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太子詐團版圖擴及日本！3企業被揭關聯企業 疑透過房地產交易洗錢
出版時間：2025/11/17 17:22
【編譯張翠蘭／綜合報導】柬埔寨「太子集團」及其創辦人陳志上月被美國司法部指控涉及跨國詐騙及洗錢罪，版圖遍佈柬埔寨、台灣、香港、新加坡等多個國家及地區。現在有日媒周一（11/17）披露，太子集團在日本設有3家關聯企業，這些企業的活動據稱主要是房地產交易，但據信也可能被用於從事掩飾、隱瞞犯罪所得的洗錢。
2022年起在日本設3關聯企業
日本共同社11月17日報導，根據相關人士的證詞和已獲得的資料顯示，被美財政部視為亞洲最大犯罪組織之一的太子集團，在日本也有進行經濟活動。
據了解，太子集團自2022年以來在日本國內至少設立3家關聯企業，包括2023年在東京都澀谷區設立的顧問諮詢公司「Prince Japan」、2024年在東京都千代田區設立的房地產公司「Canopy Sands Development Japan」。
共同社向上述公司申請採訪，但未得到答覆。
推薦柬埔寨高端房地產投資實為洗錢
報導指出，Prince Japan於2023年6月申請加入日本某社團法人時，在電子郵件披露自身是太子集團的子公司。2024年11月，柬埔寨駐日本大使館在社群網站臉書（Facebook）發文，介紹稱Canopy Sands Development Japan隸屬太子集團。另一家2022年設立的關聯企業，則由陳志擔任代表。
這3間企業在日本的活動，包括舉辦推薦柬埔寨高端房地產投資項目的研討會。據分析，這些房地產可能是利用犯罪所得進行開發，出售是為了洗錢。
台灣、新加坡及香港相繼查扣資產
太子集團總部位於柬埔寨首都金邊。美財政部10月14日將該集團及其柬埔寨籍華裔37歲董事長陳志列入制裁名單，指控其主導一個跨國犯罪集團，在柬埔寨至少設有10處大型專門窩點，外國人被承諾高薪的虛假招聘資訊誘騙，被迫從事電詐、非法網路賭博等。
據美財政部稱，太子集團竊取全球受害者資金，並洗錢數十億美元。美國同時起訴陳志，並沒收他名下價值約150億美元（約4676.6億台幣）的比特幣資產。
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近日各媒體陸續披露的報導也揭示，太子集團在台灣、香港、新加坡和南韓通過當地子公司購買房地產、擁有存入巨額資金的銀行帳戶等。近日更發現太子集團在台北市承租地標「101大樓」當據點，引發關注。
太子集團被英美同步制裁後，各地執法當局已相繼查扣太子集團在當地的資產。然而太子集團首腦陳志在沈寂近1個月後，近日動作頻頻。陳志旗下家族辦公室以及與他相關的3家公司，已向新加坡法院申請解除資產凍結。
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