太子詐團在帛琉「掠奪性投資」圈地　威脅美軍駐地設施遭重拳制裁

【編譯張翠蘭／綜合報導】柬埔寨跨國企業集團「太子集團控股」（Prince Group）董事長陳志因涉及跨境詐騙、洗錢，本月中旬遭到美國司法部起訴，並點名其中9家公司在台灣登記。有分析指，陳志詐團被美國執法人員盯上，是因為大手筆在帛琉投資租地，對美軍在當地設施造成威脅。

陳志出生於中國，擁有英、柬國籍，其「太子集團」本月14日遭到美國與英國聯手制裁，指控其為跨國詐騙集團，從全球受害者手中騙取數十億美元。美國紐約檢察機關已對陳志提起訴訟，罪名涵蓋網路詐騙、賄賂與洗錢等多項罪行，若全部成立，最高可判處40年徒刑。

美國還指控陳志的詐團把業務擴展到帛琉（Palau），透過旗下公司Grand Legend International Asset Management Co.租賃一座島嶼，用於開發據稱由非法收益資助的度假村。

根據美國財政部的公告，其中指出，「太子集團在組織犯罪協助者的幫助下，在帛琉掠奪性投資」。有看法指出，此舉觸動美國的神經，才會引發美英同步制裁。

旗下公司在帛琉租地開發

美方公告指出，太子集團和Grand Legend與帛琉當地中國籍的組織犯罪分子Wang Guodan （王國丹，又名Rose Wang）合作，取得帛琉的恩格貝拉斯島（Ngerbelas Island）99年租約，並在該島上開發豪華度假村。

被列入制裁名單的3名台灣女子HUANG,Chieh（1994年出生、新竹人）；SHIH, Ting-yu（1990年出生）；WANG, Michelle Reishane（1994年出生）也都是Grand Legend管理團隊的成員。

公告直指，王女「幫助太子集團在帛琉建立商業利益，負責Grand Legend的當地行政事務」。據了解，Grand Legend公司登記地址，也是掛在王女於帛琉開的飯店。

公告更指，王女是帛琉華僑華人聯合會的副主席，該聯合會可能代表中國進行非正式外交活動。路透今年4月曾在一篇報導指出，據該協會在2019年於社群媒體上公開的內容，Rose Wang曾作為海外華人代表，赴北京人民大會堂出席中國成立70周年的慶祝活動。

其實早在今年3月，專家就警告，部分具中國背景的投資公司與跨國犯罪有關，其在帛琉的投資可能對當地經濟安全帶來風險。根據中央社報導，美國智庫「太平洋經濟學」（Pacific Economics）當時發布一份示警報告，指出據中國背景的跨國犯罪集團正以在帛琉投資豪華度假村及土地開發案為名，於帛琉註冊公司，卻在當地從事洗錢、賭博、詐騙等非法活動。

投資案鄰近美軍演習地

該報告舉例，中國商人陳志創立的「太子集團控股」（Prince Group）近期在帛琉投資多項度假村與房地產項目。而「太子集團控股」是柬埔寨大型企業集團之一，曾被中國政府及「自由亞洲電台」指控涉及洗錢、線上賭博、網路詐騙等犯罪行為。

此外，報告還指出，太子集團在帛琉的投資案多集中於關鍵基礎設施附近，如科羅港（Koror Port）、帛琉國際機場與雷達站，且享有長達99年的土地租期。

帛琉機場一向是美國進行軍事演習的地方，而前文所述恩格貝拉斯島所在的卡揚格爾州（Kayangel）也設有美國建造的海岸監視系統（Coastal Surveillance System，CSS）。

種種跡象顯示，陳志的太子集團遭美國執法人員盯上，或許不是僅只打擊詐騙這麼簡單。

■相關新聞：
美制裁柬埔寨跨國詐騙組織　台灣9家公司、3名台女也被制裁
獨家｜太子詐團9公司藏身大安區豪宅　北市府出手「凍起來」！暫緩變更登記
太子詐團砸38億狂掃和平大苑11戶豪宅　以為台商回流竟淪洗錢據點
太子集團涉「現金買11豪宅」洗錢！他吞9億匯鉅款　法務部揭銀行申報義務

◎加入小知族，喝免費咖啡

⭐️ 即刻下載《知新聞》App！免費！