新加坡擴大調查太子詐團案！突襲汽車貸款公司　逮捕負責人

【編譯張翠蘭／綜合報導】新加坡當局進一步擴大對柬埔寨「太子集團」及其首腦陳志涉嫌跨國詐騙和洗錢案的調查範圍，日前突襲搜查一家曾與太子集團有關聯的汽車貸款公司，並逮捕其負責人。

根據彭博、新加坡《海峽時報》等11月23日報導，知情人士透露，新加坡警方上周突襲搜一家汽車貸款公司「SRS Auto Holdings Pte.」的辦公室，並逮捕1名男子。

《海峽時報》指稱，被捕男子是SRS獨資負責人陳友傑（Tan Yew Kiat，譯音）。

警方證實逮捕1人

新加坡警方23日發表聲明回應有關SRS突擊搜查一事表示：「警方正在調查陳志（Chen Zhi）及其關聯公司。目前已有1人因涉嫌洗錢被捕。由於調查仍在進行中，警方不便透露更多資訊」。警方聲明中並未提及SRS或被捕的陳男。

中國出生、改入柬埔寨籍的陳志，2015年創辦太子集團，是柬埔寨最大的企業之一，業務遍及30多個國家，涉足房地產、金融服務和消費品業務。

美國司法部上月起訴37歲陳志，指控他從事人口販運、網路詐騙等活動，並指揮設立在柬埔寨各地的詐騙據點，向美國及世界各地進行加密貨幣投資詐騙，並查扣價值約150億美元（約4719億元台幣）的比特幣。

SRS及負責人都與「太子集團」有關聯

SRS是私人汽車租賃和汽車金融公司。彭博指出，根據其記者看到的一份2017年5月的協議顯示，SRS從Skyline Investment Management Pte.獲得了一筆「無抵押循環貸款」。公司文件顯示，該協議目前仍然有效。在簽訂協議時，SRS名為TS-Wheelers Holdings Pte.。

而Skyline就是上月被美國財政部列入制裁的數十家公司之一，美國財政部指控陳志控制該公司，使其成為該犯罪網路的一部分。此外，新加坡公民陳友傑在柬埔寨註冊的TGC Cambodia Co.公司擔任董事，該公司也受到美國制裁，相關公司名錄中也有記載。

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往來包括大華銀行、馬來亞銀行

貸款協議也顯示，SRS在新加坡大華銀行（ United Overseas Bank）和馬來亞銀行（Malayan Banking）新加坡分行均持有帳戶。

對此，大華銀行發言人表示：「由於客戶保密義務，我們無法對個別客戶關係發表評論。」總部位於馬來西亞的馬來亞銀行則未回覆彭博的置評請求。

在美國和英國對陳志及其關聯公司實施制裁後，引發新加坡、香港和台灣在內的亞洲各地當局的調查。而在美國採取行動後，新加坡警方也立即查封與陳志和太子集團相關超過1.5億新元（約36.16億元台幣）的資產，包括房產、汽車和銀行帳戶。

太子集團本月稍早發表聲明，斷然否認涉及任何非法詐騙案。Skyline和其他與陳志有關聯的公司，也在尋求解凍新加坡當局凍結、存放在馬來亞銀行和數位銀行Revolut Ltd.帳戶中的資金，理由是這些凍結對其員工及家人造成「相當大的困難」。

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