「和平大苑」成太子集團洗錢據點！首腦陳志在台11豪宅未查扣　原因曝光

【記者曾伯愷、丁牧群／台北報導】「太子集團控股」（Prince Group）創辦人兼董事長陳志因涉犯電匯詐欺、洗錢，遭美國制裁，其中9家在台灣登記的公司都位於北市大安區和平東路豪宅「和平大苑」，陳志還被發現在台擁有11座豪宅。警政署長張榮興今到立院備詢，被立委問及對於陳志的豪宅打算怎麼處分？他說，已報請台北地檢署指揮偵辦，會和美方聯繫相關事證，未來若有涉嫌犯罪會做查扣。不過據了解，北檢雖15日已分案偵辦，但至今仍未取得美方相關資料，尚未啟動相關作為。

美國司法部14日公布紐約聯邦法院一份起訴書，內容指控柬埔寨跨國企業集團「太子集團控股」（Prince Group）的創辦人兼董事長陳志涉犯電匯詐欺、洗錢及以囚虐手段強逼「豬仔」進行加密貨幣投資詐騙等罪。美國財政部已對太子集團跨國犯罪組織內的146個目標實施全面制裁，其中包括9家在台灣登記的公司，有8間位於北市大安區豪宅「和平大苑」。

黃捷質詢警政署長是否掌握相關情資

黃捷今在立院為此質詢張榮興，她說，「太子集團控股」（Prince Group）創辦人兼董事長陳志集團首腦來自中國大陸，曾多次來台，在國際上到處趴趴走，旗下還有10個詐騙園區，在台灣有9間公司。她問張榮興，其中3名台人共犯也在制裁名單內，「台灣是否有蒐集到相關國際情資？」打詐這麼久，相關機制處理和入出境是否可掌握問題人物？

張榮興：已報請檢察官偵辦

張榮興答詢指出，陳志來台時間是在2021年以前，之後都沒有來台跡象，他強調，此案是由美國發起起訴等作為，在此之前均未要求台灣提供相關資料，但台灣有透過FBI主動聯繫，此案已報請台北地檢署指揮偵辦中，對於美方提到的集團和公司等，警政署都有掌握中，會配合檢方偵查。

徐欣瑩：美方是事前還是事後告知我方

國民黨立委徐欣瑩也質詢追問，美國制裁太子控股集團跨國詐騙組織名單中，在146個實體和個人目標，有3名台灣人、以及9家台灣公司，台灣在這起國際掃蕩中扮演什麼角色？我們是事前參與還是事後被告知？

張榮興答詢，陳志2021年之前曾出入台灣，之後便沒再進出台灣。至於美國起訴陳志前，台灣方面尚無相關情資，坦承是事後美方告知得知。

立委質問詐團在台資產怎麼處分

徐欣瑩再問，事後被告知掌握多少？且這9家在台公司，有8家都在同一個住址，還是知名歌手周杰倫也住在其中的豪宅，且陳志在該豪宅擁有11戶，她質疑，一個沒有生產、營業額的空殼公司，可以在台灣坐擁11戶豪宅，這麼明顯的洗錢特徵，我們的警示系統在哪裡？警政署、法務部都沒解決嗎？難怪台灣會成為詐騙集團的洗錢天堂，首腦買豪宅像在市場買菜，這些在台灣的資產，打算怎處分？

警署長：如有涉案依法處理

張榮興答覆，此案已報請地檢署指揮偵辦，未來若有涉及詐騙、涉及犯罪，當然會依法查扣。目前已與美方聯繫，將整個詐騙行為作連結，如果有涉案一定會處理。

徐欣瑩反問「那你們是在等美國嗎？」張榮興說「是要看事證連結，有沒有連結在一起」，徐欣瑩接問「那還是在等詐騙集團房子賣了，你們才會處理」？張榮興回說「不會，會跟檢方聯繫，如何做緊急處分，因為犯案地點都在國外，目前還沒發現有台灣被害人，持續跟美方聯繫」。

北檢已分案偵辦　尚未取得美方資料

據悉，台北地檢署已於本月15日分案偵辦，不過檢警仍在和美方司法部聯繫，須待取得相關資料才能動作。

美追查詐騙制裁台灣9公司

根據美國司法部公布的聯邦法院起訴書指出，37歲的被告陳志是太子集團網路詐騙帝國的首腦，為中國大陸移民，在30多個國家經營數十家商業實體的柬埔寨企業集團，表面上專注於經營房地產開發、金融服務和消費者服務，實際上卻將集團發展成為亞洲最大的跨國犯罪組織之一，進行加密貨幣投資詐騙。

不只如此，還將被人口販運的勞工囚禁在如監獄般的營地，逼迫從事大規模網路詐騙，受害人遍及全球，司法部已聲請沒收價值約150億美元(約台幣4605億)的比特幣12萬7271枚。

美國財政部指出，外國資產管制辦公室（OFAC）已對太子集團跨國犯罪組織內的146個目標實施全面制裁，制裁名單包括3名台灣女性，還有9家在台登記企業，分別是聯凡有限公司（ALPHACONNECT INVESTMENTS CO. LTD.）、聯凡貳有限公司（ALPHACONNECT INVESTMENTS II CO. LTD.）、睿督有限公司（BINARY PROPERTIES CO. LTD.）、博居有限公司（DREW PROPERTIES CO. LTD.）、博居貳有限公司（DREW PROPERTIES II CO. LTD.）、澄碩有限公司（GREENBAY PROPERTIES CO. LTD.）、邁羽有限公司（HUNTSMAN INVESTMENTS CO. LTD.）、鳴灣有限公司（MAJESTY PROPERTIES CO. LTD.）以及台灣太子不動產投資（TAIWAN PRINCE REAL ESTATE INVESTMENT CO. LTD.）。 

台灣9公司全位於大安區

《知新聞》查詢經濟部公司登記查詢資料，發現這9間公司全位於北市大安區，均為2019年設立，其中聯凡、聯凡貳、睿督、博居、博居貳、澄碩、邁羽、鳴灣等8公司，全位於大安區豪宅和平大苑，不過分布於6層樓的不同戶，都是僑外資，負責人則均為外籍林姓男子，營業登記項目則為投資顧問、管理顧問、國際貿易、仲介服務、投資業等。

台灣太子不動產投資公司則位於豪宅附近的巷弄，2018年2月設立，資本額210萬，負責人為CHEN XIULING。

9公司設立登記資訊

資料來源：《知新聞》整理

刑事局將向美方調取相關資訊

對於9公司遭制裁，刑事局先前指出，本案為美國司法部及財政部單方制裁作為，本局未獲美方執法單位請求協處；有關報載事涉「台灣公司」部分，本局將向美方洽查相關資訊，倘有國人涉案或有違反我國法令不法活動，將依法偵處。

台北地檢署則於15日主動分案調查，全案朝違反《洗錢防制法》等方向偵辦。法務部則表示，北檢或美方若有請求司法互助之必要，將依司法互助程序進行。

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