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有片｜台中精品當鋪助洗錢2.5億！ 警攻堅驚見保險庫藏千萬現金
【記者王煌忠／台中報導】刑事局中部打擊犯罪中心偵辦苗栗地區地下匯兌案件時，循線發現鉅額現金流向台中市一家精品當鋪，進一步追查竟揭發跨境博弈與洗錢集團。台中地檢署指揮警方深入偵辦，發現50歲蔡姓男子表面經營精品當鋪，暗中卻長期與境外博弈集團合作，不僅協助開發及維護線上賭博網站，還利用地下匯兌及人頭公司洗白不法所得，累計金額高達2億5499萬餘元，檢方偵查終結後，依組織犯罪、賭博、銀行法及洗錢等罪嫌起訴蔡男等8人，並向法院聲請沒收逾2.5億元犯罪所得。
台中地檢署指出，本案源於刑事局中部打擊犯罪中心偵辦苗栗地區黎姓男子等人涉嫌從事地下匯兌案件，專案人員長期跟監蒐證過程中發現，大量非法換匯現金經由交收車手轉運後流入台中地區一家精品當鋪，金流來源疑與境外博弈集團有關，隨即報請檢察官林宗毅指揮偵辦。
精品當鋪助博弈集團洗錢
專案小組進一步清查發現，蔡姓男子為台中市西屯區一家精品當鋪負責人，涉嫌與境外博弈集團長期合作，除協助經營及維護「贏家娛樂城」的線上賭博網站外，還利用地下匯兌機制處理賭博獲利資金流向。
檢警調查，蔡男為規避金融監管與查緝，透過低於一般銀行的優惠匯率吸引在台越南籍移工使用地下匯兌服務，再由地下匯兌車手收取現金後送回當鋪保險庫集中保管，藉此將境外博弈獲利匯回台灣，之後再透過人頭公司及多層次資金流轉模式，製造金流斷點，達到掩飾、隱匿犯罪所得來源與流向目的。
洗錢金額高達2.5億
警方指出，該集團分工細密，除蔡姓主嫌外，當鋪朱姓員工及謝姓車手等人負責現金交收、轉運與帳務處理，形成完整地下匯兌及洗錢網絡。專案小組統計，集團累積經手洗錢金額高達2億5499萬6824元，嚴重衝擊國內金融秩序及洗錢防制機制。
專案小組於2025年3月19日率先查獲謝姓車手及朱姓當鋪員工，今年4月14日再發動第二波搜索行動，前往蔡男經營的精品當鋪、配合銀樓及相關據點共9處執行搜索，查扣現金2446萬4900元、手機18支、點鈔機1台及相關帳冊、電子設備等證物。
檢察官訊後認定蔡男等人涉犯《組織犯罪防制條例》、《刑法》意圖營利供給賭博場所及聚眾賭博罪、《銀行法》非法經營匯兌業務罪，以及《洗錢防制法》等罪嫌重大，其中蔡男等6人因涉案情節重大，經向法院聲請羈押禁見獲准，另2名被告則分別以具保方式候傳。
台中地檢署表示，本案犯罪集團透過組織化地下匯兌網絡，將境外博弈犯罪所得大量洗入國內，不僅牟取暴利，更破壞我國金融秩序及正常金流管理機制。檢方今天依法起訴蔡男等8人，並向法院聲請沒收查扣現金及犯罪所得共計2億5499萬6824元，徹底剝奪犯罪利益。
