太子集團在台洗錢北檢47路大搜索！拘提25成員　和平大苑18房產45億全查扣

【記者丁牧群、王勇超／連線報導】台北地檢署偵辦柬埔寨跨國企業「太子集團控股」（Prince Group）涉嫌在台灣洗錢案，今指揮警、調搜索台灣太子集團相關公司、成員住居所等47處，並拘提被告25人、通知證人10人到案說明，日前已向法院聲請扣押該集團在台不動產18筆、車位48個、各式名車26輛以及60個銀行帳戶內資產，合計扣押價值為45億2766萬餘元。

專案小組今搜索47處、拘提25被告

台北地檢署指出，以陳志為首的太子集團在柬埔寨從事詐欺犯罪，並於多國建立龐大企業網絡進行洗錢，美國聯邦檢察官已於今年10月8日對陳志等人提起公訴，且美國財政部海外資產控制辦公室(簡稱 OFAC)亦將該集團在我國境內所設9家公司及3名國人列入制裁名單，均於10月14日對外公告，北檢接獲上開訊息，於10月15日主動分案，指派主任檢察官林彥均、檢察官謝仁豪共同指揮法務部調查局台北市調查處、內政部警政署刑事警察局積極偵辦太子集團在台洗錢等相關犯行。

承辦檢察官數度召開專案會議，研析蒐集太子集團在國內不法事證，今指揮台北市調查處、刑事警察局、台北市政府警察局大安分局、信義分局、內湖分局、高雄市政府警察局刑事警察大隊、小港分局等單位，持法院核發搜索票，搜索該集團在台組織高級幹部、成員之住居所，及天旭國際、聯凡、尼爾創新國際、台灣太子不動產投資公司等47處所，並拘提被告25人、通知證人10人到案說明，全案持續調查釐清中。

已扣押豪宅、名車、車位、贓款共45億

另外，承辦檢察官為保全太子集團在台洗錢之不法資產，已向台北地方法院聲請扣押不動產18筆（含和平大苑房屋11戶、車位48個，依實價登錄價值計38億1421萬餘元）、各式名車26輛（價值4億7758萬餘元）、銀行帳戶60個（餘額2億3587萬餘元），合計扣押物價值高達45億2766萬餘元，台北地方法院已於10月27日裁定准予扣押。

太子集團在台操盤人曝光　連夜開走名車被攔下

專案小組查出，太子集團在台成立多家公司，藏匿跨國犯罪所得，購買台北市和平大苑等多間豪宅，並成立天旭公司，由人資主管辜淑雯招募工程師，設計線上博弈程式，另以顥玥公司員工擔任線上博弈的客服工作，將台灣當成太子賭博事業的隱形基地。

美方日前公布制裁後，太子集團在台操盤人、天旭公司高階幹部王昱棠立即指揮手下將集團以犯罪所得購買的麥拉倫、藍寶堅尼、勞斯萊斯、法拉利、保時捷等名車過戶到他人名下，並企圖從和平大苑停車場連夜開走，但遭監控多時的專案小組攔下。

至於日前遭美方列為制裁對象的黃婕、施亭宇、王蕾絢3名女子，涉及太子集團在帛琉的詐騙犯罪，其中王女目前人在境外，黃女、施女今天也遭搜索約談，預計明天移送北檢複訊。

高雄警查扣詐團「運兵車」

據了解，專案小組查出太子集團名下一輛俗稱「運兵車」的Toyota Alphard放在高雄，承辦檢察官指揮小港分局找這輛車，警方在高雄市區找到這輛黑色Alphard並依法查扣。

Toyota Alphard 新車價格約300多萬元，具體價格取決於車型及配備，但檢警查扣的這輛Alphard並非新車，Alphard的二手車價因車齡、里程、車況、年份和配備，會有很大的差異，價格範圍從約49萬元到280元萬以上都有。

比特幣挖礦＋加密貨幣轉傳洗錢

根據美方起訴公開資料，陳志透過柬埔寨詐騙園區從事電信詐欺，利用話術誘騙民眾將積蓄購買加密貨幣，再將加密貨幣轉至指定帳戶，最後經層層轉傳，成為乾淨的比特幣，進入陳志等人手中的加密貨幣錢包中。

陳志也進行比特幣「挖礦」（透過電腦算出交易區塊記帳權，同時獲得比特幣作為獎勵），藉由挖礦獲取的比特幣，混入贓款洗淨的比特幣，最後成功洗錢。

太子詐團每天進帳9.2億　買飛機、遊艇、畢卡索畫作洗錢

獲得大量比特幣的陳志，也會兌換成傳統貨幣存入傳統銀行帳戶，由於太子集團每天可賺進3000萬美元（約台幣9.2億），美方資料指出，陳志等人會將贓款用於豪華旅行和娛樂，購買高檔手錶、遊艇、私人飛機、度假屋等奢侈品，有次還透過紐約市某拍賣行購買畢卡索畫作。

◎加入小知族，喝免費咖啡

推薦新聞太子集團豪宅搜索畫面曝！麥拉倫、山豬王26車遭查扣　101據點文件已銷毀

⭐️ 即刻下載《知新聞》App！免費！