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洗錢防制法

「同學你好我是曹興誠」！26人信了遭詐2.7億　退休婦4400萬沒了

「同學你好我是曹興誠」！26人信了遭詐2.7億　退休婦4400萬沒了

【記者林志青／台北報導】家住台北市的7旬婦人誤信社群假投資廣告，以為可以跟著聯電前董事長曹興誠投資台股賺大錢，先後投入私房錢3000萬元，再將2間房產設定抵押借700萬元加碼，直到家人察覺有異報警，最後忍痛拿出700萬元贖回房產。刑事局清查發現，全台26人被騙2.7億元，前年至今先後逮捕項姓主嫌（40歲）等共20人；警訊後，依《詐欺犯罪防制條例》、《洗錢防制法》、《組織犯罪防制條例》等罪嫌移送台北地檢署偵辦。

2026/07/22 16:25

社會突發現場

跨國博弈水房隱身台中高級商辦！洗錢46.9億　台泰聯手逮15人扣2.9億

跨國博弈水房隱身台中高級商辦！洗錢46.9億　台泰聯手逮15人扣2.9億

【記者林志青／台北報導】泰國警方2023年在清邁破獲洗錢水房，逮補3嫌，發現背後另有博弈洗錢集團藏身台中市西屯區某高級商辦內，泰警與刑事局展開合作，順利在今年3月、4月及6月，先後逮捕主嫌沈姓男子（43歲）等共15人，發現沈男等人過去6年內，涉及洗錢泰銖折合台幣約46.9億元，不法獲利15.9億元，檢警查扣成員名下動產、不動產合計市值2.9億元。台中地檢署今天起訴15人，針對沈男如否認犯行，建請判處12年以上有期徒刑。

2026/07/16 21:20

社會突發現場

名模假公益吸金1億！還聯手通緝犯兄詐貸5000萬　一審重判

名模假公益吸金1億！還聯手通緝犯兄詐貸5000萬　一審重判

【記者丁牧群／台北報導】曾為伊林名模的蕭瑋葶涉嫌與兄嫂共謀，侵吞中華民國身障關懷協會公益募款近億元，一家3人購買Bell＆Ross名錶、股票及豪宅，還有雙B、保時捷名車，蕭女另涉向銀行詐貸5000萬元，還在IG張貼多張她在豪宅飼養狐狸、阿富汗犬的照片，士林地檢署去年依公益侵占等罪起訴蕭女及哥哥蕭靖、嫂嫂陳品君3人，士林地院今判蕭瑋葶10年徒刑；蕭靖被重判21年徒刑，另有5年徒刑得易科罰金；陳品君被判刑8年。

2026/07/14 16:16

社會法庭

民進黨共諜洩賴清德行程給對岸！黃取榮剛判6年　另涉1罪再判10年

民進黨共諜洩賴清德行程給對岸！黃取榮剛判6年　另涉1罪再判10年

【記者丁牧群／台北報導】民進黨資深黨員黃取榮涉嫌收受中國大陸情報單位報酬，將時任總統蔡英文、副總統賴清德出國行程等資料傳給對岸，高等法院日前依《國家機密保護法》等罪判黃取榮6年徒刑；共犯民進黨民主學院前副主任邱世元判刑5年、總統府諮議吳尚雨判刑3年，時任外交部長吳釗燮辦公室秘書何仁傑也涉案，但高院改判無罪。黃取榮另被起訴違反《國家安全法》發展組織罪案，高院今判刑10年，高院認定他收受對岸497萬餘元，未扣案犯罪所得410萬元沒收。以上2案均可上訴。

2026/07/09 12:04

社會法庭

有片｜阿伯ATM狂領錢太顯眼！真實身分曝光　因「鬼滅之刃」栽了

有片｜阿伯ATM狂領錢太顯眼！真實身分曝光　因「鬼滅之刃」栽了

【記者王煌忠／台中報導】台中市一名61歲周姓男子，看到臉書徵才廣告標榜「工作簡單、收入優渥」，因而加入詐騙集團擔任提款車手，今年3月間，周男揹著印有日本人氣動漫「鬼滅之刃」角色圖案的背包，在台中市東區一處購物中心附近ATM頻繁提領贓款，因行跡可疑遭警方鎖定跟監，經蒐證後趁其提領現金時當場逮捕，查扣2萬8000元贓款及作案手機，全案經台中地檢署偵結，依組織犯罪、詐欺及洗錢等罪嫌起訴。

2026/07/01 12:08

社會突發現場

總統府共諜洩賴清德行程！綠營3人獲輕判　吳釗燮前心腹逆轉無罪

總統府共諜洩賴清德行程！綠營3人獲輕判　吳釗燮前心腹逆轉無罪

【記者丁牧群／台北報導】民進黨資深黨員、新北市議員李余典前特助黃取榮，涉嫌收受中國大陸情報單位87萬台幣，將時任總統蔡英文、副總統賴清德出國行程等資料傳給對岸，高等法院今依《國家機密保護法》為大陸地區刺探國家機密、洗錢等罪，判黃取榮6年徒刑；共犯民進黨民主學院前副主任邱世元判刑5年、總統府諮議吳尚雨判刑3年。3人刑度均比一審判決輕。時任外交部長吳釗燮辦公室秘書何仁傑也涉案，先前一審判刑8年2月，高院今改判何男無罪。

2026/06/25 14:59

社會法庭

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