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台男澳門賭場10天狂刷1900萬！竟是博弈集團跨境洗錢330億手法　刑事局逮20人

台男澳門賭場10天狂刷1900萬！竟是博弈集團跨境洗錢330億手法　刑事局逮20人

【記者曾伯愷／台北報導】刑事局破獲一起跨境賭場洗錢330億元案件，從事旅遊業的廖姓主嫌涉嫌和從事建材商的周姓男子共謀，將九州等線上博弈網站的營利，透過第三方支付匯入多間空殼公司，再找人申辦信用卡擔任刷卡手，集團先將溢繳信用卡費匯到刷卡手的帳戶，刷手再到澳門地區賭場刷卡購買鉅額博弈籌碼換成現金，完成境外洗錢。其中一名李姓刷卡手短短10天內刷卡1900萬元，不只協助集團洗錢，還賺到信用卡紅利、和賭場免費機票住宿。刑事局去年發動4波搜索，逮捕主嫌廖男等20人，雲林地檢署今偵結全案，依《洗錢防制法》等罪起訴廖男等20人。

2026/03/23 11:57

社會突發現場

東引快刀手老闆洗錢案延燒！股東遭搜索拘提　2人移送北檢複訊

東引快刀手老闆洗錢案延燒！股東遭搜索拘提　2人移送北檢複訊

【記者丁牧群／台北報導】經營知名茶餐廳茗香園冰室、東引快刀手麵館的男子羅以翔，涉嫌以茗香園辦公室為據點，除了經營賭博網站，另設豪杰公司當水房，幫博弈同業洗錢，4年間洗錢金額高達306億元，羅男藉此海削3.1億元，台北地檢署1月5日依洗錢等罪起訴首腦羅男與共犯共35人，建請法院判處羅男9年6月以上徒刑。檢警續查共犯，昨(22日)發動第2波搜索，拘提豪杰公司股東徐男、主管涂男到案，下午將2人移送北檢複訊。

2026/01/23 15:54

社會法庭

太子詐團首腦陳志末路！落網遣送中國　遭柬埔寨剝奪國籍、台灣追查洗錢案

太子詐團首腦陳志末路！落網遣送中國　遭柬埔寨剝奪國籍、台灣追查洗錢案

【編譯張翠蘭／綜合報導】因從事跨國詐騙遭美國等多國制裁的柬埔寨太子集團（Prince Group）首腦陳志，消聲匿跡逾2個半月之後，昨天（1/7）傳出已在柬埔寨被捕，並引渡回中國接受相關部門調查。根據《柬中時報》報導，出身中國的陳志，上月也已被正式剝奪柬埔寨國籍。陳志不僅從事跨國詐騙，還把台灣當成洗錢天堂，狂買豪宅、超級跑車，我檢警發動多波搜索、約談，查扣集團在台相關資產，全力追查共犯。

2026/01/08 09:35

國際熱搜話題

東引快刀手老闆洗錢削3億！茗香園冰室當據點　起訴求重刑500萬交保

東引快刀手老闆洗錢削3億！茗香園冰室當據點　起訴求重刑500萬交保

【記者丁牧群／台北報導】經營知名茶餐廳茗香園冰室、東引快刀手麵館的男子羅以翔，涉嫌以茗香園辦公室為據點，經營賭博網站還幫同行博弈業者洗錢，台北地檢署偵辦此案，查出羅男4年間洗錢金額累計高達306億元，羅男藉此海削3.1億元，昨(5日)依《組織犯罪防制條例》、洗錢等罪起訴首腦羅男與共犯共35人，建請法院判處羅男9年6月以上徒刑。檢警查扣的現金、虛擬資產、豪車價值共約1億3465萬餘元，其中一輛保時捷911 Carrera GTS，於2025年12月30日由行政執行署士林分署拍賣，最終以865萬元拍出。全案昨移審台北地院，法官訊問後，晚間裁定羅以翔500萬元交保。

2026/01/06 08:56

社會法庭

茗香園冰室洗錢306億！東引快刀手老闆海削3億　起訴求重刑保時捷被拍賣

茗香園冰室洗錢306億！東引快刀手老闆海削3億　起訴求重刑保時捷被拍賣

【記者丁牧群／台北報導】經營知名茶餐廳茗香園冰室、東引快刀手麵館的男子羅以翔，涉嫌以茗香園辦公室為據點，經營賭博網站還幫同行博弈業者洗錢，台北地檢署偵辦此案，查出羅男4年間洗錢金額累計高達306億元，羅男藉此海削3.1億元，今依《組織犯罪防制條例》、洗錢等罪起訴首腦羅男與共犯共35人，建請法院判處羅男9年6月以上徒刑。檢警查扣的現金、虛擬資產、豪車價值共約1億3465萬餘元，其中一輛保時捷911 Carrera GTS，於2025年12月30日由行政執行署士林分署拍賣，最終以865萬元拍出。

2026/01/05 12:46

社會法庭

獨家｜台灣淪太子集團洗錢天堂！政府打詐1年成效曝　詐騙排行榜洗牌

獨家｜台灣淪太子集團洗錢天堂！政府打詐1年成效曝　詐騙排行榜洗牌

【記者林志青／台北報導】柬埔寨太子集團控股公司因從事跨國詐騙，今年10月遭美國起訴制裁，意外揭露太子集團將台灣當成洗錢天堂，不只狂買豪宅、跑車、遊艇，還在台從事博弈網站開發，引發震驚，檢警發動多波搜索、約談，查扣集團在台相關資產，全力追查共犯。另一方面，針對國內詐騙猖獗，內政部於2024年8月30日推出「打詐儀錶板」，每天公布最新詐騙案件受理數及財產損失金額，並陸續推出「新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0版」、及打詐新四法的制定與修正，詐欺犯罪受理數及財損數在過去16個月呈現下降趨勢，詐騙手法也出現變化。根據打詐儀表板統計，今年1到11月的詐騙件數排行，「網路購物詐騙」已超越「假投資詐騙」成為第一名，不過從財損金額排行來看，仍是「假投資詐騙」最高。

2025/12/19 09:55

社會

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