台男澳門賭場10天狂刷1900萬！竟是博弈集團跨境洗錢330億手法 刑事局逮20人
【記者曾伯愷／台北報導】刑事局破獲一起跨境賭場洗錢330億元案件，從事旅遊業的廖姓主嫌涉嫌和從事建材商的周姓男子共謀，將九州等線上博弈網站的營利，透過第三方支付匯入多間空殼公司，再找人申辦信用卡擔任刷卡手，集團先將溢繳信用卡費匯到刷卡手的帳戶，刷手再到澳門地區賭場刷卡購買鉅額博弈籌碼換成現金，完成境外洗錢。其中一名李姓刷卡手短短10天內刷卡1900萬元，不只協助集團洗錢，還賺到信用卡紅利、和賭場免費機票住宿。
刑事局去年發動4波搜索，逮捕主嫌廖男等20人，雲林地檢署今偵結全案，依《洗錢防制法》等罪起訴廖男等20人。
