太子集團在台10家銀行開戶！最早日期曝　金管會：3家授信往來

【記者陳亮諭／綜合報導】在柬埔寨進行跨國詐騙的「太子集團控股」（Prince Group）涉嫌在台洗錢案，金融監督管理委員會（金管會）報告書指出，該集團相關公司與本國10家銀行有存款往來，最早開戶是7年多前、2018年2月9日，還與其中3家有授信。金管會今（19日）將赴立法院司法及法制委員會報告。

10/16要求各銀行全面清查

台北地檢署偵辦太子集團涉嫌在台洗錢案。中央社報導，金管會報告書指出，10月16日依檢警要求，啟動緊急應變措施，通知各銀行全面清查與特定相關公司是否有開戶往來，各銀行當日也已將相關帳戶資料回報檢警，配合辦理帳戶凍結措施。

10家銀行存款往來、3家授信

金管會調查顯示，目前共10家本國銀行與此案相關10家公司及關聯戶有存款往來，存款開戶日期最早為2018年2月9日；其中3家本國銀行與相關公司有授信往來。

陳志親信等4人收押禁見

台北地檢署偵辦「太子集團控股」涉嫌在台洗錢案，日前向法院聲押禁見核心成員天旭國際公司人資長辜淑雯等5人，但法院僅裁准收押辜淑雯、天旭高層王昱棠、協助開走名車脫產的邱子恩、李守禮4人。

凃又文助脫產30萬元交保

負責管理和平大苑豪宅、在事發後協助太子集團脫產的凃又文以30萬元交保。北檢11月10日對此提出抗告，認為凃又文有勾串、滅證之虞，且有共犯在逃，有必要羈押禁見。

但高等法院12日裁定駁回。高院認為，凃又文到案後情狀及卷內相關事證情形，凃女並無串證或滅證之虞，北院裁定以30萬元交保並限制住居，並無違誤或不當，因此駁回檢方抗告。凃女確定交保。

警示戶9月出現負成長

關於層不出窮的詐騙手法，針對在帳戶管理，金管會指出，督促銀行加強存款帳戶開戶審查與控管，已訂定評估指標，自今年4月開始按月檢視各銀行警示帳戶控管成效，執行管控措施後，警示帳戶從每月約增加2000至3000戶，6月起每月增加數百戶，月增率明顯趨緩，9月底已出現負成長，顯示防堵措施已有成效。

強化防堵詐欺

金管會表示，已推動疑涉詐欺的境內、境外金融帳戶預警機制，同時建置「約定轉入帳號灰名單通報平台」，與司法及警察機關共同提升對疑似詐欺被害人的保護力度。

配套措施還包括網銀與ATM轉帳必須顯示收款戶名，以降低民眾匯錯款或落入詐騙陷阱的風險。此外，金管會也持續主動蒐報並協助下架詐騙廣告，自2023年4月至今年11月7日，累計下架件數已達10萬6610件。

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