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「旺沛大數位」涉洗錢60億 老闆爽賺10筆不動產、開海神豪車！慘遭收押
【記者陳力維、王志弘／綜合報導】國內第三方支付業者「旺沛大數位公司」，近日驚傳涉嫌為非法博弈娛樂城及詐騙集團洗錢，初估涉案金額高達新台幣逾60億元，負責人姜男爽開「海神」瑪莎拉蒂豪華休旅車。檢警深入追查後，已查扣該公司新台幣6500萬餘元資金，姜男名下10筆不動產、瑪莎拉蒂豪車，並將姜姓男及2名幹部等3人聲押獲准，全案正持續擴大偵辦中。
聯手不法集團 設立人頭公司提供金流服務
高雄地檢署今日發布新聞稿指出，姜姓負責人、陳姓公司名義負責人及周姓公司總經理特助等人，涉嫌利用旺沛大數位公司作為合法第三方支付業者的身份，暗中與非法博弈娛樂城及詐騙集團配合。其中，負責管理人頭商店的黃姓男子及其他共犯，設立了數十間人頭公司，並與旺沛大數位公司簽訂金流服務合約，使這些人頭公司成為其特約商店。
偽造文件通過查核 提供虛擬帳號助不法入金
檢方進一步說明，旺沛大數位公司涉嫌提交不實文件以規避數位發展部的查核，藉此讓人頭公司能夠透過旺沛大數位公司，取得銀行及超商代碼業者派發的虛擬帳號或繳費代碼。這些虛擬帳號和代碼隨後提供給非法集團的賭客或遭詐騙的民眾進行「入金」操作。不法所得進入旺沛大數位公司後，再由該公司偽裝成特約店販售遊戲點數等商品所得款項，最終匯入非法集團的指定帳戶，完成洗錢程序。
檢警調跨區大搜索 凍結資金並扣押不動產
為全面追查此洗錢網絡，檢警調專案小組於6月11日同步在台北、台中、高雄等31處地點執行大規模搜索行動，現場扣押包括一輛瑪莎拉蒂休旅車、32支手機、22台電腦等相關設備。檢方已向法院聲請扣押旺沛大數位公司帳戶內約新台幣6500萬餘元資金，以及姜姓負責人等人名下的10筆不動產。此次行動總計通知14人到案說明。
負責人等3人羈押禁見 餘犯交保候傳
經偵訊後，姜姓負責人等5名主要涉案人被依違反《組織犯罪防制條例》、《洗錢防制法》等罪嫌聲請羈押。法院裁定結果出爐，姜姓負責人及另外兩名公司幹部共3人獲准羈押禁見。其餘兩名涉案人，陳女獲准以200萬元交保，黃男則以10萬元交保。此外，其餘9名被告也由檢方諭知以3萬至5萬元不等金額交保候傳。全案仍持續深入追查，不排除有更多涉案人員及不法金流將被揭露。
