涉洗錢開人頭戶!一銀女副理80萬交保、戴電子腳鐐 公司4點聲明
【記者林巧雁、陳亮諭/台北報導 】第一銀行宜蘭分行5名行員,昨(15日)出因協助詐團開設人頭戶遭檢調搜索調查,3名行員交保,其中許姓女副理保釋金80萬元且戴電子腳鐐。全案依違反《洗錢防制法》、《銀行法》及《刑法》詐欺罪嫌偵辦。
一銀今表示,被偵訊同事作完偵訊後已回家,今正常上班,但偵訊不公開。據了解;有調一些客戶資料,不影響公司營運,將展開內部稽查。

女副理80萬元交保、戴電子腳鐐
源起2年前一起詐騙集團犯案,檢方追查上源,發現第一銀行行員涉及協助詐騙集團開戶。經通報有3個警示銀行帳戶疑成洗錢用途,出處與宜蘭某銀行及大稻埕內銀行相關。北市警察局刑事警察大隊昨天前往第一銀行宜蘭分行等處搜索,帶回5名行員偵訊。
宜蘭檢方複訊後,第一銀行許姓女副理案發時原任職宜蘭分行,現職為北部其他分行副理,諭令新台幣80萬元交保,並須戴電子腳鐐,其他2名行員各2萬元交保,另2人無保請回。
銀行4聲明
刑事局電偵大隊與台北市刑大聯手,昨帶回一銀宜蘭分行4女1男共5人釐清案情。關於一銀針對行員遭警察機關搜索調查,今日發布重訊並提出4點說明如下:
1.第一銀行行員於5月15日配合警察機關搜索調查及約談。
2.第一銀行強調,本案對公司財務、業務無重大影響,目前第一銀行營運一切正常,客戶權益不受影響。
3.第一銀行表示,本案搜索與銀行營運無關,目前已進入司法程序,基於偵查不公開,不便評論案件。
4.第一銀行對於任何不法行為絕不寬貸,將待案情釐清後,依相關規定及法律程序採取相應妥適處置。
金管會:5月26日前交報告
金管會今日指出,已收到一銀的重大偶發事件通報,依規定在重偶發布次日起7個營業日內函報、最慢5月26日前要交詳細報告。因本案已進入司法調查,無法揭露案情細節,但強調不能容忍類似情事發生。
過去詐團勾結多為民營銀行,今年3月金管會才對台銀夫妻檔與詐團合作虛擬貨幣洗錢上億重罰2200萬,如今又傳出一銀5名行員涉嫌幫詐團開人頭戶洗錢,公股銀似乎也淪落。
金管會指出,金融機構應善盡社會責任防阻詐騙,保護客戶資產安全,會追究高階管理人員的責任,並加重對金融機構裁罰額度,將要求銀行強化內稽內控、交易監控、客戶審查、行員異常行為調查管理等機制。
更新:14:49(新增檢方內容)