主嫌甫出獄即重組犯罪網絡
起訴書指出，35歲徐姓主嫌曾因妨害自由案件入監服刑，2025年6月4日才執行完畢出獄，就在去年9月重組犯罪網絡，成立以「YD支付」為名的洗錢集團，徐男負責與多家博弈網站洽談代收代付業務，並與綽號「阿杰」的大陸人士合作，在福建廈門架設跨境洗錢水房，形成具有持續性與分工結構的犯罪組織。
檢警調查，集團替「JC」、「武財神」、「TU」、「九州娛樂城」等多家線上博弈網站處理金流，賭客下注後，資金先匯入集團掌握的人頭公司帳戶，再經多層轉帳流向中間帳戶及出金帳戶。若賭客中獎，則由集團安排出金，利用複雜金流掩飾資金來源與去向，藉此規避金融監管與司法追查。
地產公司成洗錢斷點掩護
警方指出，專案小組接獲金融機構通報後展開追查，發現集團與北屯區一家地產公司合作。成員每天指派ATM提款車手提領大量現金，再將賭資暫放於地產公司內製造金流斷點，藉由人潮進出頻繁掩護資金流向，之後再集中存入人頭公司帳戶，形成完整洗錢鏈，藉此降低遭警方追查風險。
起訴指出，徐男透過親友及集團成員招募多名人頭負責人，成立科技公司、貿易公司等法人帳戶，作為賭博網站代收及代付工具。部分人頭負責人每月可獲數萬元報酬，另有個人帳戶出租使用。這些公司表面從事正常商業活動，實際卻未經營相關業務，專門提供帳戶供博弈金流進出。
地下幣商協助轉換虛擬貨幣
檢方另查出，張姓男子經營地下虛擬貨幣兌換業務，負責博弈網站出金及跨境資金轉換。他透過多家公司購買美元，再向香港交易所購買USDT泰達幣，將資金轉入虛擬錢包後進行場外交易。檢方統計，其電子錢包半年內收受及轉出超過1319萬顆USDT，依當時匯率換算市值約4.2億元。
假平台、假發票掩飾犯罪所得
警方調查發現，徐男除成立「YD支付」外，還架設虛構的「暮嶼精品買賣平台」，並開立不實交易發票，企圖將博弈金流包裝成正常商業往來。檢方指出，多家公司根本沒有實際交易，卻開立大量假發票應付金融機構及稅務機關查核，甚至在帳戶遭警示後，以簽署和解書方式偽裝成買賣糾紛，藉以規避刑責。
10個月洗錢逾15億元
根據起訴內容，該集團自去年9月至今年6月間，共替多家博弈網站洗錢高達15億1716萬餘元。從中抽取3.5%報酬；張姓地下幣商則依代付金額收取千分之五手續費，另從匯率價差獲利，檢方估計其不法所得至少300萬元。
專案小組歷經數月蒐證後，於今年4月及6月發動多波搜索，前往南屯、北屯及西屯等據點查緝，拘提徐男等11名嫌犯到案。查扣30餘本金融帳戶、公司大小章、洗錢教戰手冊、假貨單、假發票、電腦、手機、監視器設備及現金64萬餘元，並聲請扣押帳戶內資金1562萬餘元，全力追查犯罪所得流向。
檢方起訴多人持續追查上游
中檢表示，徐男涉嫌發起及指揮犯罪組織，並與集團成員共同從事賭博、鉅額洗錢及商業會計不實犯行，近日依法提起公訴。另有部分人頭負責人及協助提供帳戶者，分別涉犯幫助賭博及幫助洗錢罪嫌，後續將持續追查境外共犯及相關博弈集團上游金流，全面斬斷跨境犯罪網絡。
