全球聯手打擊太子詐團　美、星、台、港凍結相關逾4785億資產

【編譯黃惠瑜／綜合外電】在美國和英國當局上月指控柬埔寨太子集團（Prince Group）負責人陳志經營跨國詐騙集團後，亞洲各地調查機關近日也接連對太子集團的資產做出行動。台灣、香港和新加坡檢方3地查扣與集團及陳志相關資產總額逾190億元台幣。若加上美國先前已接管陳志名下價值約150億美元（約4598億台幣）的比特幣資產，太子集團相關被查扣資產總計已逾4785億元台幣。

香港警方11月4日宣布，已凍結一個涉及國際跨境電訊詐騙及洗錢的集團市值約27.5億港元（約110億元台幣）資產，包括由個人或公司擁有的現金、股票和基金等，相信為集團的犯罪得益。目前尚無人被捕。

香港警方消息人士向法新社證實，港警本次調查及凍結資金的集團，就是陳志及其太子集團跨國犯罪組織。

目前有18家香港公司，因與太子集團有關聯而被美國財政部海外資產控制辦公室（Office of Foreign Assets Control，OFAC）列為黑名單，其中包括2家上市公司「致浩達」（Geotech Holdings Ltd.）與「坤集團」（Khoon Group Limited）。陳志在上述2家公司分別持股54.79%和55%。

根據OFAC，任何被太子集團控股（Prince Holding Group）、太子銀行（Prince Bank Plc.）或柬埔寨太子環宇地產集團有限公司（Prince Huan Yu Real Estate Cambodia Group Co., Ltd）直接或間接持股比例達50%或以上的公司，或被上述遭制裁公司持股加總起來達到50%或以上的公司，都將自動面臨相同的制裁和資產凍結。

就在香港警方公布凍結該詐騙集團資產的同日，坤集團的董事會主席洪維坤及行政總裁洪虢光均宣布辭去公司相關職務。

台灣拘提25人　查扣逾45億資產

台北地檢署4日已指揮警、調搜索台灣太子集團相關公司、成員住居所等47處，並拘提被告25人、通知證人10人到案說明，日前已向法院聲請扣押該集團在台不動產18筆、車位48個、各式豪華汽車26輛以及60個銀行帳戶內資產，合計扣押價值為45億2766萬餘元。

新加坡查扣逾35億資產

新加坡警方10月30日以涉嫌洗錢及偽造文書罪，查封陳志及太子集團在新加坡的1艘遊艇、11輛汽車、6筆不動產、大批洋酒和存款等逾1.5億新元（約35億台幣）資產。

英美制裁　沒收價值4598億比特幣

美英當局10月14日指控陳志指揮太子集團在柬埔寨各地經營涉及強迫勞動的詐騙園區，從事「殺豬盤」（pig butchering）加密貨幣投資詐騙，從美國和全球受害者手中詐騙了數十億美元，並在全球各地洗錢。

美國已對陳志提出起訴，並沒收其犯罪所得現值約150億美元（約4598億台幣）的12萬7271枚比特幣。美國財政部已對該犯罪網絡內的146個實體和個人實施制裁。

英國當局已凍結陳志在倫敦擁有的資產，包括19處房產，其中1棟是位於北倫敦、價值1200萬英鎊（約4億8496萬台幣）的豪宅，以及1棟價值1億英鎊（約40億元台幣）的辦公大樓。

南韓5間銀行凍結19億存款

南韓主要在野黨國民力量黨眾議員姜旻局10月20日透露，太子集團曾透過5間南韓銀行在柬埔寨的分行進行52宗交易，總金額達1970億韓元（約42億台幣）。在美國當局起訴陳志後，這5間南韓銀行已凍結太子集團約910億韓元（約19億台幣）存款。

陳志

現年37歲的陳志，原籍中國福建，2014年取得柬埔寨籍，是太子集團創辦人。太子集團自稱是柬埔寨最大的企業集團之一，業務橫跨渡假村、飯店、房地產、金融與娛樂等項目。陳志曾擔任柬埔寨執政黨人民黨（CPP）主席洪森及洪森之子、現任柬國總理洪馬內的高級顧問，並獲頒相當於貴族身份的「Neak Oknha」最高榮譽。因涉及跨國詐騙、洗錢遭美英等國起訴與制裁，目前在逃。

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