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有片|台中精品當鋪助洗錢2.5億! 警攻堅驚見保險庫藏千萬現金

有片|台中精品當鋪助洗錢2.5億! 警攻堅驚見保險庫藏千萬現金

【記者王煌忠/台中報導】刑事局中部打擊犯罪中心偵辦苗栗地區地下匯兌案件時,循線發現鉅額現金流向台中市一家精品當鋪,進一步追查竟揭發跨境博弈與洗錢集團。台中地檢署指揮警方深入偵辦,發現50歲蔡姓男子表面經營精品當鋪,暗中卻長期與境外博弈集團合作,不僅協助開發及維護線上賭博網站,還利用地下匯兌及人頭公司洗白不法所得,累計金額高達2億5499萬餘元,檢方偵查終結後,依組織犯罪、賭博、銀行法及洗錢等罪嫌起訴蔡男等8人,並向法院聲請沒收逾2.5億元犯罪所得。
有片|假電商真洗錢!隱身40娛樂城地下帳房 收300億賭資栽了

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【記者林志青/台北報導】刑事局月前分析可疑金流,發現「樂享購」、「拼拼」2家電商平台,每天都有大筆金額進出,卻不在數位發展部核定的「提供第三方支付服務之事業或人員洗錢防制及服務能量登錄審核通過名單」內,懷疑業者涉及洗錢。警方清查發現,電商業者與博弈集團勾結,提供虛擬帳號給玩家儲值入金與出金,包括九州、大老爺等40家線上娛樂城都是客戶;2023年12月至今年3月間,收取至少300億元賭資,警逮5人並依《洗錢防制法》、組織及加重詐欺、賭博罪嫌移送新北地檢署偵辦。
「旺沛大數位」涉洗錢60億 老闆爽賺10筆不動產、開海神豪車!慘遭收押

「旺沛大數位」涉洗錢60億 老闆爽賺10筆不動產、開海神豪車!慘遭收押

【記者陳力維、王志弘/綜合報導】國內第三方支付業者「旺沛大數位公司」,近日驚傳涉嫌為非法博弈娛樂城及詐騙集團洗錢,初估涉案金額高達新台幣逾60億元,負責人姜男爽開「海神」瑪莎拉蒂豪華休旅車。檢警深入追查後,已查扣該公司新台幣6500萬餘元資金,姜男名下10筆不動產、瑪莎拉蒂豪車,並將姜姓男及2名幹部等3人聲押獲准,全案正持續擴大偵辦中。
有片|高雄男開空殼公司跨國洗錢 半年海撈近2億!開大G住豪宅

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【記者林志青/台北報導】刑事局接獲泰方情資,掌握家住高雄的孫姓男子(41歲)涉嫌在台開設空殼科技公司,背地卻是詐騙及博弈集團的洗錢水房,半年洗錢金額高達153億9000多萬元,從中抽取的手續費就有近2億元。警方去年4波查緝,逮捕孫姓主嫌等共23人,發現孫男與妻小住高雄左營某豪宅社區,出入有賓士大G代步。警訊後,依洗錢、加重詐欺及組織等罪嫌移送,孫男及林姓工程師(36歲)遭法院裁定收押禁見。
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