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Uber Eats淪洗錢工具!詐團漂白千萬黑錢手法曝 主嫌聲押禁見

Uber Eats淪洗錢工具!詐團漂白千萬黑錢手法曝 主嫌聲押禁見

【記者丁牧群/台北報導】詐團洗錢手法不斷翻新,竟有境外詐團透過台灣男子林漢嘉,把外送平台Uber Eats當成洗錢管道,手法是以人頭虛設300個買家帳號,2024年1月起向林男掌控的手搖飲、小吃店虛偽下單,訂單還故意備註「不需要外送員」,1年間以2800筆幽靈交易,將千萬元詐欺黑錢漂白,Uber Eats發現林男名下的商店「自取」訂單多到異常,向調查局舉報,台北地檢署昨(24日)指揮調查局資安工作站等單位,兵分7路搜索並拘提林男,漏夜複訊後將林男聲押禁見,另諭令8名共犯5萬至30萬元交保。
台中商銀又爆弊案!4分行經理、2襄理助詐團洗錢36億 聲明「不容許任何違法行為」

台中商銀又爆弊案!4分行經理、2襄理助詐團洗錢36億 聲明「不容許任何違法行為」

【記者丁牧群、王煌忠/連線報導】台中商銀前董事長王貴鋒被控以11億元公款租購豪車、私人飛機,帶家人出國旅遊,還租用招待所跟朋友抽雪茄、打牌,奢豪享樂全由台中商銀、台中銀保經公司買單,去年被依《證交法》、《銀行法》特別背信罪、《洗錢防制法》洗錢罪起訴求刑15年,由新北地院審理中。檢警調另查出台中商銀潭子、北屯、中正、頭份4分行的4名經理、2名襄理,配合詐團首腦、地產大亨洪岳鵬洗錢36億餘元,今依洗錢等罪起訴洪男及4名經理、2名襄理共7人。
虛幣女神幫詐團洗錢1.5億! 「幣竟」兄妹檔遭起訴求刑12年

虛幣女神幫詐團洗錢1.5億! 「幣竟」兄妹檔遭起訴求刑12年

【記者丁牧群/台北報導】有「虛擬貨幣女神」封號的張于庭2021年與哥哥張瀚林創立BITGIN(幣竟),是台灣本土第4家合法的加密貨幣交易所,但台北地檢署查出幣竟於2023年協助多個投資詐騙集團洗錢,3個月內金額超過1.5億元,其中18萬元流向詐團律師鄭鴻威,今依洗錢、加重詐欺等罪起訴10被告,張于庭、張瀚林兄妹都被求刑12年。
徐巧芯大姑現身3鞠躬道歉!夫幫詐團洗錢痛批被切割 她曝訴請離婚遭已讀不回

徐巧芯大姑現身3鞠躬道歉!夫幫詐團洗錢痛批被切割 她曝訴請離婚遭已讀不回

【記者丁牧群/台北報導】國民黨立委徐巧芯的大姑劉向婕、杜秉澄夫婦被控籌組詐騙集團後端水房,利用虛擬貨幣為詐團洗錢2289萬元,一審先前依加重詐欺等52罪重判杜秉澄15年、劉向婕10年徒刑,由高等法院審理中。杜秉澄、劉向婕日前各以100萬、80萬元交保,限制出境、出海及住居,須配戴電子腳鐶。本案昨(4日)開庭後,杜男受訪批徐巧芯「切割」,還指徐若繼續當民代是「災難」。劉向婕今早急發採訪通知,下午在高院前3鞠躬向社會大眾及父母道歉,強調徐巧芯從未對她與杜男施壓,並透露已訴請離婚,日前寄離婚協議書給杜男,但他置之不理。
「滿堂紅」女董助詐團洗錢!案情延燒 北檢再羈押3共犯

「滿堂紅」女董助詐團洗錢!案情延燒 北檢再羈押3共犯

【記者丁牧群/台北報導】台北地檢署偵辦詐團以假檢警、假投資等手法,向18名民眾騙取高達9億元案,進而查出麻辣鍋連鎖店「滿堂紅」女董蔡閔如涉嫌幫詐團洗錢1億餘元,2025年11月搜索後將她羈押至今,北檢本月20日發動第2波行動,搜索配合洗錢的8被告及相關公司共14處,複訊後將蔡女的表弟、代書雷智翔及仜川公司、釧瓏公司實際負責人何居易、旺紅公司會計牟得真3人聲押禁見,台北地院昨(22日)晚間9時許裁准。
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