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徐巧芯大姑丈夫重獲自由!杜秉澄涉助詐團洗錢2千萬 百萬保金拖1個月才籌出

徐巧芯大姑丈夫重獲自由!杜秉澄涉助詐團洗錢2千萬 百萬保金拖1個月才籌出

【記者丁牧群、蘇柏銓/台北報導】國民黨立委徐巧芯的大姑劉向婕、杜秉澄夫婦被控籌組詐騙集團後端水房,利用虛擬貨幣為詐團洗錢2289萬元,台北地院2025年1月依《組織犯罪條例》、加重詐欺等52罪重判杜秉澄15年、劉向婕10年徒刑,由二審高等法院審理中。高院於12月裁定已遭羈押21個月的杜秉澄、劉向婕各以100萬、80萬元交保,限制出境、出海、住居,須配戴電子腳鐶,但12月8日只有劉女辦妥手續回家,杜男籌不出100萬,拖到今天下午才重獲自由,高院同意他繳交50萬保金,其餘50萬由親友以書面擔保。
太子集團再1要角曝光!遭美起訴急解散101天旭 他豪宅藏1300萬現金疑助洗錢

太子集團再1要角曝光!遭美起訴急解散101天旭 他豪宅藏1300萬現金疑助洗錢

【記者林志青、丁牧群/台北報導】台北地檢署針對太子集團在台洗錢案,先前發動3波搜索,羈押在台操盤手、天旭人資長辜淑雯、前負責人王昱棠等7人,追查發現集團曾購買4遊艇停泊台灣,由逸先科技、玄古管理顧問公司負責管理,相關高層涉嫌協助洗錢,檢警調9日發再搜索逸先科技、玄古管理顧問公司,及2公司成員等6人住處等14處,玄古管理顧問公司負責人王俊國(35歲)經檢方複訊後,認為涉嫌洗錢罪嫌重大且有滅證之虞,向法院聲押禁見獲准。 專案小組發現,逸先科技負責人吳逸先也是太子集團要角之一,但多年未入境,王俊國則是他的司機兼在台特助,每月薪水逾10萬,還免費住在新北三重豪宅。太子集團10月遭美方起訴後,王俊國曾受吳逸先指使,將數百萬元交給太子集團財務長李添的司機陽金泉,檢警昨在王男住處查扣1300萬元鉅款及不明外幣,懷疑他也是洗錢關鍵人物,將深入追查。
颱風夜爆千萬搶案!他剛拿到1061萬秒遭持刀槍行搶 2嫌下場超慘

颱風夜爆千萬搶案!他剛拿到1061萬秒遭持刀槍行搶 2嫌下場超慘

【記者王煌忠/台中報導】今年7月「丹娜絲」颱風襲台之際,台中市西屯區驚傳一起千萬鉅款搶案。來自高雄的劉姓、楊姓男子,鎖定一名被害人在社區大樓前進行虛擬貨幣交易,持空氣槍與開山刀強行搶走高達新台幣1061萬元現金,檢警在颱風天冒險南下逮捕準備外出「買春」的2嫌;台中地院近日審結,認定2人犯行危害社會治安甚鉅,依加重強盜罪分別判處有期徒刑8年4月。
徐巧芯大姑涉助詐團洗錢2289萬!羈押21月80萬交保 聞老公無人辦保吐1句

徐巧芯大姑涉助詐團洗錢2289萬!羈押21月80萬交保 聞老公無人辦保吐1句

【記者丁牧群/台北報導】國民黨立委徐巧芯的大姑劉向婕、杜秉澄夫婦被控籌組詐騙集團後端水房,利用虛擬貨幣為詐團洗錢2289萬元,台北地院今年1月依《組織犯罪條例》、加重詐欺等52罪重判杜秉澄15年、劉向婕10年徒刑,全案現由二審高等法院審理中。高院本月5日開庭後,法官裁定已遭羈押21個月的杜秉澄、劉向婕各以100萬、80萬元交保,限制出境、出海、住居,須配戴電子腳鐶。
破獲律師勾台銀夫妻詐騙洗錢逾億!北市警獲打詐首獎 揭漫長鬥智過程

破獲律師勾台銀夫妻詐騙洗錢逾億!北市警獲打詐首獎 揭漫長鬥智過程

【記者林志青/台北報導】警政署今天下午舉行「國家警光獎頒獎典禮」,其中個人獎項打擊詐欺類第1名由台北市刑大小隊長林書玄獲得。林小隊長破獲全國首例律師結合公股銀行行員等共組詐欺洗錢集團案件,查扣不法所得逾6000萬元動產及不動產;金管會為此對台灣銀行開出史上最高2200萬元罰鍰,也讓其他金融機構紛紛檢視內控缺失。林小隊長接受《知新聞》專訪表示,「這是一段很漫長,又很辛苦的過程」,你必須跟律師及行員鬥智,設法找出犯罪事證。
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