太子集團豪宅搜索畫面曝!麥拉倫、山豬王26車遭查扣 101據點文件已銷毀
                                                【記者林志青、丁牧群/台北報導】台北地檢署偵辦柬埔寨跨國企業「太子集團控股」(Prince Group)涉嫌在台灣洗錢案,今指揮警、調搜索台灣太子集團相關公司、成員住居所等47處,並拘提被告25人到案。太子集團11戶位於豪宅「和平大苑」內的房產遭扣押,26輛各式豪車也被查扣,包括1.5億元Bugatti Chiron山豬王、限量499輛法拉利LaFerrari及限量375輛的麥拉倫P1。位在台北101的天旭國際也遭搜索,可惜重要文件已遭銷毀;另遭美制裁3台女中,除王女(31歲)早先離境外,黃女(31歲)及施女(35歲)已拘提到案。
繼新加坡警方30日以涉嫌洗錢及詐欺等罪嫌,將陳志和太子集團有關6個物業及多個資產沒收後,台灣檢警調收到美方提供的關鍵資料後,也在今天採取同步查緝行動,兵分47路搜索太子集團在台據點和重要幹部、成員住居所,並拘提25幹部成員、約談10名證人到案。其中位在台北市豪宅「和平大苑」的8間公司、11戶豪宅等18筆不動產、車位48個遭扣押,實價登錄價值計38億餘元;價值4億7758萬元的26輛豪車也被查扣,還有60個銀行帳戶內的2億餘元也被凍,合計扣押物價值高達45億餘元。
                                                            陳志名下豪車來頭不小 堪稱車王之王
其中最受矚目的就屬綽號「山豬王」的Bugatti Chiron,車價加關稅等相關費用,價格直噴1.5億元,擁有8.0升W16四渦輪增壓引擎,2.5秒內可從靜止飆至100公里、每小時極速更高達420公里。
偏好油電混合的陳志也收藏了法拉利全球限量499輛的「LaFerrari」,搭載6.3升V12自然進氣引擎和電動馬達,車體採用碳纖維製造,最大扭力達900牛頓米,新車售價約140萬美元,折合台幣4300萬元。
另輛麥拉倫的油電混合超跑「P1」,全球限量生產375輛,搭載3.8升雙渦輪增壓V8引擎及電動馬達,0到100公里僅需2.8秒,建議售價為135萬美元,折合台幣4100萬元。
陳志還有全球限量918輛的保時捷「918 Spyder」,屬於中置引擎的插電式混合動力超跑,搭載4.6升V8自然進氣引擎,以及2具電動馬達。0到100公里僅需2.6秒。
                                                            天旭國際遭搜索 重要文件已銷毀
刑事局今天也同步搜索太子集團位於「和平大苑」的豪宅,以及位於台北101的「天旭國際」。雖然天旭國際不在美方制裁名單內,由於仍屬太子集團,經媒體曝光後,天旭國際負責人早已離境,今天仍上班的員工見大批警方登門感到十分訝異。
可惜警方仍晚了一步,辦公室經打包準備點交給房東,現場相關文件都已打包裝進紙箱,重要財務文件幾乎銷毀,僅留善後的財務會計人員。
美制裁3台女 2拘提1離境
美方先前除宣布制裁陳志位於台灣的9公司,同時公佈制裁3名台女HUANG, Chieh(31歲)、SHIH, Ting-yu(35歲)、WANG, Michelle Reishane(31歲),除王女早先一步離台,其餘2女已拘提到案,尚待檢調釐清2女在帛琉協助太子集團的工作項目。
                                                            警方查訪和平大苑碰壁 台灣太子繳豪宅管理費
據悉,美方起訴陳志並宣布制裁台灣9公司和3台女後,台北地檢署15日主動分案,並朝違反《洗錢防制法》方向偵辦,但因案件為跨國案件,檢察官將視需求提出司法互助,同時向美方索取陳志等人違法事證。
由於陳志其中8公司全位於北市大安區豪宅「和平大苑」,北市大安分局當天也前「和平大苑」查訪,未料管委會以住戶多是知名人士,恐打擾社區安寧為由,請警方取得搜索票再進入社區。
警方另到附近和平東路巷弄內的「台灣太子不動產投資」訪查,公司經理稱,與太子集團控股關係不甚清楚,不過老闆確為新加坡籍女子陳秀玲(43歲);但去年中旬過後,未曾見到陳女現身,平常都是手機聯繫。台灣太子在台業務就是協助另8間公司繳交豪宅社區管理費。
                                                            檢警緊盯遭制裁3女在台行蹤 1女早離境
據指出,檢警清查美方制裁名單中相關人員,發現陳志等外籍公司高層都不在台灣,其中3名台女HUANG, Chieh(31歲)、SHIH, Ting-yu(35歲)、WANG, Michelle Reishane(31歲),經比對護照號碼發現2女在台灣,不過由於缺乏美方資料,尚無法約談2女,為避免2女離境,檢警近日展開監控。
                                                            比特幣挖礦+加密貨幣轉傳洗錢
另根據美方資料顯示,陳志透過柬埔寨詐騙園區從事電信詐欺,利用話術誘騙民眾將積蓄購買加密貨幣,再將加密貨幣轉至指定帳戶,最後經層層轉傳,成為乾淨的比特幣,進入陳志等人手中的加密貨幣錢包中。
陳志也進行比特幣「挖礦」(透過電腦算出交易區塊記帳權,同時獲得比特幣作為獎勵),藉由挖礦獲取的比特幣,混入贓款洗淨的比特幣,最後成功洗錢。
                                                            
                                                            贓款買飛機、遊艇 砸大錢買畢卡索畫作
獲得大量比特幣的陳志,也會兌換成傳統貨幣存入傳統銀行帳戶,由於太子集團每天可賺進3000萬美元(約台幣9.2億),美方資料指出,陳志等人會將贓款用於豪華旅行和娛樂,購買高檔手錶、遊艇、私人飛機、度假屋等奢侈品,有次還透過紐約市某拍賣行購買畢卡索畫作。
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