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Uber Eats淪洗錢工具!詐團漂白千萬黑錢手法曝 主嫌聲押禁見

Uber Eats淪洗錢工具!詐團漂白千萬黑錢手法曝 主嫌聲押禁見

【記者丁牧群/台北報導】詐團洗錢手法不斷翻新,竟有境外詐團透過台灣男子林漢嘉,把外送平台Uber Eats當成洗錢管道,手法是以人頭虛設300個買家帳號,2024年1月起向林男掌控的手搖飲、小吃店虛偽下單,訂單還故意備註「不需要外送員」,1年間以2800筆幽靈交易,將千萬元詐欺黑錢漂白,Uber Eats發現林男名下的商店「自取」訂單多到異常,向調查局舉報,台北地檢署昨(24日)指揮調查局資安工作站等單位,兵分7路搜索並拘提林男,漏夜複訊後將林男聲押禁見,另諭令8名共犯5萬至30萬元交保。
知名品牌爆紅品網購是假的! 打詐中心揭詐團2步驟挖走百萬元

知名品牌爆紅品網購是假的! 打詐中心揭詐團2步驟挖走百萬元

【記者施智齡/台北報導】端午佳節,行政院打擊詐欺指揮中心發現不明帳號大量散佈「限量義美布丁蛋糕網路訂購」貼文,與日前偽冒85°C杜拜巧克力詐騙手法雷同,經查證確認為詐騙案件,已封鎖下架相關帳號、貼文與網站,並交刑事警察局後續偵辦。打詐中心籲請民眾提高警覺,有任何疑問立刻撥打165專線查證。
虛幣女神幫詐團洗錢1.5億! 「幣竟」兄妹檔遭起訴求刑12年

虛幣女神幫詐團洗錢1.5億! 「幣竟」兄妹檔遭起訴求刑12年

【記者丁牧群/台北報導】有「虛擬貨幣女神」封號的張于庭2021年與哥哥張瀚林創立BITGIN(幣竟),是台灣本土第4家合法的加密貨幣交易所,但台北地檢署查出幣竟於2023年協助多個投資詐騙集團洗錢,3個月內金額超過1.5億元,其中18萬元流向詐團律師鄭鴻威,今依洗錢、加重詐欺等罪起訴10被告,張于庭、張瀚林兄妹都被求刑12年。
普發1萬還沒入袋!他接2通電話被騙300萬 詐團「2段式」手法曝光

普發1萬還沒入袋!他接2通電話被騙300萬 詐團「2段式」手法曝光

【記者丁牧群/台北報導】全民普發現金1萬元今天開始分流登記,但有民眾10月間接到「郵局人員」電話,對方說有人冒用他名義申辦普發現金一萬元,他隨即又接到「檢警」電話,指他涉嫌洗錢,但打電話的郵局人員、檢警其實都是詐團成員,這名民眾被詐團的2段式話術嚇到並信以為真,聽從指示匯款遭詐騙300餘萬元。士林地檢署指揮北市警士林分局火速偵辦,今將詐團成員張男聲請羈押禁見。
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