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太子集團在台洗錢107億!律師張秉鈞是共犯 上銬拘提百萬交保

太子集團在台洗錢107億!律師張秉鈞是共犯 上銬拘提百萬交保

【記者丁牧群/台北報導】太子集團在台洗錢107億元還發展博弈犯罪,台北地檢署3月4日依洗錢、賭博、組織犯罪等罪起訴集團首腦陳志、在台操盤的二當家李添及核心幹部辜淑雯、王昱棠共62人,以及天旭等13家涉案公司,並查扣豪宅、名車及精品等資產估價55億餘元,全案由台北地院審理中。檢警繼續追查洗錢共犯,本月2日兵分10路搜索,拘提與「水房」相關的6人,其中包括先前涉嫌洩密給運毒集團遭起訴的律師張秉鈞,張秉鈞等6人昨由警方上銬移送台北地檢署,檢察官複訊後,深夜諭令張秉鈞100萬元交保,鳳玖企業社負責人宋定杰、林采甯夫妻各300萬元、100萬元交保,鳳玖3名員工各15萬元交保,6人均限制出境出海。
太子集團在台洗錢107億!檢警追洗錢共犯 律師張秉鈞遭拘提上銬

太子集團在台洗錢107億!檢警追洗錢共犯 律師張秉鈞遭拘提上銬

【記者丁牧群/台北報導】太子集團在台洗錢107億元還發展博弈犯罪,台北地檢署3月4日依洗錢、賭博、組織犯罪等罪起訴集團首腦陳志、在台操盤的二當家李添及核心幹部辜淑雯、王昱棠共62人,以及天旭等13家涉案公司,並查扣豪宅、名車及精品等資產估價55億餘元,全案由台北地院審理中。檢警繼續追查洗錢共犯,昨(2日)兵分10路搜索,拘提與「水房」相關的6人,其中包括先前涉嫌洩密給運毒集團遭起訴的律師張秉鈞,張秉鈞等6人今天陸續由警方上銬移送台北地檢署複訊。
職棒簽賭首腦蔡政宜出獄洗錢225億!狂買豪宅、精品名錶 起訴求刑10年妻遭通緝

職棒簽賭首腦蔡政宜出獄洗錢225億!狂買豪宅、精品名錶 起訴求刑10年妻遭通緝

【記者王勇超/高雄報導】曾因職棒簽賭案入獄的嘉義縣議員「雨刷」蔡政宜,出獄後不僅重返政壇,還被檢警查出暗中操盤跨國洗錢集團,4年間經手賭博金流高達新台幣225億元。橋頭地檢署今(29)日偵結,認定蔡政宜是幕後金主,與中國大陸籍唐姓妻子分工指揮洗錢水房,依《組織犯罪防制條例》、《洗錢防制法》等罪起訴蔡等5人,蔡被具體求刑10年,另對唐女等7人發布通緝。
調查局曾跟監陳志!提供太子詐團情資助美起訴 北檢偵辦進度曝

調查局曾跟監陳志!提供太子詐團情資助美起訴 北檢偵辦進度曝

【記者丁牧群/台北報導】柬埔寨跨國企業「太子集團控股」(Prince Group)創辦人兼董事長陳志涉犯電信詐欺、洗錢及囚虐手段強逼「豬仔」,日前遭美國司法機關起訴,而陳志在台設立16家公司、購買北市「和平大苑」11間豪宅涉嫌洗錢案,台北地檢署本月15日已分案偵辦,目前尚待美方提供與台灣相關的詐團犯罪情資。據悉,陳志多年前進出台灣至少10次,當時調查局曾跟監,但因欠缺具體犯罪事證,未報請檢察官指揮偵辦,不過,調查局因教授友邦帛琉司法機關偵查跨境洗錢技巧,因而得知帛琉詐團與陳志有關,去年將詐團在台、帛活動情資送交美國司法部,成為美方起訴陳志與詐團成員的重要事證。
有片|高雄男開空殼公司跨國洗錢 半年海撈近2億!開大G住豪宅

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【記者林志青/台北報導】刑事局接獲泰方情資,掌握家住高雄的孫姓男子(41歲)涉嫌在台開設空殼科技公司,背地卻是詐騙及博弈集團的洗錢水房,半年洗錢金額高達153億9000多萬元,從中抽取的手續費就有近2億元。警方去年4波查緝,逮捕孫姓主嫌等共23人,發現孫男與妻小住高雄左營某豪宅社區,出入有賓士大G代步。警訊後,依洗錢、加重詐欺及組織等罪嫌移送,孫男及林姓工程師(36歲)遭法院裁定收押禁見。
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