獨家｜涉柬埔寨詐騙台灣9公司遭美制裁！竟都藏身「周董同棟豪宅」　北檢、刑事局出手了

【記者曾伯愷、丁牧群／台北報導】美國司法部14日公布紐約聯邦法院一份起訴書，內容指控柬埔寨跨國企業集團「太子集團控股」（Prince Group）的創辦人兼董事長陳志涉犯電匯詐欺、洗錢及以囚虐手段強逼「豬仔」進行加密貨幣投資詐騙等罪。美國財政部已對太子集團跨國犯罪組織內的146個目標實施全面制裁，其中包括9家在台灣登記的公司。 《知新聞》追查發現，9間公司都位於北市大安區和平東路，登記為僑外資、其中8間代表人均為林姓男子，且都位於豪宅和平大苑，藝人周杰倫也住在該豪宅。

刑事局指出，針對事涉台灣公司部分，將向美方洽查相關資訊，倘有國人涉案或有違反我國法令不法活動，將依法偵處。台北地檢署則表示，今天已主動分案調查。

美追查詐騙制裁台灣9公司

美國司法部公布的聯邦法院起訴書指出，37歲的被告陳志是太子集團網路詐騙帝國的首腦，為中國大陸移民，在30多個國家經營數十家商業實體的柬埔寨企業集團，表面上專注於經營房地產開發、金融服務和消費者服務，實際上卻將集團發展成為亞洲最大的跨國犯罪組織之一，進行加密貨幣投資詐騙。

不只如此，還將被人口販運的勞工囚禁在如監獄般的營地，逼迫從事大規模網路詐騙，受害人遍及全球，司法部已聲請沒收價值約150億美元(約台幣4605億)的 比特幣12萬7271枚。

美國財政部指出，外國資產管制辦公室（OFAC）已對太子集團跨國犯罪組織內的146個目標實施全面制裁，制裁名單包括3名台灣女性，還有9家在台登記企業，分別是聯凡有限公司（ALPHACONNECT INVESTMENTS CO. LTD.）、聯凡貳有限公司（ALPHACONNECT INVESTMENTS II CO. LTD.）、睿督有限公司（BINARY PROPERTIES CO. LTD.）、博居有限公司（DREW PROPERTIES CO. LTD.）、博居貳有限公司（DREW PROPERTIES II CO. LTD.）、澄碩有限公司（GREENBAY PROPERTIES CO. LTD.）、邁羽有限公司（HUNTSMAN INVESTMENTS CO. LTD.）、鳴灣有限公司（MAJESTY PROPERTIES CO. LTD.）以及台灣太子不動產投資（TAIWAN PRINCE REAL ESTATE INVESTMENT CO. LTD.）。 

台灣9公司全位於大安區

《知新聞》查詢經濟部公司登記查詢資料，發現這9間公司全位於北市大安區，均為2019年設立，其中聯凡、聯凡貳、睿督、博居、博居貳、澄碩、邁羽、鳴灣等8公司，全位於大安區豪宅和平大苑，不過分布於6層樓的不同戶，都是僑外資，負責人則均為外籍林姓男子，營業登記項目則為投資顧問、管理顧問、國際貿易、仲介服務、投資業等。

台灣太子不動產投資公司則位於豪宅附近的巷弄，2018年2月設立，資本額210萬，負責人為CHEN XIULING。

9公司設立登記資訊

資料來源：《知新聞》整理

刑事局將向美方調取相關資訊

對於9公司遭制裁，刑事局指出，本案為美國司法部及財政部單方制裁作為，本局未獲美方執法單位請求協處；有關報載事涉「台灣公司」部分，本局將向美方洽查相關資訊，倘有國人涉案或有違反我國法令不法活動，將依法偵處。

法務部則說，目前尚未接獲美方提出司法互助等請求，相關具體涉案事證有待釐清後，我方檢察機關才有分案依據。

台北地檢署則於下午表示，已於今日主動分案調查。

位於台北市和平東路與金山南路口的「和平大苑」，天王周杰倫也住在該豪宅，他2015年砸下6.6億買下頂樓2間樓中樓，他過去曾在網路分享深夜在住處彈琴的影片，有網友留言質疑「吵到」鄰居，但他霸氣回應「我家沒鄰居，謝謝」。

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