調查局曾跟監陳志！提供太子詐團情資助美起訴　北檢偵辦進度曝

【記者丁牧群／台北報導】柬埔寨跨國企業「太子集團控股」（Prince Group）創辦人兼董事長陳志涉犯電信詐欺、洗錢及囚虐手段強逼「豬仔」，日前遭美國司法機關起訴，而陳志在台設立16家公司、購買北市「和平大苑」11間豪宅涉嫌洗錢案，台北地檢署本月15日已分案偵辦，目前尚待美方提供與台灣相關的詐團犯罪情資。據悉，陳志多年前進出台灣至少10次，當時調查局曾跟監，但因欠缺具體犯罪事證，未報請檢察官指揮偵辦，不過，調查局因教授友邦帛琉司法機關偵查跨境洗錢技巧，因而得知帛琉詐團與陳志有關，去年將詐團在台、帛活動情資送交美國司法部，成為美方起訴陳志與詐團成員的重要事證。

北檢爭取美方提供「隱藏版」情資

台北地檢署本月15日分案、指揮警、調偵辦太子詐團在台犯行，據了解，目前仍在蒐證階段，雖已掌握該集團在台設立公司、大買豪宅涉及洗錢等犯行，以及美方公開的起訴資料，但北檢為精準釐清該詐團在台灣做了哪些犯法的事，仍需美方提供「公開起訴書」以外、與詐團在台灣犯罪相關的更多情資，這部分仍在努力。

涉案3台女已遭監控

另外，我方檢警清查美方制裁名單，發現陳志等外籍公司高層都不在台灣，其中3名台女HUANG, Chieh（31歲）、SHIH, Ting-yu（35歲）、WANG, Michelle Reishane（31歲），比對護照號碼後，發現3女都在台灣，不過由於缺乏美方資料，尚無法約談3女，為避免3女離境，檢警近日已展開監控。

美方制裁的除了太子詐團成員，也包括詐團在台灣登記設立的台灣太子不動產等9間公司，《知新聞》詢問北檢是否已對涉案3名台女限制出境？是否已查封詐團在台資產？北檢表示目前不便回應。

比特幣挖礦＋加密貨幣轉傳洗錢

根據美方起訴公開資料，陳志透過柬埔寨詐騙園區從事電信詐欺，利用話術誘騙民眾將積蓄購買加密貨幣，再將加密貨幣轉至指定帳戶，最後經層層轉傳，成為乾淨的比特幣，進入陳志等人手中的加密貨幣錢包中。

陳志也進行比特幣「挖礦」（透過電腦算出交易區塊記帳權，同時獲得比特幣作為獎勵），藉由挖礦獲取的比特幣，混入贓款洗淨的比特幣，最後成功洗錢。

太子詐團每天進帳9.2億　買飛機、遊艇、畢卡索畫作洗錢

獲得大量比特幣的陳志，也會兌換成傳統貨幣存入傳統銀行帳戶，由於太子集團每天可賺進3000萬美元（約台幣9.2億），美方資料指出，陳志等人會將贓款用於豪華旅行和娛樂，購買高檔手錶、遊艇、私人飛機、度假屋等奢侈品，有次還透過紐約市某拍賣行購買畢卡索畫作。

陳志曾多次來台　遭調查局跟監

我方國家安全局多年前接獲陳志詐團犯罪情資，曾發交調查局蒐證，而陳志與集團成員先前曾進出台灣至少10次，調查局台北市調查處曾派人跟監，但當時並未查到具體犯罪跡證，因此沒有報請檢察官指揮偵辦。

後來調查局於2023年間派員前往友邦帛琉，教授該國司法機關打詐偵辦技巧、清查跨境犯罪金流，帛琉司法機關進而於2024年底偵破中國線上博弈洗錢水房，我方調查局過濾該案事證，發現帛琉詐團與陳志的犯罪組織有關，隨即將陳志等人在台、帛活動情資送交美國司法部，成為美方起訴、制裁太子詐團的重要證據之一。

詐團大咖朱忠彪曾持柬埔寨護照免簽來台

另外，總部位於荷蘭、全球非營利跨國調查媒體網絡「組織犯罪與貪腐舉報計畫（OCCRP）」近日聚焦陳志犯罪集團關鍵人物之一朱忠彪，發布朱忠彪與妻子王曉燕在杜拜和倫敦的不動產布局，包括朱忠彪在杜拜曾至少持有29處高級房地產，妻子王曉燕則在倫敦持有5處豪宅，並揭露朱忠彪曾持柬國護照入境台灣，朱忠彪還是免簽入境。對此內政部移民署回應，案件已由北檢偵辦無法透露，針對「高風險對象」已建立篩濾機制，落實查核機制，維護國家安全。

北檢今回應，檢察官會隨時掌握了解相關資訊。

◎加入小知族，喝免費咖啡

相關新聞 柬埔寨太子詐團朱姓高層曾免簽入台　移民署：北檢調查中

⭐️ 即刻下載《知新聞》App！免費！