廣告
防堵人頭假公司!合庫銀對公司戶開戶祭緊箍咒 負責人須往來半年、均額25萬

防堵人頭假公司!合庫銀對公司戶開戶祭緊箍咒 負責人須往來半年、均額25萬

【記者林巧雁/台北報導】為打擊詐騙,去年開始許多銀行對公司戶開戶規定日益嚴格,合庫銀行9月1日起要求設立籌備處或公司行號設立未滿半年,且資本50萬以下,負責人須與合庫銀往來6個月以上,(不含數位帳戶),且半年內平均餘額須達25萬元,才能核准開戶。合庫銀表示,因其他公股銀與民營銀行對公司開戶規定趨嚴,導致被退件的新設公司跑來分行較多的合庫開戶,擔心風險因而跟進加強KYC,預防假公司假買賣的詐騙行為。
載入更多

知嚴選 雙11