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金管會證期局副局長黃仲豪今天在例行記者會指出，金管會修正發布「提供虛擬資產服務之事業或人員防制洗錢及打擊資恐辦法」，已完成法規預告並於今天發布。
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黃仲豪說，在增定「上限強化型」資訊蒐集機制部分，虛擬資產服務商（VASP）不論移轉價值多寡都要實施Travel Rule，但在移轉價值超過新台幣3萬元時，應依轉出人及接收人的身分屬自然人或法人，分別取得額外資訊（如：轉出人為自然人者，應額外取得其出生日期及住所地地址；如為法人者，則應額外取得其官方辨識編號及設立登記地地址），以強化交易可追溯性及洗錢防制監理措施。
另外，也新增接收方（VASP）應核對接收人（客戶）資訊的義務。VASP於擔任虛擬資產移轉的接收方且移轉價值超過3萬元時，應就轉出方所提供的接收人資訊，與其所持有的客戶資訊進行核對，以強化資訊正確性及風險控管機制。
首階段影響8家已完成洗防登記VASP業者
黃仲豪說，考量國內外VASP間系統介接及實務運作調整等作業尚需一定時間，所以增訂適用範圍及施行期程相關規定，以利分階段推動，而首階段共影響8家已完成洗防登記的VASP業者。
根據統計，目前防制洗錢金融行動工作組織有109個會員，其中83%的國家對Travel Rule有立法，真正開始執行則有40％國家，包括歐盟、美國、日本、韓國、香港、英國。
金管會提醒，此辦法發布後將實施境內VASP間虛擬資產移轉的Travel Rule，未來民眾透過VASP移轉虛擬資產至其他境內VASP時，應配合提供規定的必要資訊，VASP在取得相關資訊並提供予接收方VASP後，才可以執行該筆虛擬資產移轉。
