USDT｜知新聞

廣告

USDT

虛幣女神幫詐團洗錢1.5億！　「幣竟」兄妹檔遭起訴求刑12年

虛幣女神幫詐團洗錢1.5億！　「幣竟」兄妹檔遭起訴求刑12年

【記者丁牧群／台北報導】有「虛擬貨幣女神」封號的張于庭2021年與哥哥張瀚林創立BITGIN（幣竟），是台灣本土第4家合法的加密貨幣交易所，但台北地檢署查出幣竟於2023年協助多個投資詐騙集團洗錢，3個月內金額超過1.5億元，其中18萬元流向詐團律師鄭鴻威，今依洗錢、加重詐欺等罪起訴10被告，張于庭、張瀚林兄妹都被求刑12年。

2026/03/13 12:03

社會法庭

AI淪詐騙工具！ChatGPT寫腳本變臉扮日警　台男跨國騙走日人千萬

AI淪詐騙工具！ChatGPT寫腳本變臉扮日警　台男跨國騙走日人千萬

【記者王煌忠／台中報導】台中地檢署偵破一起橫跨台灣、日本及馬來西亞的高科技跨國詐騙案！楊姓主嫌在馬來西亞設置詐欺機房，以美金1000元到2500元月薪(約台幣3萬1268到7萬8170元)，吸收台、日、馬來西亞共犯，結合ChatGPT生成話術與AI變臉（Deepfake）技術，假冒日本警察對日籍民眾行騙，詐得日幣1865萬餘元(約台幣318萬餘元)。檢方偵結後，依《詐欺犯罪危害防制條例》、《洗錢防制法》起訴楊男等4人，並向法院聲請沒收及追徵犯罪所得。

2026/01/29 12:06

社會法庭

東引快刀手老闆洗錢案延燒！股東遭搜索拘提　2人移送北檢複訊

東引快刀手老闆洗錢案延燒！股東遭搜索拘提　2人移送北檢複訊

【記者丁牧群／台北報導】經營知名茶餐廳茗香園冰室、東引快刀手麵館的男子羅以翔，涉嫌以茗香園辦公室為據點，除了經營賭博網站，另設豪杰公司當水房，幫博弈同業洗錢，4年間洗錢金額高達306億元，羅男藉此海削3.1億元，台北地檢署1月5日依洗錢等罪起訴首腦羅男與共犯共35人，建請法院判處羅男9年6月以上徒刑。檢警續查共犯，昨(22日)發動第2波搜索，拘提豪杰公司股東徐男、主管涂男到案，下午將2人移送北檢複訊。

2026/01/23 15:54

社會法庭

刷卡換現金有詭！詐團榨乾50人害陷卡債　削1.7億犯案手法曝光

刷卡換現金有詭！詐團榨乾50人害陷卡債　削1.7億犯案手法曝光

【記者王煌忠／台中報導】台中地檢署偵破一起結合「刷卡換現金」與假投資詐欺的洗錢鏈，查出詐團透過不法業者將被害人信用卡額度轉為現金，再回流至假投資平台，形成剝削資金的一條龍犯罪模式，全案共查扣現金、外幣、餐券及虛擬貨幣泰達幣（USDT）等不法所得，總價值逾1.7億元，檢方偵結後今天依詐欺、洗錢防制法等罪，起訴黃姓主嫌與白姓女子。

2026/01/22 13:16

社會法庭

東引快刀手老闆洗錢削3億！茗香園冰室當據點　起訴求重刑500萬交保

東引快刀手老闆洗錢削3億！茗香園冰室當據點　起訴求重刑500萬交保

【記者丁牧群／台北報導】經營知名茶餐廳茗香園冰室、東引快刀手麵館的男子羅以翔，涉嫌以茗香園辦公室為據點，經營賭博網站還幫同行博弈業者洗錢，台北地檢署偵辦此案，查出羅男4年間洗錢金額累計高達306億元，羅男藉此海削3.1億元，昨(5日)依《組織犯罪防制條例》、洗錢等罪起訴首腦羅男與共犯共35人，建請法院判處羅男9年6月以上徒刑。檢警查扣的現金、虛擬資產、豪車價值共約1億3465萬餘元，其中一輛保時捷911 Carrera GTS，於2025年12月30日由行政執行署士林分署拍賣，最終以865萬元拍出。全案昨移審台北地院，法官訊問後，晚間裁定羅以翔500萬元交保。

2026/01/06 08:56

社會法庭

茗香園冰室洗錢306億！東引快刀手老闆海削3億　起訴求重刑保時捷被拍賣

茗香園冰室洗錢306億！東引快刀手老闆海削3億　起訴求重刑保時捷被拍賣

【記者丁牧群／台北報導】經營知名茶餐廳茗香園冰室、東引快刀手麵館的男子羅以翔，涉嫌以茗香園辦公室為據點，經營賭博網站還幫同行博弈業者洗錢，台北地檢署偵辦此案，查出羅男4年間洗錢金額累計高達306億元，羅男藉此海削3.1億元，今依《組織犯罪防制條例》、洗錢等罪起訴首腦羅男與共犯共35人，建請法院判處羅男9年6月以上徒刑。檢警查扣的現金、虛擬資產、豪車價值共約1億3465萬餘元，其中一輛保時捷911 Carrera GTS，於2025年12月30日由行政執行署士林分署拍賣，最終以865萬元拍出。

2026/01/05 12:46

社會法庭

載入更多