一文看懂｜太子詐團首腦曾任洪森顧問　揭柬埔寨政經腐敗庇護鏈

出版時間：2025/10/21 12:33

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柬埔寨前總理、現任人民黨主席洪森（圖中）曾聘請太子集團首腦陳志擔任其顧問。法新社

zoomin — 柬埔寨前總理、現任人民黨主席洪森（圖中）曾聘請太子集團首腦陳志擔任其顧問。法新社

【編譯黃惠瑜／綜合外電】柬埔寨的政治經濟體系長年深受腐敗困擾。日前被美英指控主導大規模全球網路詐騙和強迫勞動的太子集團（Prince Group）首腦陳志，自2014年取得柬埔寨國籍後，即透過鉅額捐贈獲頒相當於貴族身份的「Neak Oknha」最高榮譽，並曾擔任柬國執政黨人民黨（CPP）主席洪森及洪森之子、現任柬國總理洪馬內的高級顧問，與人民黨精英網絡深度交織。儘管洪馬內誓言打擊貪腐，但仍無法掩蓋有如陳志這類與高層連結的犯罪人士仍受到庇護，使腐敗成為柬國政治體制核心的事實。

現年37歲的陳志，原是中國福建省人，2014年取得柬埔寨籍，隔年成立太子集團（Prince Group），業務包括房地產開發、金融和消費者服務。日前，陳志被美國檢方指控涉及跨國網路詐騙和洗錢，遭沒收犯罪所得現值約150億美元（約4598億台幣）的12萬7271枚比特幣，是美國司法部史上規模最大的沒收行動。

美國檢方指控，太子集團在陳志指揮下，於柬埔寨多地建造並經營至少10個詐騙場所。犯罪集團透過網路接觸不知情的受害者，誘騙他們轉移加密貨幣，聲稱這些資金將用於投資以賺取利潤。同時，太子集團還運用複雜的加密貨幣洗錢手法，掩蓋集團詐騙所得資金的來源。

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國家體制根深柢固的腐敗

事實上，Global China Pulse期刊去年曾報導，根據多項指標，柬埔寨被列為全球最腐敗的國家之一。在「世界正義計畫」（World Justice Project）2022年的全球腐敗排名中，柬埔寨在140個國家中名列139位。在國際透明組織（TI）2023 年的清廉印象指數中，柬埔寨在180個國家中排名第158位。

透過柬埔寨國內外人士鍥而不捨的調查，以及監測組織對網路詐騙產業的描繪，揭露柬埔寨最高政治權力層級與非法活動網絡之間密切交織的關係。

黑錢與官商庇護網絡融合

那些被指控從事各種非法勾當的中國大陸和其他國家的商人，早已跟柬埔寨的政治高層和精英搭上線。此外，當地商業巨擘也牽涉到詐騙活動中。這些都說明跨國犯罪集團的暴利，已滲透並融入柬埔寨的官商庇護網絡中。

當前，柬埔寨經濟主要由少數與政府關係極為密切的商業巨頭所擁有的企業集團主導。根據全球見證（Global Witness）2016年報告，這些巨頭中有許多人與高級政府官員家庭，包括洪森家族在內，建立利潤豐厚的合作夥伴關係。

值得注意的是，這些商業巨頭中，有數人被指控為柬埔寨網路詐騙活動的幕後推動者。此外，商界人士為了獲得政治和法律保護而與該國政經精英交好，這種趨勢似乎也反映在網路詐騙產業中，因為柬埔寨新興的犯罪集團正在利用成熟的網路進行詐騙活動。

美媒外交家（The Diplomat）指出，去年在自由亞洲電台（Radio Free Asia）撰寫《太子集團的跨國交易存在大量可疑信號》（Red flags abound in Prince Group’s offshore dealings）的主要作者戴維斯（Jack Davies）表示，隨著柬埔寨與中國關係持續深化下，陳志是近年來歸化柬埔寨籍的中國商人中，向柬埔寨執政精英慷慨捐款的代表人物之一。

戴維斯表示：「許多像陳志一樣的人帶著大量現金和難以解釋來源的資金來到金邊，受到該國政治精英的熱烈歡迎。」

詐騙營收佔 GDP 一半　凸顯柬國關鍵角色

鑑於陳志與包括洪森家族在內的高級官員過從甚密，美國近日的起訴書，格外凸顯柬埔寨在東南亞詐騙熱潮中扮演的關鍵角色。美國和平研究所（United States Institute of Peace）去年發布報告指出，設在柬埔寨的網路詐騙活動每年產生高達125億美元（約3831億元台幣）收入，相當於該國GDP的一半，而且許多詐騙園區皆由當地精英所擁有。

去年，美國和英國對柬埔寨最富有的人之一、人民黨的主要成員李永法（Ly Yong Phat）實施制裁，原因是他涉嫌捲入強迫勞動、人口販運和網路詐騙。今年7月，泰國當局還對人民黨參議員、洪森的長期盟友郭安（Kok An）發布逮捕令，指控他洗錢並參與跨國犯罪組織，且他在柬埔寨邊境城鎮波貝（Poipet）擁有的建築物曾被用作網路詐騙中心。