監管機構揭露瑞典公司「Habanos Nordic AB」改名後的股權架構,牽涉陳志以及香港公司「Asia Uni 」。圖為瑞典哥德堡市政府MKN-2025-5445號文件。取自瑞典媒體 《雪茄世界》

透過香港公司控制Habanos

而瑞典警方的文件也顯示,陳志透過多層公司控制Habanos,其中包括香港註冊的「協亞企業有限公司(Asia Uni Corporation Limited)。

根據香港公司註冊處資料,該公司成立於2020年4月,公司董事5人包括昔日聯合雪茄的董事兼股東趙平順,唯一股東是英屬處女島(BVI)公司「高寶企業國際有限公司」(Supreme Treasure International Limited);而這也恰巧與瑞典方面披露的資料相符,即高寶企業的控股公司為「Allied Cigar Fund LP.」。

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購入5年賺79億元

根據Habanos公布的2024年業績顯示,全球雪茄銷售達8.27億美元(約254億元台幣),按年增長16%;若按國家地區來分,中國是最大市場。

今年8月,西班牙財經媒體《五日報》( Cinco Días)更指,陳志間接控制、持有Habanos五成股權的西班牙公司Tabacalera,自2020年被收購後已向其亞洲老闆支付2.21億歐元(約79億元台幣)股息,利潤年年創新高,單2024年的股息已達7000萬歐元(約3.6億元台幣)。

Habanos還提到,中國成為古巴雪茄最重要市場之一,使古巴雪茄2023銷售額年增三成,達7.21億美元(約221.4億元台幣)。

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# 太子集團 # 陳志 # 詐騙