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遊日遇同鄉著急借錢!哀求轉帳台幣換日幣 台旅客心軟幫忙下場慘

遊日遇同鄉著急借錢!哀求轉帳台幣換日幣 台旅客心軟幫忙下場慘

【記者陳力維/綜合報導】近期有台灣民眾赴日本旅遊,卻傳出在當地街頭遭遇自稱同鄉的旅客,以「錢包遺失、急需日幣」為由,提出「網銀轉帳台幣換取日幣現金」的請求。然而,這其實是詐騙集團針對台灣人設計的新型「三方詐騙」手法。熱心幫忙的台灣旅客在交付日幣現金後,不僅在台灣的銀行帳戶會被列為警示帳戶而全面凍結,甚至可能面臨洗錢官司。媒體人與民眾在臉書發文示警,呼籲民眾出國在外務必收起過剩的同情心,遇到涉及金流的求助應直接請警方協助,以免淪為詐騙集團的洗錢工具。
簽到90天送iPhone16!他拿到卻遭詐945萬 詐團刑事局旁租辦公室騙21人5000萬

簽到90天送iPhone16!他拿到卻遭詐945萬 詐團刑事局旁租辦公室騙21人5000萬

【記者林志青/台北報導】詐騙集團手法越來越真假難辨!不但有出金集團營造獲利假象,近來連送禮搏好感的貼心舉動都有專責團隊。刑事局去年6月接獲報案,吳姓被害人(67歲)稱加入假投資詐騙群組,被騙了945萬元,期間連續簽到還拿到1台iPhone 16 Pro Max手機。刑事局統計發現,全台共21人上當,被騙近5000萬元;去年3波行動逮捕張女(45歲)等共21人。警訊後,依組織、洗錢、加重詐欺等罪嫌送法辦,張女等3人遭羈押禁見。
永豐銀攜手遠傳電信跨界聯防打詐 自建模型比對高風險名單

永豐銀攜手遠傳電信跨界聯防打詐 自建模型比對高風險名單

【記者羅元駿/台北報導】寫台灣金融業首家!永豐金今天表示,攜手遠傳電信採用自建風險偵測模型並比對銀行高風險名單,從大數據樣態中建立指標,協助銀行加強判斷高風險族群,同時以AI(人工智慧)鷹眼模型預警且分級控管潛在詐騙帳戶,並輔以建置ATM提領關懷、三方通話聯防、交易通知聯絡人與ATM人臉遮蔽示警等多重防線。
利用高鐵退票洗錢!「台灣PAY」衰捲詐騙 詐團5人被求從重量刑

利用高鐵退票洗錢!「台灣PAY」衰捲詐騙 詐團5人被求從重量刑

【記者盧麗蓮/綜合報導】詐騙集團涉嫌利用「台灣Pay」產生高鐵付款QR Code,再以大量退票換取現金,涉有洗錢嫌疑,雲林地檢署日前接獲台灣高鐵公司通知發現異常退票情形,追查發現5人詐團利用高鐵退票機制洗錢,掩飾及隱匿犯罪所得來源26萬。全案偵結依法起訴,雲檢並斥「不思正途」,並建請從重量刑。
台中銀內鬼勾結詐團案 金管會要請總經理「喝咖啡」並依責任地圖祭處分

台中銀內鬼勾結詐團案 金管會要請總經理「喝咖啡」並依責任地圖祭處分

【記者羅元駿/台北報導】檢調近期查出台中銀4分行主管與行員配合詐團洗錢約新台幣36億元。金管會今天表示,是檢查局去年有發現疑似勾結詐團樣態、涉刑法案件,在去年下半年主動移送檢調,近期會請台中銀總經理到會中說明,金管會也將依行政程序與責任地圖等予以裁處。
蹭雄女「改造乖乖牌」網紅翻車!竟是詐團高層洗錢1.7億  2律師涉洩密也慘了

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【記者王勇超/高雄報導】網紅吳柏緯先前曾因找小模穿上高雄女中制服,拍攝「將乖乖牌女學生改造成壞女孩」系列短片引發爭議,遭校方提告,如今再爆涉詐。刑事局南部打擊犯罪中心查出,吳男竟是詐騙集團高級幹部,經營虛擬貨幣水房替境外詐團洗錢,不法金額逾563萬顆泰達幣,折合新台幣約1億7000萬餘元;另有2名律師涉嫌洩密並協助串供,全案已於今年3月起訴。
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