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6家虛擬資產服務業者違反洗錢防制法 遭金管會開罰702萬
出版時間：2025/11/17 21:50
【財經中心⁄台北報導】金管會今天開罰6家虛擬資產服務業者（VASP），金額達702萬元，主要是違反洗錢防制法及個人資料保護法相關規定。
金管會表示，今年5月對亞太易安特科技進行防制洗錢及打擊資恐作業專案檢查，發現有4項缺失，包括客戶購買虛擬資產金額與填寫年收入不相當，且資金來源不明也未採合理措施了解，客戶交易已符合可疑交易態樣，未觸發可疑交易警示以辦理調查等，處200萬罰鍰。
同月對權勢公司進行防制洗錢及打擊資恐作業專案檢查，也發現有4項缺失，包括對紀錄保存有未能確實記錄相關交易資料、對一定金額的通貨交易有未依規定申報情事，依規定處150萬罰鍰。
專案檢查也發現跨鏈公司、幣世代科技各有2項缺失，各處52萬元及50萬元罰鍰；另外，台灣芷荊公司則被發現未落實客戶身份審查等3項缺失，處100萬元罰鍰。
至於桑費斯特公司被金管會發現有4項缺失，包括對疑似洗錢或資恐交易處理，有符合公司所定可疑交易態樣，惟未觸發警示且未進行調查等情事，處150萬元罰鍰。
