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有片｜313人遭詐2.7億！詐團還勾銀行內鬼洗錢 警扣水房百達翡麗700萬名錶
【記者林志青／台北報導】「鳳凰」詐騙集團吸收中國信託成功分行朱姓女行員（31歲）及江翠分行某行員，協助詐團調整人頭戶網銀轉帳額度，助詐團成功將313名被害人的2.7億血汗錢，匯到境外購買泰達幣。刑事局去年11月逮捕詐團水房白姓（32歲）及張姓男子（29歲），查扣市價700萬元的百達翡麗名錶、LV包及金飾等贓證物。桃園地院裁定收押後，4月8日起訴2男，各求處15年、10年有期徒刑。
詐團吸收中信女行員調高額度
據悉，白男及張男為詐團舊識，兩人共組詐團水房，受僱柬埔寨「鳳凰」詐團專門處理贓款洗錢，受限網銀轉帳額度，於是找來王姓男子（25歲）跟任職中國信託成功分行的朱女搭上線，只要人頭戶的同夥到成功分行，直接找朱女簽名，朱女就會代辦調整網銀轉帳額度、⾦資轉帳額度、約定網銀國外及匯款帳號，轉帳額度直接提高到1000萬元，省略行員應有的詢問步驟。
中信女行員一審判6年6個月
據了解，桃園地檢署2023年指揮警方逮捕朱女等共22人，桃園地院2023年12月29日將朱女等6人先行判決，朱女遭判有期徒刑6年6個月，併科罰金40萬元，犯罪所得4萬7001枚泰達幣沒收；其他5人則判4年至8年不等徒刑。
詐團將2.7億元贓款買泰達幣
刑事局追查發現，2.7億元贓款藉由提高轉帳額度的人頭戶，直接轉至詐團約定帳戶，再用外幣帳戶匯到海外交易所購買泰達幣 ，再以多層非託管錢包，將泰達幣轉至水房，支付詐團成員報酬。
300人誤信假投資詐騙損2.7億
警方表示，柬埔寨「鳳凰」詐團刊登「假投資」詐騙廣告，誘騙民眾加入「Eva金牌學堂」、「台股胖達叔」等投資群組，民眾以為跟對老師投資飆股，獲益驚人，孰料最後無法出金，驚覺遭騙報警。
檢警查扣百達翡麗700萬名錶 痛批白男極其惡劣
警方去年11月24日趁張男搭機返台回松山機場時當場逮捕，隨即帶回台中住處搜索，查扣現金70萬、市價700萬元的百達翡麗Nautilus名錶。張男應訊時，對於如何利⽤銀⾏洗錢部分避重就輕，明顯袒護其他共犯。
警方隔天在白男基隆住處將其逮捕，查扣3個LV包、金飾及勞力士黑水鬼及浪琴錶。白男被捕後拒不配合，檢方在起訴書中痛批白男，「犯後態度極其惡劣」，賣弄虛擬貨幣知識，企圖模糊檢、警偵查⽅向。
桃園地檢署4月8日起訴白男及張男，檢方批2男正值青壯，不思循正當途徑賺取財物。桃檢針對白男具體求刑15年有期徒刑、張男10年有期徒刑。
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