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洗錢防制法

AI淪詐騙工具！ChatGPT寫腳本變臉扮日警　台男跨國騙走日人千萬

AI淪詐騙工具！ChatGPT寫腳本變臉扮日警　台男跨國騙走日人千萬

【記者王煌忠／台中報導】台中地檢署偵破一起橫跨台灣、日本及馬來西亞的高科技跨國詐騙案！楊姓主嫌在馬來西亞設置詐欺機房，以美金1000元到2500元月薪(約台幣3萬1268到7萬8170元)，吸收台、日、馬來西亞共犯，結合ChatGPT生成話術與AI變臉（Deepfake）技術，假冒日本警察對日籍民眾行騙，詐得日幣1865萬餘元(約台幣318萬餘元)。檢方偵結後，依《詐欺犯罪危害防制條例》、《洗錢防制法》起訴楊男等4人，並向法院聲請沒收及追徵犯罪所得。

2026/01/29 12:06

社會法庭

設局詐騙恐嚇害滅門！豐原五口命案首開庭　「李團長」當庭認罪：我錯了

設局詐騙恐嚇害滅門！豐原五口命案首開庭　「李團長」當庭認罪：我錯了

【記者王煌忠／台中報導】震驚社會的台中豐原王姓一家五口命案，台中地方法院今天下午首度開庭，綽號「李團長」的45歲李姓女子被控設局詐騙還恐嚇，導致一家五口輕生亡，面對檢方起訴內容態度出現180度轉變全數認罪，坦認以團購投資、刷卡買黃金等方式行騙逾1500萬元，並以恐嚇手段逼迫王家母女支付違約金、甚至迫使王家以房屋抵押借款，導致一家五口最終不堪精神與債務雙重壓迫走上絕路，李女並當庭懊悔說「我做錯了」。不過王家辯護代理人表達支持檢察官求刑，要李女有生之年，在獄中完成贖罪。

2026/01/22 19:24

社會法庭

刷卡換現金有詭！詐團榨乾50人害陷卡債　削1.7億犯案手法曝光

刷卡換現金有詭！詐團榨乾50人害陷卡債　削1.7億犯案手法曝光

【記者王煌忠／台中報導】台中地檢署偵破一起結合「刷卡換現金」與假投資詐欺的洗錢鏈，查出詐團透過不法業者將被害人信用卡額度轉為現金，再回流至假投資平台，形成剝削資金的一條龍犯罪模式，全案共查扣現金、外幣、餐券及虛擬貨幣泰達幣（USDT）等不法所得，總價值逾1.7億元，檢方偵結後今天依詐欺、洗錢防制法等罪，起訴黃姓主嫌與白姓女子。

2026/01/22 13:16

社會法庭

月繳3600、3年可退110%！竟是保險詐騙吸金1.1億　一票長者、身障人士被騙

月繳3600、3年可退110%！竟是保險詐騙吸金1.1億　一票長者、身障人士被騙

【記者林志青／台北報導】「月繳3600元，滿3年享有25萬元身故互助金，或退還110％互助費金。」如此誘人的廣告內容，近年在高齡、身障人士等拒保族間廣為流傳。刑事局追查發現，這是由「金安保公司」推出的假保險、真吸金「安心33互助保障專案」，強調「免體檢、無年齡上限、終生保」，2020年10月成立至今吸引2800位民眾加入，吸金1.1億元，其中過半超過65歲、3成是身障人士。警方去年10月、11月發動2波行動，逮捕張仕霖（48歲）等9人，警訊後，依詐欺、《保險法》、《銀行法》等罪移送新北地檢署偵辦。

2026/01/14 21:08

社會突發現場

會計師淪詐團軍師！幫設22家人頭公司「警示帳達20%」　撈百萬遭羈押

會計師淪詐團軍師！幫設22家人頭公司「警示帳達20%」　撈百萬遭羈押

【記者曾伯愷／台北報導】高雄群賦會計師事務所所長鄭富明，涉嫌協助詐騙集團成立22家人頭公司，將假投資詐騙所得不法款項透過洗錢方式轉匯。刑事局偵查第一大隊分析個案發現，該事務所經手申辦的公司警示帳戶比例竟高達20%，遠高於全國平均，本月7日會同財政部南區國稅局人員持搜索票和拘票，前往高雄、新北、臺中、宜蘭、屏東等地搜索，查扣相關證物，並逮捕鄭富明等36人到案，初估鄭富明獲利百萬元。警詢後依《刑法》詐欺、違反《洗錢防制法》、《公司法》、《稅捐稽徵法》、《商業會計法》等罪移送法辦，鄭男遭法院裁定羈押禁見。

2026/01/13 15:13

社會

富邦金與北市府提供65位法律學生　體驗「機構律師的一天」

富邦金與北市府提供65位法律學生　體驗「機構律師的一天」

【記者林巧雁／台北報導】為培育優秀法律人才，協助更多青年學子了解金融業法律實務運作，富邦金控、台北富邦銀行響應台北市政府法務局，推動「市政運作與地方法制實務研習」計畫課程，邀請65位雙北轄區大學法律系學生參與，透過橫跨金控及銀行金融法律實務的講座及分行參訪，提供青年學子深入觀察與體驗金融機構法律治理架構的機會，同時認識金融業公平待客原則及防詐實務，扎根培育新世代法律人才。

2026/01/12 18:56

財經金融保險

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