假投資詐欺｜知新聞

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假投資詐欺

刷卡換現金有詭！詐團榨乾50人害陷卡債　削1.7億犯案手法曝光

刷卡換現金有詭！詐團榨乾50人害陷卡債　削1.7億犯案手法曝光

【記者王煌忠／台中報導】台中地檢署偵破一起結合「刷卡換現金」與假投資詐欺的洗錢鏈，查出詐團透過不法業者將被害人信用卡額度轉為現金，再回流至假投資平台，形成剝削資金的一條龍犯罪模式，全案共查扣現金、外幣、餐券及虛擬貨幣泰達幣（USDT）等不法所得，總價值逾1.7億元，檢方偵結後今天依詐欺、洗錢防制法等罪，起訴黃姓主嫌與白姓女子。

2026/01/22 13:16

社會法庭

賣詐團200kg黃金助洗錢！南霸天「銀樓港口王」老闆起訴求刑20年　1招走私柬埔寨

賣詐團200kg黃金助洗錢！南霸天「銀樓港口王」老闆起訴求刑20年　1招走私柬埔寨

【記者林志青／台北報導】刑事局今年偵辦假投資詐欺集團案，發現部分被害人不是交付現金，而是將黃金交給車手，讓專案小組成員起疑，追查發現其他交付現金的被害人，最後贓款同樣被拿去購買黃金。檢調查出，賣黃金給詐團的竟是有南部最大黃金盤商之稱的台南「『港口王』銀樓」，實際負責人王明福（69歲）前後賣出200公斤黃金給詐團，讓詐團利用鉛錫門擋走私這批黃金到柬埔寨、越南變現牟利。台北地檢署今天起訴王男等7人，並對王男求處20年重刑。

2025/12/24 10:24

社會法庭

有片｜已婚藥事員遇愛情詐騙！慘失4200萬　急求警：別跟老婆說

有片｜已婚藥事員遇愛情詐騙！慘失4200萬　急求警：別跟老婆說

【記者林志青／台北報導】家住新北市的林姓藥事人員（65歲），月前透過交友軟體，結識陌生女子，在對方日夜噓寒問暖下，已婚林男陷入假愛情交友結合假投資詐騙陷阱中，前後面交現金4200多萬元，直到後來想要出金，詐團卻要林男多繳保證金，林男這才驚覺一切都是騙局，報案不忘求警方別跟妻說。刑事局去年底至今年7月發動5波行動，逮捕天道盟北海會李姓男子（29歲）、四海幫海森堂李姓男子（35歲）等共17 人，7月全遭檢方起訴。

2025/08/22 18:32

社會突發現場

豐原五口命案｜黃金投資成詐團新話術！　刑事局急提醒

豐原五口命案｜黃金投資成詐團新話術！　刑事局急提醒

【記者林志青／台北報導】台中豐原2日驚傳63歲王姓男子一家5口死亡悲劇，原因疑與遇黃金投資詐騙有關。其實黃金價格在今年上半年，歷經了美國關稅、地緣衝突等因素，價格從每盎司2600美元漲至4月底最高3500美元；詐騙集團看準黃金熱度，改推「黃金投資」，豐原也有一對父女落入黃金投資詐騙，抵押4房產背債3500萬，「以債養債」，每月利息高達30萬。刑事局提醒民眾，假投資詐欺盛行，各種投資標的都可能被詐騙集團盯上來行使假投資詐騙，呼籲，購買黃金應循正規合法的管道，以免落入詐騙集團陷阱。

2025/07/05 10:38

社會突發現場

詐團出怪招！把黃金做成門擋走私柬埔寨　至少已送出境300公斤

詐團出怪招！把黃金做成門擋走私柬埔寨　至少已送出境300公斤

【記者陳力維／綜合報導】金價飆漲，內政部警政署刑事警察局電信偵查大隊偵辦詐欺案，查獲詐團把黃金以鉛製外殼包裝後走私出境洗錢！詐騙集團在收取被害人的現金與虛擬貨幣後，兌換成黃金，再透過空運包裹的方式走私到柬埔寨。警方初步估計，已有超過300公斤的黃金循此模式走私出境（價值約新台幣9億6775萬元）。目前已逮捕兩名涉案嫌犯，全案依洗錢防制法等罪嫌送辦並擴大追查。

2025/06/21 14:05

社會

假出金詐騙逾157億元！主嫌飯局妹遭求刑25年　北檢起訴80人

假出金詐騙逾157億元！主嫌飯局妹遭求刑25年　北檢起訴80人

【記者陳力維／綜合報導】台北地檢署指揮新北市警方執行「斬金行動專案」，成功瓦解以主嫌歐俞彤為首的全台最大「假出金」詐騙犯罪集團「美樂公司」。檢警形容，年僅24歲的女嫌歐俞彤外型亮眼宛如「台版金智秀Jisoo」，而該集團利用超過2230個假投資網站及應用程式，誘騙被害人投入資金，詐騙金額高達新台幣157億餘元。檢方今日依組織犯罪防制條例、詐欺犯罪危害防制條例等罪嫌，起訴包括歐俞彤在內的80名嫌犯，並對其中歐俞彤等61人，求處10年至25年以上有期徒刑。

2025/04/19 20:38

社會法庭

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