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詐團滲透馬防部！60官兵供「戶頭、蝦皮帳號」淪洗錢共犯 關鍵白手套遭押禁見
出版時間：2025/12/08 17:10
【記者於維奕／綜合報導】詐騙集團滲透馬防部！連江地檢署查獲約60名陸軍馬祖防衛指揮部士官兵，涉租個人帳戶供不法集團當人頭帳戶使用。檢方認定曾姓上士犯罪嫌疑重大及有勾串被告及證人之虞，向福建連江地方法院聲請羈押禁見獲准。
中央社報導，連江地檢署於113年5月間啟動可疑帳戶預警中心機制，依據銀行通報情資，得知有異常帳戶涉嫌不法洗錢及逃漏稅捐行為。
檢方立案指揮刑事警察局中部打擊犯罪中心及連江縣警察局等機關偵辦，循線於114年11月6日同步搜索不法逃漏稅捐及洗錢集團。
曾姓上士犯罪嫌疑重大請押獲准
檢方指出，偵辦查獲馬防部曾姓上士涉嫌違反洗錢防制法等案件，向軍中同袍、友人收取蝦皮賣家帳號及綁定金融帳戶，出租予不法集團收取對價，現正擴大追查中。並認定曾姓上士犯罪嫌疑重大及有勾串被告及證人之虞，向福建連江地方法院聲請羈押禁見獲准。
約60官兵涉案
檢方表示，全案尚有其他現役軍人約60人透過曾姓上士管道將蝦皮賣家帳號出租予不法集團，至於金流及用途是否涉及詐欺，續由檢察官指揮刑事局中打犯罪中心及馬防部全面清查中。
