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豪宅洗錢
周末精選｜太子詐團狂掃豪宅洗錢　學者曝背後手法！揭為何易成洗錢工具

周末精選｜太子詐團狂掃豪宅洗錢　學者曝背後手法！揭為何易成洗錢工具

【記者林巧雁／台北報導】價值上億豪宅資金去化快，容易成為犯罪集團洗錢工具，不僅柬埔寨跨國詐騙集團來台橫掃11棟豪宅洗錢，許多中部豪宅也傳出「染黑」。太子集團在台多年，為何都沒發現異常警訊？台灣洗錢防治是否出現漏洞？台北商業大學財政稅務系副教授黃士洲接受《知新聞》專訪表示，太子集團創辦人陳志2019年中在台狂掃豪宅，2021年底引起新聞關注大批豪宅交易，市場那時就已懷疑可能是假外資、外國黑幫或黨官洗錢，台灣被質疑是否成為洗防破口。
2025/10/25 19:28
財經
洗錢手法大公開　這些產業最容易被盯上

洗錢手法大公開　這些產業最容易被盯上

【記者林巧雁／台北報導】柬埔寨詐騙集團太子集團大手筆在台買豪宅洗錢，還有那些行業、模式是犯罪集團洗錢常態呢？台北商業大學財政稅務系副教授黃士洲接受《知新聞》專訪揭露，洗錢有一定的pattern(模式)，異常的豪宅交易、高出水準的租金、超高預算的電影製作、外勞地下匯兌組織、賭場、醫美產業等，都是容易被鎖定的洗錢方法。
2025/10/25 14:22
財經
東京晴海平價住宅炒到1.6億　柬埔寨陸資詐團鎖定洗錢

東京晴海平價住宅炒到1.6億　柬埔寨陸資詐團鎖定洗錢

【編譯陳怡妏／綜合外電】位於日本東京灣填海造鎮產生的晴海地區，為了舉辦2020年東京奧運蓋了許多住宅大樓當作選手村，並計畫在奧運結束後便宜賣或租給家有幼兒的年輕夫妻居住，但因坐擁無敵海景引來大批中國大陸客、甚至是柬埔寨的大陸詐騙集團搶購，順便洗白犯罪所得，近日甚至有1戶開出8億日圓（約1.6億台幣）的高價求售，根本不是當初說好的「平價住宅」，令人咋舌。
2025/10/24 19:45
國際 熱搜話題
太子詐團來台洗錢已9年！最早竟大手筆承租101大樓當據點　101今這樣回應

太子詐團來台洗錢已9年！最早竟大手筆承租101大樓當據點　101今這樣回應

【記者林巧雁／台北報導】柬埔寨「太子集團」因涉及洗錢及詐騙遭英美制裁，首腦陳志目前下落不明，根據《知新聞》追查，除陳志集團在台設立9家公司遭列黑名單外，還有7家漏網之魚，總計16家公司以新加坡、貝里斯、維京群島、馬紹爾群島等籍的僑外資設立，至少可追溯自2016年，泰子集團在台涉詐洗錢歷史長達9年。
2025/10/23 14:16
財經 國際焦點
獨家｜2張圖露餡！陳志太子集團神鬼騙局　16家藏身台灣洗錢9年

獨家｜2張圖露餡！陳志太子集團神鬼騙局　16家藏身台灣洗錢9年

【生活中心／台北報導】經營跨國詐騙洗錢的柬埔寨「太子集團」遭英美制裁，首腦陳志目前下落不明。據美國財政部公布犯罪地圖，台灣和英屬維京群島、開曼群島、新加坡、香港都是該集團設空殼公司洗錢根據地。陳志在2021年前來台10多次，《知新聞》追查，除陳志集團在台設立9家公司遭列黑名單外，還有7家漏網之魚，總計16家公司以新加坡、貝里斯、維京群島、馬紹爾群島等籍的僑外資設立，至少可追溯自2016年，在台涉詐洗錢歷史長達9年。
2025/10/23 14:03
生活
太子詐團在台狂掃豪宅成洗防破口　房仲業者指「億來億去」易被當洗錢工具

太子詐團在台狂掃豪宅成洗防破口　房仲業者指「億來億去」易被當洗錢工具

【記者林巧雁／台北報導】柬埔寨太子集團（Prince Group）陸籍創辦人陳志，在柬埔寨詐欺犯案被美國列入制裁清單，他不僅在台灣高調買11間豪宅洗錢，又被內部人A走9億「黑吃黑」，不禁也讓外界質疑，台灣在洗錢防制上是否出現漏洞？對此，金管會表示，已掌握相關資訊，針對個案申報洗錢防制法，因為洗防法有要求保密，檢調已在調查中，不便說明。
2025/10/22 18:50
財經 地產房市
太子詐團在帛琉「掠奪性投資」圈地　威脅美軍駐地設施遭重拳制裁

太子詐團在帛琉「掠奪性投資」圈地　威脅美軍駐地設施遭重拳制裁

【編譯張翠蘭／綜合報導】柬埔寨跨國企業集團「太子集團控股」（Prince Group）董事長陳志因涉及跨境詐騙、洗錢，本月中旬遭到美國司法部起訴，並點名其中9家公司在台灣登記。有分析指，陳志詐團被美國執法人員盯上，是因為大手筆在帛琉投資租地，對美軍在當地設施造成威脅。
2025/10/21 18:48
國際 熱搜話題
太子集團涉「現金買11豪宅」洗錢！他吞9億匯鉅款　法務部揭銀行申報義務

太子集團涉「現金買11豪宅」洗錢！他吞9億匯鉅款　法務部揭銀行申報義務

【記者丁牧群／台北報導】「太子集團控股」（Prince Group）中國大陸籍創辦人兼董事長陳志涉嫌在柬埔寨搞詐欺、洗錢，遭美方起訴，隱身台灣豪宅「和平大苑」的9公司也遭美方制裁，陳志還被發現於7個月內用現金在台灣買下11間豪宅，涉嫌洗錢，台北地檢署本月15日已分案偵辦。此外，台灣太子不動產投資公司前負責人張剛耀受託在台管理9公司，卻在短短3個月內盜走其中4公司逾9億元公款，且多次單筆轉匯金額高達美金上千萬元，遭台北地檢署發布通緝。 針對陳志、張剛耀可於短時間內買下多間豪宅、透過金融機構匯出鉅額款項，我國的洗錢防制是否有漏洞？不過，法務部否認相關法規有漏洞疑慮，並指出金融機構對於50萬元以上資金進出交易、可疑金流，均有義務向調查局申報。
2025/10/21 16:53
社會
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