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簽到90天送iPhone16!他拿到卻遭詐945萬 詐團刑事局旁租辦公室騙21人5000萬

簽到90天送iPhone16!他拿到卻遭詐945萬 詐團刑事局旁租辦公室騙21人5000萬

【記者林志青/台北報導】詐騙集團手法越來越真假難辨!不但有出金集團營造獲利假象,近來連送禮搏好感的貼心舉動都有專責團隊。刑事局去年6月接獲報案,吳姓被害人(67歲)稱加入假投資詐騙群組,被騙了945萬元,期間連續簽到還拿到1台iPhone 16 Pro Max手機。刑事局統計發現,全台共21人上當,被騙近5000萬元;去年3波行動逮捕張女(45歲)等共21人。警訊後,依組織、洗錢、加重詐欺等罪嫌送法辦,張女等3人遭羈押禁見。
利用高鐵退票洗錢!「台灣PAY」衰捲詐騙 詐團5人被求從重量刑

利用高鐵退票洗錢!「台灣PAY」衰捲詐騙 詐團5人被求從重量刑

【記者盧麗蓮/綜合報導】詐騙集團涉嫌利用「台灣Pay」產生高鐵付款QR Code,再以大量退票換取現金,涉有洗錢嫌疑,雲林地檢署日前接獲台灣高鐵公司通知發現異常退票情形,追查發現5人詐團利用高鐵退票機制洗錢,掩飾及隱匿犯罪所得來源26萬。全案偵結依法起訴,雲檢並斥「不思正途」,並建請從重量刑。
台中銀內鬼勾結詐團案 金管會要請總經理「喝咖啡」並依責任地圖祭處分

台中銀內鬼勾結詐團案 金管會要請總經理「喝咖啡」並依責任地圖祭處分

【記者羅元駿/台北報導】檢調近期查出台中銀4分行主管與行員配合詐團洗錢約新台幣36億元。金管會今天表示,是檢查局去年有發現疑似勾結詐團樣態、涉刑法案件,在去年下半年主動移送檢調,近期會請台中銀總經理到會中說明,金管會也將依行政程序與責任地圖等予以裁處。
台中商銀又爆弊案!4分行經理、2襄理助詐團洗錢36億 聲明「不容許任何違法行為」

台中商銀又爆弊案!4分行經理、2襄理助詐團洗錢36億 聲明「不容許任何違法行為」

【記者丁牧群、王煌忠/連線報導】台中商銀前董事長王貴鋒被控以11億元公款租購豪車、私人飛機,帶家人出國旅遊,還租用招待所跟朋友抽雪茄、打牌,奢豪享樂全由台中商銀、台中銀保經公司買單,去年被依《證交法》、《銀行法》特別背信罪、《洗錢防制法》洗錢罪起訴求刑15年,由新北地院審理中。檢警調另查出台中商銀潭子、北屯、中正、頭份4分行的4名經理、2名襄理,配合詐團首腦、地產大亨洪岳鵬洗錢36億餘元,今依洗錢等罪起訴洪男及4名經理、2名襄理共7人。
蹭雄女「改造乖乖牌」網紅翻車!竟是詐團高層洗錢1.7億  2律師涉洩密也慘了

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【記者王勇超/高雄報導】網紅吳柏緯先前曾因找小模穿上高雄女中制服,拍攝「將乖乖牌女學生改造成壞女孩」系列短片引發爭議,遭校方提告,如今再爆涉詐。刑事局南部打擊犯罪中心查出,吳男竟是詐騙集團高級幹部,經營虛擬貨幣水房替境外詐團洗錢,不法金額逾563萬顆泰達幣,折合新台幣約1億7000萬餘元;另有2名律師涉嫌洩密並協助串供,全案已於今年3月起訴。
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