美制裁柬埔寨跨國詐騙組織　台灣9家公司、3名台女也被制裁

出版時間：2025/10/15 09:25

國際寰宇要聞

【編譯黃惠瑜／綜合外電】美國司法部14日公布紐約聯邦法院一份起訴書，內容指控柬埔寨跨國企業集團「太子集團控股」（Prince Group）的創辦人兼董事長陳志犯有電匯欺詐、洗錢以及強迫從事俗稱「殺豬盤」的加密貨幣投資詐騙等共謀罪。美國財政部已對太子集團跨國犯罪組織內的146個目標實施全面制裁，其中包括9家在台灣登記的公司。

美國財政部14日發出的新聞稿指出，外國資產管制辦公室（OFAC）已對太子集團跨國犯罪組織內的146個目標實施全面制裁，制裁名單包括3名台灣女性，分別為1994年出生的HUANG, Chieh、1990年出生的SHIH, Ting-yu（別名SHIH, Vivian）以及1994年出生的WANG, Michelle Reishane。還有9家在台登記企業也被制裁，分別是聯凡有限公司（ALPHACONNECT INVESTMENTS CO. LTD.）、聯凡貳有限公司（ALPHACONNECT INVESTMENTS II CO. LTD.）、睿督有限公司（BINARY PROPERTIES CO. LTD.）、博居有限公司（DREW PROPERTIES CO. LTD.）、博居貳有限公司（DREW PROPERTIES II CO. LTD.）、澄碩有限公司（GREENBAY PROPERTIES CO. LTD.）、邁羽有限公司（HUNTSMAN INVESTMENTS CO. LTD.）、鳴灣有限公司（MAJESTY PROPERTIES CO. LTD.）以及台灣太子不動產投資（TAIWAN PRINCE REAL ESTATE INVESTMENT CO. LTD.）。

美國司法部公布的聯邦法院起訴書指出，37歲的被告陳志是太子集團網路詐騙帝國的首腦，將被販運的勞工囚禁在如監獄般的營地，逼迫他們從事大規模網路詐騙行為，騙取全球數千人的金錢，包括美國人也是受害者。

司法部也申請沒收127271枚比特幣，這批比特幣目前價值約150億美元（約4605億元台幣）。司法部指出，這筆鉅額資金是陳志透過欺詐和洗錢等犯罪活動所獲得的非法收益和工具。這些比特幣原本存放在由陳志掌握私鑰的非託管式加密貨幣錢包中，該筆資金目前由美國政府保管。這也是司法部史上最大規模的資產沒收行動。

根據起訴書與官方文件指控，陳志約從2015年以來，一直擔任太子集團的創始人兼董事長。太子集團是一個在30多個國家經營數十家商業實體的柬埔寨企業集團，表面上專注於經營房地產開發、金融服務和消費者服務。然而，在背地裡，陳志及其高層將太子集團發展成為亞洲最大的跨國犯罪組織之一。在陳志的指揮下，太子集團透過經營在柬埔寨各地的詐騙園區，實施加密貨幣投資詐騙牟取龐大利潤。