可疑帳戶預警中心首宗重大案件
台中地檢署指出，本案是台灣高等檢察署推動「可疑帳戶預警中心」機制後的重要成果，也是首件由財政部北區國稅局循該機制通報的案件。
高檢署接獲北區國稅局情資後，發現從事廢五金交易的嘉虹金屬等多家公司疑涉逃漏稅捐，經進一步分析比對後，發現背後還涉及鉅額洗錢行為，因此將分析報告移請台中地檢署偵辦。
台中地檢署檢察長洪家原隨即指示主任檢察官陳信郎及檢察官黃鈺雯成立專案小組，結合調查局、刑事局及各地警方擴大追查，鎖定集團龐大的資金流向與公司網絡。
數十家公司層層轉帳 洗錢金額逾百億元
檢調查出，該廢五金集團利用數十家公司及大量金融帳戶，透過層層轉匯與提領方式掩飾資金來源及流向，同時製作不實發票及偽造交易文件，以規避洗錢防制機制及稅務查核。
專案小組初步清查發現，集團疑似將來自國外的不法資金匯入台灣，再透過人頭公司、虛假合約及假發票進行漂白，洗錢金額超過100億元，另涉嫌詐領出口退稅及逃漏稅捐超過5億元，規模驚人。
73路同步搜索 查扣藍寶堅尼等名車
為防止證據滅失，台中地檢署於8月19日至20日展開收網行動，動員19名檢察官、4名重案支援中心檢察事務官及254名專案成員，持台中地院核發的73張搜索票，兵分多路搜索73處地點。共傳喚、拘提37名被告到案，並向法院聲請扣押裁定，凍結及扣押3億6698萬元資產，另查扣現金近5000萬元、藍寶堅尼等4輛高價名車及相關犯罪工具。
車手提領千萬現金 竟遭黑吃黑洗劫
偵辦過程還意外牽扯出一起「黑吃黑」案外案。檢調掌握，集團部分車手並非透過ATM小額提領，而是持偽造憑證直接到銀行臨櫃，一次提領高達千萬元現金。
今年7月間，一名車手才剛從台中某銀行領出1000萬元現金，隨即遭歹徒鎖定搶奪。警方後續雖已逮捕涉案搶匪，但遭劫現金疑已迅速轉移，目前仍持續追查金流去向，全案另依強盜等罪嫌偵辦中。
嘉虹標榜環保永續 檢調查出疑涉不法金流
根據嘉虹金屬官網資料，公司成立於1999年，以回收銅廢料起家，主打「誠信、服務、環保」經營理念，並宣稱從事廢五金回收、進出口及資源再生業務逾20年，擁有回收廠、載運車隊及國際貿易經驗。
不過檢調查出，表面從事廢五金買賣的公司體系，疑被利用作為洗錢及逃漏稅工具，藉由虛構交易、開立假發票及資金層層轉帳等方式掩飾不法所得來源。目前相關金流、公司帳冊及涉案人員角色分工仍待進一步釐清，不排除後續再擴大追查其他共犯及幕後金主。
7名核心成員羈押禁見
檢察官漏夜複訊後認定，嘉虹陳姓負責人、其配偶兼財務主管林女，以及黃姓、廖姓、劉姓、楊姓、陳姓等7名核心成員，涉嫌指揮犯罪組織、詐術逃漏稅捐、製作不實會計憑證及鉅額洗錢等罪嫌重大，有逃亡、勾串共犯及滅證風險，向台中地院聲請羈押禁見獲准；其餘28人則分別以1萬元至200萬元不等金額交保，另有1人限制住居、1人請回。
台中地檢署強調，將持續向上溯源追查幕後首腦及共犯結構，徹底斬斷犯罪集團資金命脈，維護金融秩序及社會治安。
