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太子集團8幹部確定交保！北檢提準抗告 遭法官駁回
【記者丁牧群／台北報導】太子集團在台洗錢、發展博弈犯罪案，台北地檢署4日偵結，依洗錢、賭博、組織犯罪等罪起訴集團首腦陳志、在台操盤的二當家李添及核心幹部辜淑雯共62人，以及天旭等13家涉案公司，並將案發後被羈押的辜淑雯等9名幹部移審法院，台北地院召開移審接押庭，4日晚間諭知9人全部交保，均須接受科技監控，交保金額最高是王昱棠500萬元，其次為辜淑雯400萬元。9人交保後，除了已認罪的王俊國，北檢5日針對其餘的王昱棠等8人交保提起準抗告，但北院今駁回確定。
北院裁定指出，王昱棠等8人犯罪嫌疑雖重大，且具有羈押之原因，但無羈押必要，以具保等處分以替代羈押，並未違反比例原則或濫用裁量權限，因此駁回檢方提出的準抗告。
北檢提準抗告理由
北檢5日提起準抗告，指出辜淑雯等8人均否認犯行，審酌本案參與洗錢之共犯人數眾多，尚有共犯在逃且遭通緝，且為跨國性之龐大犯罪結構，集團內部上下之間具有支配從屬關係，倘若被告等人具保在外，極易遭受犯罪組織上層人員或在逃共犯唆使，進而改變供述或證詞，不利於將來審判程序交互詰問之進行，而有勾串共犯之虞。
此外，本件洗錢金額高達上百億元，嚴重危害我國金融秩序及國際形象，被告等人經手洗錢之現金、豪車、豪宅、虛擬貨幣等財物，價值自數千萬乃至上億元，為社會輿論矚目，與法院命被告等人所提出僅50萬元至500萬元之保證金顯不成比例，就算搭配具保、責付、限制住居、限制出境、出海、科技設備監控等替代羈押措施，仍不足以擔保被告等人逃亡及勾串之風險，有羈押必要，因此提起準抗告。
「抗告」與「準抗告」區別
一名資深法官指出，在法律訴訟程序中，「抗告」與「準抗告」聽起來很像，但兩者最核心的差別在於「被挑戰的對象是誰」以及「由誰來審理」。
簡單來說，關於羈押、具保、責付、限制住居、搜索、扣押等事項，如果不服「法院」(合議庭)的處分時，可提「抗告」；如果不服個別審判長、受命法官、受託法官、檢察官的處分時，可提「準抗告」。
提起抗告後，後續由上級法院審理，準抗告案則由原法院審理。
北院4日召開太子案移審接押庭，分別由審判長吳承學、受命法官林承歆在2個法庭開庭，分別訊問9名被告，然後以個別法官名義作出裁定，因此北檢針對8被告交保處分提起「準抗告」，將由原法院、台北地院其他合議庭訊問後，裁定是否羈押。
9被告交保條件
台北地院4日的交保裁定指出，辜淑雯、王昱棠等9人有逃亡之虞，雖有羈押原因，但檢察官已取得充分證據並起訴，串供滅證風險已降低，考量被告等人可提供的保證金數額並搭配科技監控、限制出境出海等手段，應可確保後續審判及執行刑罰程序進行，因此無羈押必要，9人均裁定交保。
辜淑雯保釋金額400萬元，須配戴電子腳鐶，限制出境出海，每周二、五向住家附近派出所報到。
李守禮保釋金額150萬元，須配戴電子手鐶，限制出境出海，每周二、五向住家附近派出所報到。
林揚茂保釋金額150萬元，須配戴電子手鐶，限制出境出海，每周二、五向住家附近派出所報到。
王俊國保釋金額30萬元，須配戴電子手鐶，限制出境出海，每周二、五向住家附近派出所報到。
王昱棠保釋金額500萬元，須配戴電子手鐶，限制出境出海，每天須持個案手機自拍向科技監控中心報到。
鄭巧枚保釋金額150萬元，須配戴電子手鐶，限制出境出海，每周二、五向住家附近派出所報到。
陳麗珊保釋金額100萬元，須配戴電子手鐶，限制出境出海，每周二、五向住家附近派出所報到。
邱子恩保釋金額50萬元，須配戴電子手鐶，限制出境出海，每周二、五向住家附近派出所報到。
陳韋志保釋金額50萬元，須配戴電子手鐶，限制出境出海，每周二、五向住家附近派出所報到。
法官特別提醒9人不得與同案被告、證人接觸或串供滅證。
辜淑雯、王昱棠分遭求刑16年、15年
檢方起訴指出，王昱棠為太子集團在台成立天旭等5公司，開設OBU帳戶，供集團非法發展線上博弈，辜淑雯則在台指揮綜合管理5公司的大小事務，除指示集團成員到地下匯兌水房提領現金，另協助製作不實交易合約，到金融機構申報外匯結匯洗錢。
檢方認定，辜淑雯為太子集團所屬的天旭公司行政及人資主管，對於集團在台洗錢、賭博有相當指揮權，也是天旭等5公司最高的台籍主管，還在李添將犯罪所得轉匯到OJBK冷錢包後，指示成員李守禮、邱子恩等人前往指定地點提領現親，購買名酒、雪茄、藝術品等豪奢消費，且矢口否認犯行，犯後態度不佳，因此依《組織犯罪條例》、洗錢、偽造文書、賭博等罪，對她求刑16年以上，併科罰金8000萬元。
王昱棠也長年在台指揮太子集團成員洗錢、賭博犯罪，且犯後態度不佳，遭求刑15年以上、併科罰金5000萬元。
4人遭求刑10年以上
天旭公司財務主管陳麗珊則是天旭公司會計主管，彙整審核相關公司會計報告，遭求刑10年以上有期徒刑、併科罰金2000萬元。
李守禮則是李添私人特助，親自或指示成員邱子恩等人到水房領現金，協助太子集團二當家李添購買豪車、名酒、雪茄，也遭求刑10年。
尼爾創新、VAST公司負責人林揚茂、財務主管鄭巧枚也因助集團洗錢遭求刑10年。
陳志來台洗錢107億 還自行開發冷錢包
北檢起訴認定，陳志為了將大量詐騙所得投入線上賭博事業，賺取更多黑心錢，並透過賭博網站入出金管道洗錢，自2016年起於台灣成立多家公司，並在18個國家設立250家境外公司，持有453個國內外金融帳戶，以境外公司間製作不實交易合約，透過外匯管道洗錢，同時利用自行開發的OJBK錢包連結地下匯兌水房，將犯罪所得清洗後匯入台灣，購買名車、精品及豪宅，並支應集團在台支出，共計洗錢107億元。
