廣告
洗錢水房
職棒簽賭首腦蔡政宜出獄洗錢225億！狂買豪宅、精品名錶　起訴求刑10年妻遭通緝

職棒簽賭首腦蔡政宜出獄洗錢225億！狂買豪宅、精品名錶　起訴求刑10年妻遭通緝

【記者王勇超／高雄報導】曾因職棒簽賭案入獄的嘉義縣議員「雨刷」蔡政宜，出獄後不僅重返政壇，還被檢警查出暗中操盤跨國洗錢集團，4年間經手賭博金流高達新台幣225億元。橋頭地檢署今（29）日偵結，認定蔡政宜是幕後金主，與中國大陸籍唐姓妻子分工指揮洗錢水房，依《組織犯罪防制條例》、《洗錢防制法》等罪起訴蔡等5人，蔡被具體求刑10年，另對唐女等7人發布通緝。
2025/12/29 14:39
社會
調查局曾跟監陳志！提供太子詐團情資助美起訴　北檢偵辦進度曝

調查局曾跟監陳志！提供太子詐團情資助美起訴　北檢偵辦進度曝

【記者丁牧群／台北報導】柬埔寨跨國企業「太子集團控股」（Prince Group）創辦人兼董事長陳志涉犯電信詐欺、洗錢及囚虐手段強逼「豬仔」，日前遭美國司法機關起訴，而陳志在台設立16家公司、購買北市「和平大苑」11間豪宅涉嫌洗錢案，台北地檢署本月15日已分案偵辦，目前尚待美方提供與台灣相關的詐團犯罪情資。據悉，陳志多年前進出台灣至少10次，當時調查局曾跟監，但因欠缺具體犯罪事證，未報請檢察官指揮偵辦，不過，調查局因教授友邦帛琉司法機關偵查跨境洗錢技巧，因而得知帛琉詐團與陳志有關，去年將詐團在台、帛活動情資送交美國司法部，成為美方起訴陳志與詐團成員的重要事證。
2025/10/27 11:31
社會 法庭
有片｜高雄男開空殼公司跨國洗錢　半年海撈近2億！開大Ｇ住豪宅

有片｜高雄男開空殼公司跨國洗錢　半年海撈近2億！開大Ｇ住豪宅

【記者林志青／台北報導】刑事局接獲泰方情資，掌握家住高雄的孫姓男子（41歲）涉嫌在台開設空殼科技公司，背地卻是詐騙及博弈集團的洗錢水房，半年洗錢金額高達153億9000多萬元，從中抽取的手續費就有近2億元。警方去年4波查緝，逮捕孫姓主嫌等共23人，發現孫男與妻小住高雄左營某豪宅社區，出入有賓士大Ｇ代步。警訊後，依洗錢、加重詐欺及組織等罪嫌移送，孫男及林姓工程師（36歲）遭法院裁定收押禁見。
2025/05/01 16:29
社會 突發現場
法官兒走歪路！律師陳逸軒淪富二代詐團共犯　單月洗錢破億全起訴

法官兒走歪路！律師陳逸軒淪富二代詐團共犯　單月洗錢破億全起訴

【記者古和純／高雄報導】高雄地檢署今年起訴多起詐欺案，發現總有熟面孔律師出現，案經檢警縝密蒐證，於7月至9月間執行5波搜索，終於瓦解36歲張姓男子為首的詐騙集團，其中集團律師陳逸軒是退休法官的兒子，本為法界明日之星，卻淪為詐團共犯，另詐團5名金主全是富二代卻仍覬覦他人錢財，單月洗錢金額破億，全被依加重詐欺罪起訴。
2024/11/07 15:23
社會 法庭
載入更多

廣告
廣告

最新

廣告
知新聞

關鍵熱搜

#報稅教戰 #新光三越標北車賣場 #2奈米竊密案 #母親節禮物 #中信銀搶案 #白宮槍響