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假檢警
「滿堂紅」女董助詐團洗錢羈押！再揪7公司涉案　檢警搜索拘提8人

「滿堂紅」女董助詐團洗錢羈押！再揪7公司涉案　檢警搜索拘提8人

【記者丁牧群／台北報導】經營麻辣鍋連鎖店「滿堂紅」的女董蔡閔如，涉嫌幫詐騙集團洗錢1億餘元，2025年11月遭搜索後羈押至今，台北地檢署昨(20日)發動第2波行動，搜索配合洗錢的何姓被告等8人及相關公司共14處，拘提何姓等8被告到案，其中2人昨以10萬元不等交保，其餘何男等6人今移送北檢複訊。
2026/01/21 16:53
社會 法庭
獨家｜台灣淪太子集團洗錢天堂！政府打詐1年成效曝　詐騙排行榜洗牌

獨家｜台灣淪太子集團洗錢天堂！政府打詐1年成效曝　詐騙排行榜洗牌

【記者林志青／台北報導】柬埔寨太子集團控股公司因從事跨國詐騙，今年10月遭美國起訴制裁，意外揭露太子集團將台灣當成洗錢天堂，不只狂買豪宅、跑車、遊艇，還在台從事博弈網站開發，引發震驚，檢警發動多波搜索、約談，查扣集團在台相關資產，全力追查共犯。另一方面，針對國內詐騙猖獗，內政部於2024年8月30日推出 「打詐儀錶板」，每天公布最新詐騙案件受理數及財產損失金額，並陸續推出「新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0版」、及打詐新四法的制定與修正，詐欺犯罪受理數及財損數在過去16個月呈現下降趨勢，詐騙手法也出現變化。 根據打詐儀表板統計，今年1到11月的詐騙件數排行，「網路購物詐騙」已超越「假投資詐騙」成為第一名，不過從財損金額排行來看，仍是「假投資詐騙」最高。
2025/12/19 09:55
社會
普發1萬｜郵局今臨櫃領現金！詐團搶先下毒手　警公布惡質手法籲防詐

普發1萬｜郵局今臨櫃領現金！詐團搶先下毒手　警公布惡質手法籲防詐

【記者陳力維／綜合報導】政府普發現金1萬元今（24日）開放可到郵局臨櫃領取現金，卻有許多民眾已不慎落入詐騙集團毒手。近期警政署「165打詐儀表板」接獲數起典型案例，受害者因相信普發現金被冒領、或資料被盜用、甚至可代領等話術而陷入圈套，其中有人聽信假檢警要求「暫時代管資產」以證明清白，不僅給出銀行金融卡，更交付家中收藏的黃金，遭騙走上百萬元，損失慘重。
2025/11/24 08:03
社會
周末精選｜詐團攻進金融圈！行員竟成最佳內鬼　台銀、聯邦銀、中信金、凱基金都淪陷

周末精選｜詐團攻進金融圈！行員竟成最佳內鬼　台銀、聯邦銀、中信金、凱基金都淪陷

【記者林志青／台北報導】10月31日周五這天傍晚，凱基金控總部12樓的中華開發資本管理顧問公司員工先後下班離開辦公室，但葉姓女副理還沒走，因為她正偷偷將公司帳戶第19筆美金匯到印尼，短短3天內，她已偷匯出合計1018萬9460元美金（約台幣3億1300萬餘元）；她的個人積蓄及信貸近600萬元，早在7月就給了詐騙集團車手。全案曝光後，葉女被依《金融控股公司法》等罪收押禁見。事實上，這已是近年第7件金融機構員工成詐騙共犯的案件，先前已有聯邦銀2件、台銀1件、中信銀3件遭檢警破獲，均顯示銀行內控機制不足。刑事局警官分析，多數行員與詐團是舊識，加上底薪不高，才會與詐團同行。
2025/11/22 11:08
財經 突發現場
追太子集團金流！北檢2度搜索8人　他才百萬交保與2女主管遭聲押

追太子集團金流！北檢2度搜索8人　他才百萬交保與2女主管遭聲押

【記者丁牧群／台北報導】台北地檢署偵辦太子集團在台洗錢案，11月4月指揮警、調發動第一波47路大搜索，包括位於和平大苑的8空殼公司、天旭國際科技等公司及成員住居所，拘提、約談24被告，複訊後將在台操盤的天旭人資長辜淑雯、前負責人王昱棠等4人聲押禁見獲准，其餘20成員5萬到100萬元交保或限制住居。 專案小組昨(18日)再進擊，指揮調查局台北市調處、刑事警察局發動第2波搜索，搜索8成員住所並拘提到案，其中4名博弈業務客服人員深夜已被諭令30萬至60萬元交保，今下午太子集團旗下天旭國際、尼爾創新公司與金流、財務相關的4名重要成員再移送北檢複訊，檢察官晚間將尼爾創新公司負責人林揚茂、財務主管鄭巧枚、天旭公司財務主管陳麗珊3人聲押禁見，諭令天旭公司資訊主管郭正仁50萬元交保。
2025/11/19 21:24
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