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人頭戶
有片｜313人遭詐2.7億！詐團還勾銀行內鬼洗錢　警扣水房百達翡麗700萬名錶

有片｜313人遭詐2.7億！詐團還勾銀行內鬼洗錢　警扣水房百達翡麗700萬名錶

【記者林志青／台北報導】「鳳凰」詐騙集團吸收中國信託成功分行朱姓女行員（31歲）及江翠分行某行員，協助詐團調整人頭戶網銀轉帳額度，助詐團成功將313名被害人的2.7億血汗錢，匯到境外購買泰達幣。刑事局去年11月逮捕詐團水房白姓（32歲）及張姓男子（29歲），查扣市價700萬元的百達翡麗名錶、LV包及金飾等贓證物。桃園地院裁定收押後，4月8日起訴2男，各求處15年、10年有期徒刑。
2025/06/04 18:16
社會 突發現場
避免成詐團人頭戶　9大銀行取消自然人憑證開戶

避免成詐團人頭戶　9大銀行取消自然人憑證開戶

【記者林巧雁／台北報導】因自然人憑證開戶詐騙風險高，9大銀行包含台新銀、台銀、兆豐銀、一銀、合庫銀、華南銀、台企銀、彰化銀、土銀，都將暫停以「自然人憑證」線上開戶驗證。許多帳戶被警方標註為可疑警示戶時，才驚覺被冒用淪為人頭戶，某銀行主管甚至指出，每5個高風險帳戶中，就有一個被詐團以自然人憑證滲透。
2025/06/02 11:46
財經 金融保險
涉洗錢開人頭戶！一銀女副理80萬交保、戴電子腳鐐　公司4點聲明

涉洗錢開人頭戶！一銀女副理80萬交保、戴電子腳鐐　公司4點聲明

【記者林巧雁、陳亮諭／台北報導 】第一銀行宜蘭分行5名行員，昨（15日）出因協助詐團開設人頭戶遭檢調搜索調查，3名行員交保，其中許姓女副理保釋金80萬元且戴電子腳鐐。全案依違反《洗錢防制法》、《銀行法》及《刑法》詐欺罪嫌偵辦。 一銀今表示，被偵訊同事作完偵訊後已回家，今正常上班，但偵訊不公開。據了解；有調一些客戶資料，不影響公司營運，將展開內部稽查。
2025/05/16 14:49
財經 金融保險
高雄金融機構阻詐14.3億　這銀行立大功！女副理「多管閒事」攔截49件詐騙

高雄金融機構阻詐14.3億　這銀行立大功！女副理「多管閒事」攔截49件詐騙

【記者古和純／高雄報導】根據警方資料，高雄市金融機構去年阻詐金額高達14億3313萬0256元，共1933件，其中高雄國泰世華銀行成果最為豐碩，攔阻3052萬，其中49件全被左營分行副理盧虹如識破，她說，一開始客戶難免抱怨行員多管閒事，但她把客戶當成家人，將心比心誰都不願家人受騙；高市警察局長林炎田讚嘆她的熱誠，特地公開嘉獎她替客戶守住金錢。
2025/03/19 16:42
社會 突發現場
分析｜ 台壽保收到彭金隆上任首張大罰單　凸顯內控失靈及覆核作業形同虛設

分析｜ 台壽保收到彭金隆上任首張大罰單　凸顯內控失靈及覆核作業形同虛設

【記者林巧雁／台北報導】金管會主委彭金隆自去年520上任以來，未曾對金融業違規開出大罰單，外界聯想他對金融業違規採取較寬容態度，但就在昨天，彭金隆對於台壽保前專員涉及詐保案，開出上任以來第一張大罰單720萬元，相較於過去銀行違規動輒上千萬元罰鍰，金額還是略顯偏低，卻也凸顯出台壽保詐保案情節重大，且內控明顯存在缺失，任由一個專員上下其手，犯案時間從2023年5月起長達近1年半，合計詐領保單件數多達161件，公司還是「歪打正著」才發現，難怪會收到彭金隆任內第一張大罰單。
2025/02/21 14:15
財經 金融保險
台壽保理賠人員詐保2397萬「酒店花光光」　金管會今重罰720萬

台壽保理賠人員詐保2397萬「酒店花光光」　金管會今重罰720萬

【記者林巧雁／台北報導】中信金子公司台灣人壽理賠人員詐保近2397萬，一人身兼接案、理賠都可自己來，在1年半時間詐保161件。保險局今天宣布台壽保有三大缺失，裁罰720萬元。公司已向詐保人員提出刑事與民事訴訟，這也是今年開春金管會開出的第一筆大罰單，也是保險局近1年來最大裁罰案。
2025/02/20 17:22
財經 金融保險
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