太子集團5人聲押禁見!在台操盤手、人資長涉洗錢、賭博 遭制裁台女50萬交保
【記者丁牧群/台北報導】台北地檢署偵辦在柬埔寨進行跨國詐騙的「太子集團控股」(Prince Group)涉嫌在台洗錢案,昨指揮警調發動47路搜索太子集團在台相關公司、成員住居所,並拘提在台操盤手、天旭國際幹部王昱棠等23名被告到案。檢察官漏夜複訊,清晨將人資主管辜淑雯聲押禁見,其餘10被告以5萬到70萬元不等金額交保。王昱棠和遭美方制裁的女子黃婕、施亭宇等14人,於下午陸續移送北檢。檢察官複訊後,晚間9時許將王昱棠等人聲請羈押禁見,加上辜淑雯共計5人。
北檢指出,王昱棠(天旭國際幹部)、辜淑雯(天旭國際人資長)、邱子恩(集團幹部)、凃又文(集團幹部)、李守禮(企圖將陳志豪車開走的集團成員)等5人,涉犯《組織犯罪防制條例》、洗錢、意圖營利賭博等罪嫌,均犯罪嫌疑重大,且有事實足認有逃亡、湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞,為確保進行追訴處罰,向法院聲請羈押禁見。
至於遭美方制裁的施亭宇50萬交保、黃婕仍由檢方複訊中。
專案小組查出,太子集團在台成立多家公司,藏匿跨國犯罪所得,利用購買台北市和平大苑等多間豪宅洗錢,並於101設立天旭公司,由人資主管辜淑雯招募工程師,設計線上博弈程式,另以顥玥公司員工擔任線上博弈的客服工作,將台灣當成太子賭博事業的隱形基地。
太子集團在台操盤人曝光 連夜開走名車被攔下
至於太子集團在台操盤人、天旭公司高階幹部王昱棠,過去曾任台灣太子不動產投資股份有限公司負責人,美方日前公布制裁後,王昱棠立即指揮手下將集團以犯罪所得購買的麥拉倫、藍寶堅尼、勞斯萊斯、法拉利、保時捷等名車過戶到他人名下,並企圖從和平大苑停車場連夜開走,但遭監控多時的專案小組攔下。
3名遭美方制裁的台女黃婕、施亭宇、王蕾絢,被查出涉在帛琉幫陳志洗錢,不過僅黃女和施女遭拘提到案,王蕾絢於全案爆發前已出境。
黃婕、施亭宇下午雙手上銬被移送北檢,兩女被問及「知道自己被列美方制裁名單嗎」、「你們被丟包嗎」等問題,均未發一語。王昱棠也被上銬移送北檢。
檢警調47路大搜索
台北地檢署昨指揮調查局台北市調查處、刑事警察局搜索太子集團在台組織高級幹部、成員住居所,及集團相關天旭國際、聯凡、尼爾創新國際、台灣太子不動產投資公司等47處所,並拘提25被告、約談10證人到案說明。
太子集團在台45億資產被扣
此外,北檢日前已向法院聲請扣押太子集團在台不動產18筆,包括位於和平大苑的11戶豪宅、車位48個,實價登錄價值計38億餘元;價值4億7758萬元的各式名車26輛,以及60個銀行帳戶內的2億餘元,獲台北地院裁准,合計扣押價值為45億2766萬餘元。
檢警昨晚陸續將詐團11名被告移送北檢,漏夜複訊,其中職位最高的幹部是太子集團在台據點天旭公司人資主管辜淑雯,她被調查官帶進北檢時,穿著白色外套遮著臉部,檢察官複訊後,向法院聲押禁見。
其餘被告則以5萬到70萬元不等金額交保。
據悉,專案小組昨查扣到的名車包括價值高達1.5億元的Bugatti Chiron「山豬王」、Bugatti古董老爺車、全球限量499輛的法拉利「LaFerrari」,價值約4300萬元;全球限量生產375輛、要價約4100萬元的麥拉倫的油電混合超跑「P1」、全球限量918輛的保時捷「918 Spyder」、Vespa和精品Dior聯名的Vespa 946 Christian Dior等。
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