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太子集團洗錢107億起訴62人!陳志求刑曝光 在台最慘的是她

太子集團洗錢107億起訴62人!陳志求刑曝光 在台最慘的是她

【記者丁牧群/台北報導】台北地檢署偵辦柬埔寨跨國企業太子集團在台洗錢、開發博弈軟體等案,羈押在台操盤手辜淑雯等9人,百名被告包括涉案成員及公司。北檢今天上午偵查終結太子案,依洗錢、賭博、組織犯罪等罪起訴62人,包含未到案的陳志、李添、集團帳房陳秀玲(新加坡籍)、曾管理台灣太子不動產投資的主管張剛耀(新加坡籍)等人,並起訴13間涉案公司,另有24人緩起訴,都是工程師。獲不起訴1人,是雪茄館老闆陳韋翔;通緝3人,其中包括天旭公司負責人、新加坡籍的楊星發。 北檢認定太子集團洗錢107億元,對陳志求處洗錢1罪、賭博1罪法定刑最高刑度,最重可判13年;對李添求刑20年以上、陳秀玲18年、在押的辜淑雯16年。至於已查扣的和平大苑11戶豪宅等價值55億元不法資產,其中愛馬仕包、球鞋等精品及雪茄,北檢已於2月3日委託執行署拍賣得款170萬元;法拉利「馬王」等24輛豪車也於3月2日拍定,進帳4億3662萬元。
太子集團62起訴名單一次看!驚見司法官轉任律師涉案 李添「燦笑特助」犯行曝

太子集團62起訴名單一次看!驚見司法官轉任律師涉案 李添「燦笑特助」犯行曝

【記者林志青、丁牧群/台北報導】台北地檢署偵辦柬埔寨太子集團在台洗錢、開發博弈軟體案4個多月,今天偵查終結,依洗錢、賭博、組織犯罪等罪起訴首腦陳志等62人、13家公司,24人緩起訴,3人通緝,具體求刑最重的是幫陳志在台操盤的心腹李添,被求刑20年以上;已落網送至中國大陸的太子集團首腦陳志被求處洗錢1罪、賭博1罪法定刑上限,最重可判13年徒刑;在台高層幹部辜淑雯遭求刑16年;日前交保露出燦笑引發關注的天旭國際總經理特助劉純妤也被依組織、洗錢罪起訴。 令人訝異的是,起訴名單驚見主任檢察官轉任的知名律師陳宗豪,據了解,他被控協助太子集團保管千萬現金,被依洗錢罪起訴。
合法掩護非法!新店棋牌社涉賭 警逮19人扣11萬賭資

合法掩護非法!新店棋牌社涉賭 警逮19人扣11萬賭資

【記者曾伯愷/新北報導】新北市新店區中興路一間合法棋牌社,日前遭人舉報以合法掩護非法違法賭博。上月29日警方持搜索票前往,當場查獲16名賭客以籌碼兌換現金賭博,查扣11萬多元相關證物,連同徐姓負責人2名工作人員及16名賭客一併帶回,警詢後依賭博罪嫌移送負責人、工作人員法辦:另依社維法裁罰賭客。
白天鐵工廠晚上天九牌賭場!警破門逮17賭客扣32萬賭資 老闆夫妻檔慘了

白天鐵工廠晚上天九牌賭場!警破門逮17賭客扣32萬賭資 老闆夫妻檔慘了

【記者曾伯愷/新北報導】新北市樹林區吳姓夫妻檔以鐵工廠當掩護,晚上搖身一變成天九牌賭場,轄區警員日前獲報派員埋伏監控,確認違法,昨天深夜調集大批警力持搜索票入內查緝,當場查獲犯罪事證,逮捕夫妻檔及賭客共17人,查扣賭資32萬,警詢後依《刑法》賭博罪嫌移送吳姓夫妻檔法辦;賭客則依《社會秩序維護法》第84條裁罰。
知名雪茄館涉助太子集團洗錢!Cigar Vie負責人兄弟檔遭搜索 兄收押弟交保

知名雪茄館涉助太子集團洗錢!Cigar Vie負責人兄弟檔遭搜索 兄收押弟交保

【記者丁牧群/台北報導】台北地檢署偵辦在柬埔寨進行跨國詐騙的「太子集團控股」(Prince Group)涉嫌在台洗錢案,已陸續發動5波搜索,深入追查發現,北市信義區知名雪茄館 Cigar Vie涉嫌經營水房,還協助太子集團洗錢,昨(5日)指揮警方發動第6波偵搜行動,搜索 Cigar Vie及負責人陳韋翔與哥哥陳韋志住處,並拘提兄弟兩人到案釐清。 檢察官複訊後,昨晚8時許諭令陳韋翔160萬元交保,限制出境出海;陳韋志涉嫌重大,深夜遭聲押禁見,法院今天開庭後裁准,陳韋志下午被押往看守所羈押。
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