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虛擬錢包
有片｜出獄3月組洗錢集團！ATM車手天天搬錢9月狂洗15億　黑錢藏地產公司

有片｜出獄3月組洗錢集團！ATM車手天天搬錢9月狂洗15億　黑錢藏地產公司

【記者王煌忠／台中報導】台中地檢署偵結一起大型跨境博弈洗錢案，依組織犯罪、加重洗錢、賭博及違反商業會計法等罪嫌起訴徐姓男子等人。檢警查出，徐男出獄後成立「YD支付」洗錢集團，在中國廈門架設水房，串聯多家線上娛樂城，以人頭公司、地產公司及虛擬貨幣層層轉匯，從去年9月至今年6月間，經手洗錢金額高達15億餘元，另有地下幣商協助處理逾4億元虛擬貨幣交易，警方搜索逮捕11人到案。
2026/08/19 11:33
社會 法庭
跨國博弈水房隱身台中高級商辦！洗錢46.9億　台泰聯手逮15人扣2.9億

跨國博弈水房隱身台中高級商辦！洗錢46.9億　台泰聯手逮15人扣2.9億

【記者林志青／台北報導】泰國警方2023年在清邁破獲洗錢水房，逮補3嫌，發現背後另有博弈洗錢集團藏身台中市西屯區某高級商辦內，泰警與刑事局展開合作，順利在今年3月、4月及6月，先後逮捕主嫌沈姓男子（43歲）等共15人，發現沈男等人過去6年內，涉及洗錢泰銖折合台幣約46.9億元，不法獲利15.9億元，檢警查扣成員名下動產、不動產合計市值2.9億元。台中地檢署今天起訴15人，針對沈男如否認犯行，建請判處12年以上有期徒刑。
2026/07/16 21:20
社會 突發現場
全台首例！ 英籍男來台當組頭開九合一選舉賭盤　手法曝光

全台首例！ 英籍男來台當組頭開九合一選舉賭盤　手法曝光

【記者王煌忠／台中報導】2026年九合一地方選舉年底登場，地下選舉賭盤也悄悄轉進虛擬網路，刑事局中部打擊犯罪中心查獲一名在台工作的36歲英國籍男子，涉嫌利用網路「去中心化預測平台」開設數十個縣市長選舉賭盤，並透過去中心化金融（DeFi）平台透過虛擬貨幣收受賭資、進行結算，藉此規避傳統金融體系監管及警方追查，全案經雲林地檢署偵結後，依違反《公職人員選舉罷免法》及賭博罪嫌，對英國男組頭予以緩起訴處分。
2026/07/09 12:13
社會 突發現場
檢舉獎金最高2000萬！橋頭地檢署啟動選舉查察　嚴打賄選、地下賭盤+假訊息

檢舉獎金最高2000萬！橋頭地檢署啟動選舉查察　嚴打賄選、地下賭盤+假訊息

【記者王勇超／高雄報導】因應2026年地方公職人員選舉，臺灣橋頭地方檢察署今天上午成立「115年地方公職人員選舉查察妨害選舉執行小組」，正式啟動選舉查察工作。橋頭地檢署表示，將全面投入查賄制暴、防制境外勢力介選、查緝選舉賭盤及假訊息介選等工作，維護公平、公正、乾淨的選舉環境。民眾若發現賄選、暴力介入選舉、地下賭盤、境外勢力介選或散布假訊息等不法情事，可提出檢舉，檢舉人身分將絕對保密，檢舉獎金最高可達新台幣2000萬元。
2026/05/25 12:27
社會
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