廣告
不法所得
犯罪拼圖｜億級豪宅「漂白」黑錢加保值　詐團五鬼搬運何以躲掉台灣法律

犯罪拼圖｜億級豪宅「漂白」黑錢加保值　詐團五鬼搬運何以躲掉台灣法律

【記者施智齡／台北報導】柬埔寨跨國企業太子集團控股（Prince Group）犯罪網絡遍佈30餘個國家，台灣成後端洗錢據點。回溯2017年，政府特別成立行政院層級的「洗錢防制辦公室」，打擊洗錢犯罪，但接續2年太子集團透過同套公式操作在台掌握9公司，砸黑錢購入北市豪宅「和平大苑」11戶，其中8公司更大辣辣轉登記在僅供「住家」使用的豪宅內，直到美國司法部提出起訴、制裁，政府才察覺此犯罪行徑，《知新聞》剖析此案，重新檢視台灣洗錢防制到底哪邊出現漏洞。
2025/10/26 13:00
政治 黨政要聞
想當101董座！陳敏薰行賄吳淑珍千萬　陳水扁涉洗錢纏訟17年判決出爐

想當101董座！陳敏薰行賄吳淑珍千萬　陳水扁涉洗錢纏訟17年判決出爐

【記者丁牧群／台北報導】前總統陳水扁因台北101前董事長陳敏薰以1000萬元買官案，涉犯洗錢罪被起訴，台北地院考量扁健康欠佳，2015年5月裁定停止審判，2024年5月間，北院認定洗錢案追訴權時效已完成，判陳水扁免訴，北檢不服提起上訴，高等法院認為如果陳水扁健康好轉，應讓他到庭或以其他方式陳述意見，才符合正當法律程序，不應直接免訴，同年8月撤銷原判決，發回北院審理，但北院更一審去年12月仍判決免訴。檢方又上訴，今遭高等法院駁回，仍判免訴。
2025/10/23 15:16
社會 法庭
美制裁柬埔寨跨國詐騙組織　台灣9家公司、3名台女也被制裁

美制裁柬埔寨跨國詐騙組織　台灣9家公司、3名台女也被制裁

【編譯黃惠瑜／綜合外電】美國司法部14日公布紐約聯邦法院一份起訴書，內容指控柬埔寨跨國企業集團「太子集團控股」（Prince Group）的創辦人兼董事長陳志犯有電匯欺詐、洗錢以及強迫從事俗稱「殺豬盤」的加密貨幣投資詐騙等共謀罪。美國財政部已對太子集團跨國犯罪組織內的146個目標實施全面制裁，其中包括9家在台灣登記的公司。
2025/10/15 09:25
國際 寰宇要聞
街口胡亦嘉對女檢比中指！當庭道歉又嗆聲　「再比100次也不夠」

街口胡亦嘉對女檢比中指！當庭道歉又嗆聲　「再比100次也不夠」

【記者丁牧群／台北報導】街口支付創辦人、董事長胡亦嘉2020年配售「布蘭特原油正2期貨基金」，涉嫌獨厚特定買家並獲取不法所得6000多萬元，被依《證交法》特別背信等罪起訴。台北地院今年5月開庭時，胡亦嘉對蒞庭的女檢察官陳思荔「比中指」，陳思荔請法官後續量刑時審酌胡亦嘉犯後態度惡劣，並請求勘驗當時法庭錄影，北院今勘驗後，胡亦嘉向陳思荔道歉，但又喊冤說檢方羅織罪名，嗆說：「我再比上一百次中指也嫌不足。」
2025/10/13 17:13
社會 法庭
林宜瑾詐領逾1412萬助理費遭起訴　她致歉喊：盡力彌補遺憾

林宜瑾詐領逾1412萬助理費遭起訴　她致歉喊：盡力彌補遺憾

【記者施智齡／台北報導】民進黨台南立委林宜瑾涉詐助理費案今偵結，台南地檢署予以起訴，由於林宜瑾坦承過去15年來台南市議員、立委任內「詐領超過1412萬元」，並將不法所得繳回公庫，南檢建請法院減輕其刑。林宜瑾稍早發文道歉，表示會以更謙卑的態度面對社會與司法，盡力彌補所造成的遺憾。
2025/10/09 17:10
政治 黨政要聞
超思案開庭！吳諭非不認詐畜產會6085萬　求加保100萬換解禁赴日本

超思案開庭！吳諭非不認詐畜產會6085萬　求加保100萬換解禁赴日本

【記者丁牧群／台北報導】2023年全台發生蛋荒，資本額僅50萬元的超思公司，拿到畜產會委託進口巴西雞蛋7億元大單，引發爭議，台北地檢署查出超思負責人秦語喬的女兒吳諭非涉嫌虛增雞蛋貨款，向畜產會詐領6085萬餘元；畜產會專員吳俊達未實際清點驗收就放行雞蛋，檢方今年8月底依詐欺取財等罪起訴2人，秦語喬被起訴偽造文書罪，被控圖利的農業部前部長陳吉仲、現任部長陳駿季及中央畜產會前董事長林聰賢等人，因無具體犯罪事證，北檢簽結。 台北地院今首度開庭，吳諭非、秦語喬、吳俊達均不認罪，吳女表示除了先前檢方諭令交保的300萬元，她願再支付100萬元保證金，請求法官解除限制出境，讓她回日本處理公司事務。
2025/09/30 19:30
社會 法庭
前台綠董座陳啟昱600萬交保2天又回籠！重開羈押庭逆轉收押　3大理由曝

前台綠董座陳啟昱600萬交保2天又回籠！重開羈押庭逆轉收押　3大理由曝

【記者王勇超、王志弘／台南報導】台鹽綠能前董事長陳啟昱涉掏空弊案，不法所得超過5800萬元，去年11月25日通緝到案後收押禁見，23日獲法院裁定600萬元交保，隔天重獲自由，不過檢方提出抗告成功，交保遭台南高分院撤銷發回。台南地院今重開羈押庭，陳啟昱逆轉收押禁見，僅重獲2天自由又回籠。
2025/09/26 19:49
社會 法庭
車商女業務住豪宅、開名車！竟用這招騙12客戶千萬　他們付錢沒拿到車慘背債

車商女業務住豪宅、開名車！竟用這招騙12客戶千萬　他們付錢沒拿到車慘背債

【記者王勇超／屏東報導】屏東縣一名離職的汽車女業務，憑藉多年累積的客戶信任，讓被害人簽下多筆貸款與支付頭款，再以協助處理車款為由收走被害人的存摺與提款卡，把銀行核發的款項提領一空。女業務住豪宅、開豪車，至少12人被她欺騙，得手金額高達1000多萬元，全案如同現實台版《創造安娜》，警方已查緝陳女到案，訊後依詐欺罪送辦。
2025/09/26 15:34
社會
載入更多

廣告
廣告

最新

廣告
知新聞