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破獲律師勾台銀夫妻詐騙洗錢逾億！北市警獲打詐首獎　揭漫長鬥智過程

破獲律師勾台銀夫妻詐騙洗錢逾億！北市警獲打詐首獎　揭漫長鬥智過程

【記者林志青／台北報導】警政署今天下午舉行「國家警光獎頒獎典禮」，其中個人獎項打擊詐欺類第1名由台北市刑大小隊長林書玄獲得。林小隊長破獲全國首例律師結合公股銀行行員等共組詐欺洗錢集團案件，查扣不法所得逾6000萬元動產及不動產；金管會為此對台灣銀行開出史上最高2200萬元罰鍰，也讓其他金融機構紛紛檢視內控缺失。林小隊長接受《知新聞》專訪表示，「這是一段很漫長，又很辛苦的過程」，你必須跟律師及行員鬥智，設法找出犯罪事證。
2025/12/02 21:21
社會 突發現場
周末精選｜詐團攻進金融圈！行員竟成最佳內鬼　台銀、聯邦銀、中信金、凱基金都淪陷

周末精選｜詐團攻進金融圈！行員竟成最佳內鬼　台銀、聯邦銀、中信金、凱基金都淪陷

【記者林志青／台北報導】10月31日周五這天傍晚，凱基金控總部12樓的中華開發資本管理顧問公司員工先後下班離開辦公室，但葉姓女副理還沒走，因為她正偷偷將公司帳戶第19筆美金匯到印尼，短短3天內，她已偷匯出合計1018萬9460元美金（約台幣3億1300萬餘元）；她的個人積蓄及信貸近600萬元，早在7月就給了詐騙集團車手。全案曝光後，葉女被依《金融控股公司法》等罪收押禁見。事實上，這已是近年第7件金融機構員工成詐騙共犯的案件，先前已有聯邦銀2件、台銀1件、中信銀3件遭檢警破獲，均顯示銀行內控機制不足。刑事局警官分析，多數行員與詐團是舊識，加上底薪不高，才會與詐團同行。
2025/11/22 11:08
財經 突發現場
攻堅片｜詐團削10人1.5億！他退休投資慘遭詐3000萬　她提供21帳戶助洗錢下場曝

攻堅片｜詐團削10人1.5億！他退休投資慘遭詐3000萬　她提供21帳戶助洗錢下場曝

【記者王煌忠／台中報導】台中市一名莫姓女子擔任記帳及報稅代理人，涉嫌與詐騙集團勾結，利用其專業背景申設21個人頭公司戶，提供陳男為首的詐團，作為假投資洗錢兌現，台中市刑大去年偵辦一起投資詐欺案件，經長期蒐證金流後，成功破獲詐騙機房與多層轉帳水房，查扣智慧型手機、公司大小章等重要證物，揭發這起利用專業掩護的詐騙洗錢案件。
2025/04/17 12:42
社會 突發現場
有片｜高雄婦被詐1億元！全因詐團偽造這APP　還冒名人騙投資

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【記者林志青／台北報導】詐騙集團手法再翻新，不但假冒股市名人吸引民眾加入投資群組，還偽造野村證券APP，誘騙民眾將血汗錢匯到人頭帳戶內，眼看假績效還能提領現金，民眾越陷越深，高雄沈姓退休婦因此被騙1億元，直到無法出金才驚覺遭騙。刑事局獲報陸續逮補莊姓車手頭（25歲）等27人，訊後依詐欺、洗錢及《組織犯罪防制條例》等罪嫌移送法辦。
2024/08/07 16:52
社會 突發現場
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