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幫詐團洗錢
虛幣女神幫詐團洗錢1.5億！　「幣竟」兄妹檔遭起訴求刑12年

虛幣女神幫詐團洗錢1.5億！　「幣竟」兄妹檔遭起訴求刑12年

【記者丁牧群／台北報導】有「虛擬貨幣女神」封號的張于庭2021年與哥哥張瀚林創立BITGIN（幣竟），是台灣本土第4家合法的加密貨幣交易所，但台北地檢署查出幣竟於2023年協助多個投資詐騙集團洗錢，3個月內金額超過1.5億元，其中18萬元流向詐團律師鄭鴻威，今依洗錢、加重詐欺等罪起訴10被告，張于庭、張瀚林兄妹都被求刑12年。
2026/03/13 12:03
社會 法庭
徐巧芯大姑現身3鞠躬道歉！夫幫詐團洗錢痛批被切割　她曝訴請離婚遭已讀不回

徐巧芯大姑現身3鞠躬道歉！夫幫詐團洗錢痛批被切割　她曝訴請離婚遭已讀不回

【記者丁牧群／台北報導】國民黨立委徐巧芯的大姑劉向婕、杜秉澄夫婦被控籌組詐騙集團後端水房，利用虛擬貨幣為詐團洗錢2289萬元，一審先前依加重詐欺等52罪重判杜秉澄15年、劉向婕10年徒刑，由高等法院審理中。杜秉澄、劉向婕日前各以100萬、80萬元交保，限制出境、出海及住居，須配戴電子腳鐶。本案昨(4日)開庭後，杜男受訪批徐巧芯「切割」，還指徐若繼續當民代是「災難」。劉向婕今早急發採訪通知，下午在高院前3鞠躬向社會大眾及父母道歉，強調徐巧芯從未對她與杜男施壓，並透露已訴請離婚，日前寄離婚協議書給杜男，但他置之不理。
2026/02/05 18:25
社會 法庭
詐團進化！出金集團營造獲利假象削5.7億　女會計被騙2200萬

詐團進化！出金集團營造獲利假象削5.7億　女會計被騙2200萬

【記者林志青／台北報導】詐騙集團為營造假投資獲利假象，從早期誘騙被害人匯款給另名被害人，進化成由專門的出金集團負責匯款到被害人帳戶內。刑事局去年根據165平台資訊，發現詐團利用出金集團匯款給被害人，前後5波掃蕩逮捕42人送辦。清查發現，全台425人被騙，被騙金額5.7億元；其中又以家住北市的女會計（67歲）被騙2200萬最多。
2026/02/05 17:07
社會 突發現場
「滿堂紅」女董助詐團洗錢！案情延燒　北檢再羈押3共犯

「滿堂紅」女董助詐團洗錢！案情延燒　北檢再羈押3共犯

【記者丁牧群／台北報導】台北地檢署偵辦詐團以假檢警、假投資等手法，向18名民眾騙取高達9億元案，進而查出麻辣鍋連鎖店「滿堂紅」女董蔡閔如涉嫌幫詐團洗錢1億餘元，2025年11月搜索後將她羈押至今，北檢本月20日發動第2波行動，搜索配合洗錢的8被告及相關公司共14處，複訊後將蔡女的表弟、代書雷智翔及仜川公司、釧瓏公司實際負責人何居易、旺紅公司會計牟得真3人聲押禁見，台北地院昨(22日)晚間9時許裁准。
2026/01/23 00:05
社會 法庭
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