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銀行助阻詐5.5億!刑事局簽合作備忘錄 6月詐騙財損降47% 

銀行助阻詐5.5億!刑事局簽合作備忘錄 6月詐騙財損降47% 

【記者曾伯愷/台北報導】為因應詐欺犯罪金流快速移轉趨勢,刑事警察局於今年1月8日與遠東商業銀行簽署「防詐合作備忘錄」,透過聯合防詐跨域合作模式,整合警政、金融及虛擬資產服務業者專業能量,強化可疑交易即時通報、臨櫃關懷提問、交易攔阻及詐騙金流追查效能。今天上午舉行聯合防詐成果記者會,刑事局長邱紹洲致詞表示,依據165打詐儀錶板統計,今年6月全國詐騙案件總受理1萬1437件、總財損47億417萬元,較去年同期分別下降30%及47%,可見跨業聯防詐騙奏效。
Uber Eats淪洗錢工具!詐團漂白千萬黑錢手法曝 主嫌聲押禁見

Uber Eats淪洗錢工具!詐團漂白千萬黑錢手法曝 主嫌聲押禁見

【記者丁牧群/台北報導】詐團洗錢手法不斷翻新,竟有境外詐團透過台灣男子林漢嘉,把外送平台Uber Eats當成洗錢管道,手法是以人頭虛設300個買家帳號,2024年1月起向林男掌控的手搖飲、小吃店虛偽下單,訂單還故意備註「不需要外送員」,1年間以2800筆幽靈交易,將千萬元詐欺黑錢漂白,Uber Eats發現林男名下的商店「自取」訂單多到異常,向調查局舉報,台北地檢署昨(24日)指揮調查局資安工作站等單位,兵分7路搜索並拘提林男,漏夜複訊後將林男聲押禁見,另諭令8名共犯5萬至30萬元交保。
知名品牌爆紅品網購是假的! 打詐中心揭詐團2步驟挖走百萬元

知名品牌爆紅品網購是假的! 打詐中心揭詐團2步驟挖走百萬元

【記者施智齡/台北報導】端午佳節,行政院打擊詐欺指揮中心發現不明帳號大量散佈「限量義美布丁蛋糕網路訂購」貼文,與日前偽冒85°C杜拜巧克力詐騙手法雷同,經查證確認為詐騙案件,已封鎖下架相關帳號、貼文與網站,並交刑事警察局後續偵辦。打詐中心籲請民眾提高警覺,有任何疑問立刻撥打165專線查證。
虛幣女神幫詐團洗錢1.5億! 「幣竟」兄妹檔遭起訴求刑12年

虛幣女神幫詐團洗錢1.5億! 「幣竟」兄妹檔遭起訴求刑12年

【記者丁牧群/台北報導】有「虛擬貨幣女神」封號的張于庭2021年與哥哥張瀚林創立BITGIN(幣竟),是台灣本土第4家合法的加密貨幣交易所,但台北地檢署查出幣竟於2023年協助多個投資詐騙集團洗錢,3個月內金額超過1.5億元,其中18萬元流向詐團律師鄭鴻威,今依洗錢、加重詐欺等罪起訴10被告,張于庭、張瀚林兄妹都被求刑12年。
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