豪華商辦藏跨國洗錢水房
據悉，沈男2017年就與莊姓女子（41歲）、陳姓女子（46歲）、楊姓男子（35歲）、蕭姓男子（39歲）等人共組跨國博弈洗錢集團，並由莊女掛名成立唯盛資訊有限公司，表面是資訊公司，實際上是洗錢水房，為了掩人耳目，租下台中西屯科博館附近的豪華商辦。
收購226泰國人頭戶 助賭博網站洗錢
據了解，沈男負責與泰國共犯商議洗錢分贓模式，同時收購泰國銀行人頭帳戶，經查沈男等人最少購買226個人頭帳戶，協助境外賭博網站賭客出入金。泰國賭客只要儲值存入沈男成立的「SBFPAY」第三方支付平台，就能獲得相對數量的遊戲代幣。
行賄泰警洗錢 SBFPAY手法曝
據指出，「SBFPAY」第三方支付平台最少與10個泰國賭博網站合作，為躲避泰國警方查緝，莊女會指派蕭男支付35萬泰銖，作為律師費與警察茶水費，並由莊女支付15萬泰銖換取銷案資料，以解凍帳戶。同時議定每日泰銖與泰達幣的匯率後，將不法資金打入泰國銀行人頭戶中，最後匯入陳女保管的虛擬錢包中。
警攻堅逮15人 查扣近3億資產
據透露，刑事局國際科見時機成熟，今年3月18日攻堅逮捕11人，4月28日再逮主嫌沈男，6月23日將最後3個漏網之魚拘提到案，合計15人，查扣3輛賓士、1輛Lexus LM及1輛BMW重機，2戶台中七期豪宅，及台積電等有價證券，合計超過2.96億元。
中檢起訴15人
台中地檢署偵查終結，今依《組織犯罪防制條例》、《刑法》賭博及《洗錢防制法》等罪嫌，起訴15人。其中主嫌沈男如全部認罪，建請法官判處10年以上有期徒刑；否認犯行則建請判處12年以上徒刑。
