據悉，詐騙與博弈集團原本找上有偽造文書前科的李男協助虛設公司開發票洗錢，孰料李男認為風險過大，雙方談不攏進而鬧翻，轉找同樣在台中執業的王女記帳士事務所幫忙。由於王女及李男名下的記帳士事務所，往來「公司戶」高度重疊，且有多間公司負責人均為同一人；檢警懷疑，王女及李男恐非單純協助公司報帳，背後恐與不法集團勾結。
合法代理人淪共犯 虛開發票避查
檢警認為，王女與李男都是合法登錄的記帳及報稅代理人，明知肩負客戶審查及申報可疑交易等義務，仍加入犯罪集團，並以虛開統一發票等方式，營造正常營業假象，規避金融機構風險控管及稅捐稽徵。
檢警掃蕩洗錢博弈起訴4人
刑事局7月16日持拘票及搜索票，會同財政部南區及中區國稅局人員前往台中及高雄等地查緝王女及李男等18人到案。查扣人頭公司大小章、統一發票、電腦等證物。警訊後，依違反《刑法》賭博罪、《洗錢防制條例》及《商業會計法》移送台中地檢署，今天偵結起訴王女等4人。
破壞金融秩序 檢方求處重刑
檢方認為王女犯罪情節重大，嚴重破壞金融秩序，建請量處有期徒刑3年，併科罰金100萬元；李男遭檢方求處有期徒刑2年，併科罰金30萬元。其他2名被告分別求處8個月、6個月，併科罰金5萬元及3萬元。
刑事局呼籲，執業會計師及相關專門技術人員勿為了蠅頭小利而配合詐騙集團申辦人頭公司，一般民眾也不要將身分證件隨意交由他人申辦人頭公司擔任負責人，除有違反公司法，更可能涉及洗錢防制法、稅捐稽徵法、商業會計法等多項罪名。
